江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕998號(hào)

被告人曾某某，曾用名張某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5002371996********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，暫住廣東省江門(mén)市開(kāi)平市**路**號(hào)**室（戶籍所在地：重慶市巫山縣**街道**村**組**號(hào)）。被告人曾某某因涉嫌犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人南京市高朋（南京）律師事務(wù)所黃瑩律師。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份左右，被告人曾某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了“老莫”(支付寶名稱(chēng)：**公子)，“老莫”讓曾某某以個(gè)人名義注冊(cè)公司，注冊(cè)成功后，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、對(duì)公帳戶、單位結(jié)算卡、U盾、電話卡等全套材料一并郵寄給其，許諾給與曾某某每套數(shù)千元的好處費(fèi)。

2019年4月，曾某某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)租賃合同，辦理電話卡，用自己的身份信息在南京注冊(cè)了南京市**貿(mào)易有限公司，刻制了公司印章，并在招商銀行辦理了對(duì)公帳戶，獲取單位結(jié)算卡、U盾等材料。2019年7月，曾某某用同樣的方法，注冊(cè)了南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和南京**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，并獲取了公司對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、U盾等材料。

2019年5月，曾某某找到衛(wèi)某某（另案處理），讓衛(wèi)某某幫助注冊(cè)公司，承諾給與好處費(fèi)。后曾某某協(xié)助衛(wèi)某某用衛(wèi)某某的身份信息在南京市鼓樓區(qū)注冊(cè)了5家公司，2019年6月衛(wèi)某某又在網(wǎng)上搭識(shí)了張某乙、蘇某某（均另案處理），后曾某某和衛(wèi)某某幫助2人各注冊(cè)了4家公司。

曾某某將衛(wèi)某某、張某乙、蘇某某所注冊(cè)的共13家公司的電話卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、U盾等全套資料拿走，并于2019年6月至8月，連同自己注冊(cè)的一共16家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、U盾、電話卡等全套材料，分批次通過(guò)快遞郵寄給“老莫”指定的地址?！袄夏毕群蠼o曾某某共計(jì)38200人民幣。曾某某給衛(wèi)某某4900元人民幣、給張某乙1000元人民幣。衛(wèi)某某給了張某乙800元、蘇某某1000元人民幣。

后上述部分公司賬戶因涉嫌被用于犯罪被查詢、凍結(jié)。

2020年8月4日，被告人曾某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人曾某某的身份證明，受案登記表，接處警記錄，案發(fā)、到案經(jīng)過(guò)，轉(zhuǎn)賬記錄，公司注冊(cè)登記材料，公司銀行基本賬戶，涉案賬戶被查詢、凍結(jié)情況等書(shū)證；

2.證人衛(wèi)某某、張某乙、蘇某某的證言；

3.被告人曾某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人曾某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：徐燕群

2020年12月4日

??????????????????????????????????????

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料共五冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

4.具結(jié)書(shū)一份。