四川省崇州市人民檢察院　

起?訴?書

崇檢公訴刑訴〔2020〕53號(hào)　

被告人曾某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101281978********，漢族，初中文化，住四川省崇州市**街道**村**組。2019年8月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被崇州市公安局刑事拘留；2019年9月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由崇州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101281978********，漢族，中專文化，住四川省崇州市**鄉(xiāng)**組。2019年8月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被崇州市公安局刑事拘留；2019年9月11日因我院不批準(zhǔn)逮捕，同日被崇州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省崇州市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)于2020年1月17日重新移送審查起訴。本院于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)于2020年3月17日再次移送審查起訴。本院于2019年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年以來(lái)，被告人曾某某、黃某某先后在崇州加入位于馬來(lái)西亞的MBI網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，以繳納700元至245000元不等的金額注冊(cè)成為MBI會(huì)員、取得級(jí)別對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣（易物點(diǎn)），通過(guò)加入MBI理財(cái)活動(dòng)即能獲得高額收益作為誘餌，介紹和發(fā)展MBI理財(cái)活動(dòng)會(huì)員，并形成層級(jí)，以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員的投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)介紹他人加入MBI理財(cái)活動(dòng)，通過(guò)組織會(huì)員喝茶、聚會(huì)、講課、組織旅游考察等方式參與傳銷活動(dòng)，形成層級(jí)達(dá)三級(jí)以上,直接或間接發(fā)展參與人員達(dá)30人以上。經(jīng)核實(shí)，被告人曾某某直接或間接發(fā)展參與人員43人，涉案金額1156.1萬(wàn)元，造成損失965.8萬(wàn)元。被告人黃某某直接或間接發(fā)展參與人員39人，涉案金額911.55萬(wàn)元，造成損失726.25萬(wàn)元。

2019年8月4日，被告人曾某某、黃某某到崇州市公安局投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、黃某某相互伙同，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件，獲得提成和發(fā)展下線資格，通過(guò)發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量以及被發(fā)展人員投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曾某某、黃某某起次要作用，系從犯，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，依法可以從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人曾某某、黃某某在犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省崇州市人民法院　

檢察員：楊建軍

2020年4月14日　

附：

????1．被告人曾某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨案移送案件卷宗七冊(cè)及訴訟文書。

3．提訊證一份。

4．換押證一式四聯(lián)。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6．適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。