福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

倉檢訴刑訴〔2019〕636號

被告人曾某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506231988********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省平和縣，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月15日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年2月21日經(jīng)本院批準，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506281987********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省平和縣，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。2013年12月25日因賭博被福建省平和縣公安局處以罰款500元。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月15日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年2月21日經(jīng)本院批準，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506281990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省平和縣，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月15日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年2月21日經(jīng)本院批準，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結，以被告人曾某某、陳某甲、陳某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年9月29日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。本院于2019年6月6日第一次退回福州市公安局倉山分局補充偵查，福州市公安局倉山分局于2019年7月3日補查重報。本院于2019年8月16日第二次退回福州市公安局倉山分局補充偵查，福州市公安局倉山分局于2019年9月11日補查重報。本院依法于2019年5月18日、2019年7月29日依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某、陳某甲為牟利，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，從2016年5月份至2019年1月13日，先后將福建省福州市倉山區(qū)**路**棟**、福州市倉山區(qū)**路**棟**、福州市倉山區(qū)**路**棟**作為儲存假煙的倉儲點，向陳某丙（另案處理）購進假煙，以物流和大巴車托運的方式將假煙從廣東省運至福州市，后以直接銷售或假煙與正品煙插支的方式進行銷售，主要銷售至福州市倉山區(qū)和閩侯縣上街鎮(zhèn)一帶的大排檔和餐館等?，F(xiàn)已查清被告人曾某某、陳某甲銷售香煙金額為440381元。

2018年11月起，被告人陳某乙為牟利，在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，向被告人曾某某、陳某甲購進假煙，后以直接銷售或假煙與正品煙插支的方式進行銷售，主要銷售至福州市倉山區(qū)和閩侯縣上街鎮(zhèn)一帶的大排檔和餐館等。2019年1月起，被告人陳某乙加入被告人曾某某、陳某甲銷售假煙團伙，將其位于福州市倉山區(qū)**路**棟**的住處長期為曾某某、陳某甲儲存假煙以及幫助運輸假煙，并以進貨價對假煙進行銷售，從中牟利。2019年1月初，被告人陳某乙、陳某甲至福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**附近，取回100條玉溪（軟）（價值人民幣23000元）、50條芙蓉王（硬）（價值人民幣12500元）、50條利群（新版）（價值人民幣7000元），其中100條玉溪（軟）放在福州市倉山區(qū)**路**樓**倉儲點，50條芙蓉王（硬）和50條利群（新版）放在被告人陳某乙福州市倉山區(qū)**路**幢**住處。2019年1月13日，被告人陳某乙、陳某甲至福建省福州市倉山區(qū)陽關新天地希爾頓花園酒店附近領取50條中華（硬）（價值人民幣22500元）時，被福州市城南煙草專賣局當場查獲。現(xiàn)已查清被告人陳某乙銷售香煙金額為9993元。

2019年1月13日福州市城南煙草專賣局在被告人曾某某、陳某甲、陳某乙的三個倉儲點內(nèi)查獲煙草專賣品509.5條，價值人民幣151176.11元。其中在被告人曾某某、陳某甲住處福州市倉山區(qū)**路**棟**查獲的玉溪（軟）為假冒注冊商標且偽劣卷煙，其他查獲芙蓉王（硬）、中華（軟）、中華（硬）等香煙的均為真品卷煙。在福州市倉山區(qū)**路**棟**查獲的芙蓉王（硬）、利群（新版）、中華（軟）、中華（硬）均為假冒注冊商標且偽劣卷煙，其他查獲牡丹（軟）、七匹狼（紅）、七匹狼（古田）等香煙的均為真品卷煙。以上查獲的卷煙價格合計129242.11元。其中在被告人陳某乙住處福州市倉山區(qū)**路**棟**查獲的玉溪（軟）、利群（新版）、芙蓉王（硬）、中華（硬）均為假冒注冊商標且偽劣卷煙，其他查獲紅梅（軟黃）、牡丹（軟）、七匹狼（紅）等香煙的均為真品卷煙。以上查獲的卷煙價格合計21934元。

被告人陳某甲、陳某乙于2019年1月13日在福建省福州市倉山區(qū)陽光新天地希爾頓酒店附近被福州市城南煙草專賣局查獲。被告人曾某某于2019年1月13日在福州市倉山區(qū)**路**棟**被福州市城南煙草專賣局查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍證明、扣押清單、福建省行政執(zhí)法暫時扣留財物收據(jù)、支付寶交易記錄、福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價格證明書、福州市城南煙草專賣局涉嫌犯罪案件移送書、詢問筆錄、微信轉賬記錄匯總、調查報告等材料、提取筆錄、銷售香煙微信記錄、銀行流水、公安機關情況說明；

2．證人證言：證人葉某某、吳某某、張某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人曾某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

4．勘驗、檢查、辨認筆錄；

5.鑒定意見：福建省煙草質量監(jiān)督檢測站卷煙鑒別檢驗報告、福州市城南煙草專賣局涉案煙草專賣品核價表、福建中正司法鑒定中心司法鑒定意見書、福建閩才會計師事務所有限公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人曾某某、陳某甲，伙同他人，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人陳某乙，伙同他人，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人曾某某、陳某甲、陳某乙，已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、陳某甲、陳某乙到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人曾某某、陳某甲判處有期徒刑六年，并處罰金或沒收財產(chǎn)。建議對被告人陳某乙判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：林宙峰

2019年9月29日

附：

1.被告人曾某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷證據(jù)和材料7冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

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