西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢公訴刑訴〔2020〕309號

被告人曾某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4415211995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省汕尾市海豐縣赤坑鎮(zhèn)下埔村委會下埔村三巷21號，住址同上。因涉嫌詐騙罪，2019年8月15在廣東省汕尾市海景假日酒店被抓獲，同年8月16日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，綽號阿B，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4415022000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省汕尾市城區(qū)東涌鎮(zhèn)東涌村委會東大村魚街巷73號，住址同上。2019年8月15日，被告人蔡某甲在其哥蔡某乙的帶領(lǐng)下到汕尾市海景花園未央分局刑偵大隊辦案地投案自首，同年8月16日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4415021997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省汕尾市城區(qū)新港街道碼頭街34號，住址同上。因涉嫌詐騙罪，2019年8月10日被抓獲后提供蔡某甲的線索，2019年8月16日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、蔡某甲、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次，延長訴訟期限共30天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月8日11時許，西安**醫(yī)院前臺工作人員洪某某告訴財務(wù)人員郭某某，說尉某某找她，并讓該郭通過微信加“尉某某”QQ（361113****），該郭添加該QQ后，發(fā)現(xiàn)該QQ昵稱為尉某某，經(jīng)過QQ聊天后“尉某某”讓其加入QQ群（61750****），該郭加入后發(fā)現(xiàn)群名為“西安廣仁醫(yī)療投資”，群成員昵稱分別為“尉某某”QQ號361113****（尉某某，女，西安**醫(yī)院**）、“尉某乙”QQ號168460****（尉某某的父親，西安**醫(yī)院前任**）、“鄭某某”QQ號170944****（西安**醫(yī)院院長）。群內(nèi)“尉某某”就對郭某某說，讓其聯(lián)系在國外的黃總（+861392469****），咨詢合同保證金是否已轉(zhuǎn)賬，該郭聯(lián)系“黃總”后對方稱款已轉(zhuǎn)給尉某某私人賬戶，緊接著群內(nèi)“尉某某”發(fā)來一張其個人收到款項80萬的截圖。之后“黃總”稱合同需要修改要求退回80萬保證金，該郭在QQ群內(nèi)給“尉某某”說了后，群內(nèi)“尉某某”讓其給黃總退還80萬保證金，該郭信以為真從西安**醫(yī)院對公賬戶向“黃總”提供的銀行賬戶62284814167******，轉(zhuǎn)賬80萬元，戶主：黃某甲。

2019年3月至2019年7月，被告人曾某某通過微信認識上線“老李”（身份信息不詳，在逃）。“老李”告訴該曾辦理銀行卡用于賭博，可以賺錢，該曾告訴該蔡、該黃每套收購價300元至400元（每張銀行卡含一張手機卡、網(wǎng)銀密碼器或者U盾、開戶身份證復(fù)印件，稱為四件套），期間蔡某甲收取銀行卡如下：被告人黃某甲10張；黃某丙8張；李某甲4張；李某乙6張，該蔡將以上銀行卡及其別的銀行卡共50張?zhí)峁┙o該曾，每套賺100元，收取贓款約4000元；該黃收取贓款600元，2400元（未遂）。后該曾以700元的價格售賣給“老李”，獲取贓款9000余元。在被告人黃某甲提供給蔡某甲的10張卡中，有一張卡號為62284814167******，戶主為黃某甲，2019年6月17日在廣東省汕尾市**銀行城區(qū)支行開戶，同年7月9日“老李”用微信語音告訴該曾注銷此賬戶，該曾告訴該蔡，該蔡和該黃去開戶銀行掛失后注銷并提取上線進賬19800元，該黃分贓款3000元，其余16800元由曾、蔡平分。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案材料、立案決定書；

2.抓獲經(jīng)過；

3.戶籍證明；

4.辨認筆錄；

5.銀行流水記錄、微信聊天記錄、手機截圖；

6.凍結(jié)財產(chǎn)通知書;

7.被害人陳述；

8.被告人供述及辯解。

本院認為，被告人曾某某、蔡某甲、黃某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在犯罪中起主要作用，是主犯；蔡某甲、黃某甲在犯罪中起次要作用，是從犯。被告人曾某某拒不認罪，蔡某甲、黃某甲認罪認罰。鑒于該蔡、該黃認罪認罰，建議對其在有期徒一年至一年半幅度內(nèi)量刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：王瑞利

2019年6月15日

附：

1.被告人曾某某、蔡某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于西安市未央?yún)^(qū)看守所。

2.案卷叁冊和光盤伍張。