云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

景檢二部刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人曾某某，男，1947年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328011947********，漢族，?？飘厴I(yè)，退休干部，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**巷**號(hào)**棟**號(hào)，因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月15日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328231977********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月10日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年8月16日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、蔣某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年2月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查重報(bào)，其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月19日至2019年12月3日）（自2020年2月1日至2020年2月15日）（自2020年4月13日至2020年4月27日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年10月期間，被告人曾某某擔(dān)任西雙版納州湖南商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、被告人蔣某某擔(dān)任西雙版納州湖南商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)及秘書(shū)、兼任出納，利用分管商會(huì)財(cái)務(wù)及具體經(jīng)辦財(cái)務(wù)職務(wù)上的便利，多次挪用商會(huì)會(huì)員貸款擔(dān)保押金借貸給他人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或歸個(gè)人使用，其中二人共同挪用商會(huì)會(huì)員貸款擔(dān)保押金借貸給他人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，金額140萬(wàn)元；曾某某個(gè)人挪用商會(huì)會(huì)員貸款擔(dān)保押金歸個(gè)人使用，金額140萬(wàn)元；蔣某某個(gè)人挪用商會(huì)會(huì)員貸款擔(dān)保押金歸個(gè)人使用，金額11萬(wàn)元：

一、2013年12月26日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會(huì)在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔(dān)保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔(dān)保資金20萬(wàn)元人民幣放高利貸給劉某某，劉某某向蔣某某、曾某某支付每月2分的利息，至2014年11月11日歸還本金為止，共獲得41867元利息，挪用時(shí)間10個(gè)月。

2014年1月8日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會(huì)在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔(dān)保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔(dān)保資金30萬(wàn)元人民幣放貸給龍某某，龍某某向曾某某、蔣某某支付利息9000元，2014年3月10日，龍某某將30萬(wàn)元借款還到湖南商會(huì)專戶，挪用時(shí)間2個(gè)月。

2014年4月10日，曾某某、秘書(shū)蔣某某私自將西雙版納州湖南商會(huì)在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔(dān)保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔(dān)保資金40萬(wàn)元人民幣放貸給西雙版納州同福物業(yè)管理有限公司李某甲，李某甲一個(gè)月支付利息8000元，共支付12.8萬(wàn)元，2015年8月17日，蔣某某分兩次替李某甲通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡62284833360********向湖南商會(huì)農(nóng)村信用社專戶還款40萬(wàn)，挪用時(shí)間16個(gè)月。

2014年10月16日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會(huì)在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔(dān)保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔(dān)保資金50萬(wàn)元人民幣放貸給勐?？h萬(wàn)家樂(lè)平安養(yǎng)豬場(chǎng)鄒某某，收取勐?？h萬(wàn)家樂(lè)平安養(yǎng)豬場(chǎng)鄒某某二分（24%）的放貸利息，鄒某某通過(guò)肖紅英的農(nóng)業(yè)卡xxxx3向蔣某某農(nóng)業(yè)銀行62284833360********每月轉(zhuǎn)賬支付利息1萬(wàn)元，支付至2015年6月共計(jì)支付8萬(wàn)元借款利息，2015年6月19日，鄒某某向蔣某某農(nóng)業(yè)銀行62284833360********轉(zhuǎn)賬歸還借款50萬(wàn)元，挪用時(shí)間8個(gè)月。

二、2014年2月27日，曾某某以個(gè)人需要借錢為由，指使蔣某某將西雙版納州湖南商會(huì)在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔(dān)保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔(dān)保資金10萬(wàn)轉(zhuǎn)到其指定的勐臘百順家電對(duì)公賬戶240937010********內(nèi)，曾某某使用該筆資金至2018年1月29日，2018年1月29日，曾某某歸還私挪用的專戶80000121********的10萬(wàn)元資金，挪用時(shí)間46個(gè)月以上。

2014年8月19日，曾某某指使蔣某某將湖南商會(huì)專用賬戶80000121********內(nèi)的10萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)至蔣某某的景洪瑞益居裝飾部對(duì)公賬戶530016986380********上，到賬后，蔣某某將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)至曾某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上,由曾某某個(gè)人使用。2018年1月28日，曾某某通過(guò)蔣某某歸還曾某某挪用湖南商會(huì)專戶資金，挪用時(shí)間41個(gè)月。

2015年5月20日，曾某某指使蔣某某將西雙版納州湖南商會(huì)貸款擔(dān)保金專戶內(nèi)資金70萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至鄒某某養(yǎng)豬場(chǎng)過(guò)賬后交給自己，曾某某用于歸還個(gè)人債務(wù)。2015年9月15日，曾某某指使蔣某某將西雙版納州湖南商會(huì)貸款擔(dān)保金專戶內(nèi)資金50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬至鄒某某養(yǎng)豬場(chǎng)過(guò)賬后交給自己，曾某某用于歸還個(gè)人債務(wù)。曾某某陸陸續(xù)續(xù)歸還挪用資金，2019年7月16日最后一次還款60萬(wàn)元，挪用湖南商會(huì)資金120萬(wàn)元全部還清。

三、2014年5月20日，蔣某某私自將湖南商會(huì)專戶80000121********內(nèi)資金2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給曼弄楓恒源建材經(jīng)營(yíng)部卡xxxx99上，歸自己使用。2014年7月11日，蔣某某私自將湖南商會(huì)專戶80000121********內(nèi)資金9萬(wàn)元轉(zhuǎn)至景洪瑞益居裝飾部530016986380********上歸自己使用。2015年8月18日，蔣某某通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行卡62284833360********還10萬(wàn)到湖南商會(huì)專戶上，2019年3月6日，蔣某某通過(guò)銀行柜臺(tái)存現(xiàn)到湖南商會(huì)專戶上1萬(wàn)元，兩筆款項(xiàng)蔣某某私自挪用11個(gè)月以上。

被告人曾某某、蔣某某在擔(dān)任西雙版納州湖南商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)及秘書(shū)兼出納期間，利用分管財(cái)務(wù)及具體經(jīng)辦財(cái)務(wù)職務(wù)上的便利，多次挪用商會(huì)擔(dān)保押金借貸給他人或自己，其中二人共同挪用資金140萬(wàn)，曾某某個(gè)人挪用140萬(wàn)，蔣某某個(gè)人挪用11萬(wàn)元，超過(guò)三個(gè)月未歸還，并從中謀取利益歸個(gè)人使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶口證明、前科核查、到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、承諾書(shū)、保證金劃撥清單、銀行賬目明細(xì)、證明、諒解書(shū)、借條、批條、欠條、湖南商會(huì)章程；2.證人鄒某某、李某甲、劉某某、龍某某、陳某某、易某某、謝某某的證言；3.被害人李某乙的陳述；4.被告人曾某某、蔣某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，被告人蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、蔣某某利用職務(wù)之便，挪用單位資金借貸給他人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某判處有期徒刑二年，適用緩刑，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：夏福

2020年4月26日

附：

1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛衬陈?lián)系電話1370861****，蔣某某聯(lián)系電話1539383****。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份，律師執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件一份。

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