云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢二部刑訴〔2020〕95號

被告人曾某某，男，1947年**月**日出生，居民身份證號碼5328011947********，漢族，專科畢業(yè)，退休干部，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**巷**號**棟**號，因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月15日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5328231977********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**路**號**棟**單元**號，因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月10日被景洪市公安局刑事拘留；于2019年8月16日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、蔣某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月2日退回公安機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月31日補查重報，本院于2020年2月13日退回公安機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月12日補查重報，其間，本院延長審查起訴期限三次（自2019年11月19日至2019年12月3日）（自2020年2月1日至2020年2月15日）（自2020年4月13日至2020年4月27日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年10月期間，被告人曾某某擔任西雙版納州湖南商會秘書長、被告人蔣某某擔任西雙版納州湖南商會秘書長及秘書、兼任出納，利用分管商會財務及具體經(jīng)辦財務職務上的便利，多次挪用商會會員貸款擔保押金借貸給他人進行營利活動或歸個人使用，其中二人共同挪用商會會員貸款擔保押金借貸給他人進行營利活動，金額140萬元；曾某某個人挪用商會會員貸款擔保押金歸個人使用，金額140萬元；蔣某某個人挪用商會會員貸款擔保押金歸個人使用，金額11萬元：

一、2013年12月26日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔保資金20萬元人民幣放高利貸給劉某某，劉某某向蔣某某、曾某某支付每月2分的利息，至2014年11月11日歸還本金為止，共獲得41867元利息，挪用時間10個月。

2014年1月8日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔保資金30萬元人民幣放貸給龍某某，龍某某向曾某某、蔣某某支付利息9000元，2014年3月10日，龍某某將30萬元借款還到湖南商會專戶，挪用時間2個月。

2014年4月10日，曾某某、秘書蔣某某私自將西雙版納州湖南商會在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔保資金40萬元人民幣放貸給西雙版納州同福物業(yè)管理有限公司李某甲，李某甲一個月支付利息8000元，共支付12.8萬元，2015年8月17日，蔣某某分兩次替李某甲通過農(nóng)業(yè)銀行卡62284833360********向湖南商會農(nóng)村信用社專戶還款40萬，挪用時間16個月。

2014年10月16日，曾某某、蔣某某私自將西雙版納州湖南商會在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔保資金50萬元人民幣放貸給勐海縣萬家樂平安養(yǎng)豬場鄒某某，收取勐海縣萬家樂平安養(yǎng)豬場鄒某某二分（24%）的放貸利息，鄒某某通過肖紅英的農(nóng)業(yè)卡xxxx3向蔣某某農(nóng)業(yè)銀行62284833360********每月轉(zhuǎn)賬支付利息1萬元，支付至2015年6月共計支付8萬元借款利息，2015年6月19日，鄒某某向蔣某某農(nóng)業(yè)銀行62284833360********轉(zhuǎn)賬歸還借款50萬元，挪用時間8個月。

二、2014年2月27日，曾某某以個人需要借錢為由，指使蔣某某將西雙版納州湖南商會在景洪市農(nóng)村商業(yè)銀行（原景洪市農(nóng)村信用社）貸款擔保金專用賬戶80000121********內(nèi)的擔保資金10萬轉(zhuǎn)到其指定的勐臘百順家電對公賬戶240937010********內(nèi)，曾某某使用該筆資金至2018年1月29日，2018年1月29日，曾某某歸還私挪用的專戶80000121********的10萬元資金，挪用時間46個月以上。

2014年8月19日，曾某某指使蔣某某將湖南商會專用賬戶80000121********內(nèi)的10萬元保證金轉(zhuǎn)至蔣某某的景洪瑞益居裝飾部對公賬戶530016986380********上，到賬后，蔣某某將10萬元轉(zhuǎn)至曾某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上,由曾某某個人使用。2018年1月28日，曾某某通過蔣某某歸還曾某某挪用湖南商會專戶資金，挪用時間41個月。

2015年5月20日，曾某某指使蔣某某將西雙版納州湖南商會貸款擔保金專戶內(nèi)資金70萬元轉(zhuǎn)賬至鄒某某養(yǎng)豬場過賬后交給自己，曾某某用于歸還個人債務。2015年9月15日，曾某某指使蔣某某將西雙版納州湖南商會貸款擔保金專戶內(nèi)資金50萬元，轉(zhuǎn)賬至鄒某某養(yǎng)豬場過賬后交給自己，曾某某用于歸還個人債務。曾某某陸陸續(xù)續(xù)歸還挪用資金，2019年7月16日最后一次還款60萬元，挪用湖南商會資金120萬元全部還清。

三、2014年5月20日，蔣某某私自將湖南商會專戶80000121********內(nèi)資金2萬元轉(zhuǎn)賬給曼弄楓恒源建材經(jīng)營部卡xxxx99上，歸自己使用。2014年7月11日，蔣某某私自將湖南商會專戶80000121********內(nèi)資金9萬元轉(zhuǎn)至景洪瑞益居裝飾部530016986380********上歸自己使用。2015年8月18日，蔣某某通過農(nóng)業(yè)銀行卡62284833360********還10萬到湖南商會專戶上，2019年3月6日，蔣某某通過銀行柜臺存現(xiàn)到湖南商會專戶上1萬元，兩筆款項蔣某某私自挪用11個月以上。

被告人曾某某、蔣某某在擔任西雙版納州湖南商會秘書長及秘書兼出納期間，利用分管財務及具體經(jīng)辦財務職務上的便利，多次挪用商會擔保押金借貸給他人或自己，其中二人共同挪用資金140萬，曾某某個人挪用140萬，蔣某某個人挪用11萬元，超過三個月未歸還，并從中謀取利益歸個人使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明、前科核查、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、銀行交易明細、承諾書、保證金劃撥清單、銀行賬目明細、證明、諒解書、借條、批條、欠條、湖南商會章程；2.證人鄒某某、李某甲、劉某某、龍某某、陳某某、易某某、謝某某的證言；3.被害人李某乙的陳述；4.被告人曾某某、蔣某某的供述與辯解；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，被告人蔣某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、蔣某某利用職務之便，挪用單位資金借貸給他人進行營利活動或歸個人使用，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某判處有期徒刑二年，適用緩刑，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：夏福

2020年4月26日

附：

1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，曾某某?lián)系電話1370861****，蔣某某聯(lián)系電話1539383****。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份，律師執(zhí)業(yè)證書復印件一份。

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