湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人曾某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省雙峰縣荷葉鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221990********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**街道辦事處**社區(qū)**街***號(hào)，住廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)***灣**棟**單元***房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣臺(tái)源鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)***都**棟**單元***號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月11日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。?

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省邵東縣***街道***村**組**號(hào)，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**路***苑**棟***房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月11日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。?

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221992********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省婁底市雙峰縣荷葉鎮(zhèn)***村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313211989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省婁底市雙峰縣井字鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。?

被告人傅某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省汨羅市白水鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月4日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221991********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省雙峰縣石牛鄉(xiāng)***村***組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕；2020年7月23日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省郴州市桂陽縣舂陵江鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月13日被衡南縣公安局刑事拘留；同年8月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)**村**片**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月6日被衡南縣公安局刑事拘留；同年8月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省長沙市望城區(qū)***街道***社區(qū)**片**組***號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月6日被衡南縣公安局刑事拘留；同年8月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306241997********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省岳陽市湘陰縣石塘鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湘陰縣紅旗小區(qū)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月22日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省衡陽市衡陽縣金蘭鎮(zhèn)**村**組***號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月22日被衡南縣公安局刑事拘留；同年8月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼43062419961********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省岳陽市湘陰縣文星鎮(zhèn)***路***宿舍。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月9日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306241996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省岳陽市湘陰縣長康鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月25日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306241993********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省岳陽市湘陰縣古塘鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住廣東省佛山市禪城區(qū)****小區(qū)**棟***房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月20日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙（別名王某1），女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508031995********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月30日被衡南縣公安局刑事拘留；同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省衡南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某等十七人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日和次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的法律意見，現(xiàn)審查了全部案件材料。十七名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“大亨互娛”賭博平臺(tái)系國外開發(fā)的一款網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)，賭博方式為棋牌類游戲，該平臺(tái)服務(wù)器建在菲律賓，并向國內(nèi)招募代理，在平臺(tái)內(nèi)開設(shè)棋牌大聯(lián)盟、俱樂部，以會(huì)員的形式發(fā)展賭客。已查實(shí)，該平臺(tái)內(nèi)已有280萬條賭客注冊(cè)數(shù)據(jù)。賭客在該平臺(tái)每賭一局，最后贏家要抽取盈余部分的7%作為平臺(tái)傭金。該平臺(tái)發(fā)展下線形成傳銷形式，層級(jí)代理，整個(gè)平臺(tái)呈金字塔式結(jié)構(gòu)。賭客每發(fā)展一個(gè)下線，即可成為平臺(tái)的代理，自己所發(fā)展的下線所產(chǎn)生的抽水，可以分80%-90%不等的水資錢（具體以雙方協(xié)商為準(zhǔn)）。該平臺(tái)賭資由線下充值，通過銀行卡或者支付寶支付。完成充值后，在線上以贈(zèng)送積分的形式完成賭資輸送。目前本案偵辦的是該賭博平臺(tái)中的866和779999兩個(gè)大聯(lián)盟。大聯(lián)盟創(chuàng)始者為吳某某甲（微信名“***”）和吳某某乙（二人均另案處理），二人自2019年4月開始，始創(chuàng)大聯(lián)盟，下設(shè)“星辰一員俱樂部”和“星空一貓俱樂部”賭博場所。其網(wǎng)絡(luò)賭博工作室團(tuán)伙成員：股東、管理者肖某某、劉某甲、王某1、胡某（四人均另案處理）；上下分、財(cái)務(wù)人員：被告人李某某、吳某某、何某某、劉某某、鐘某某、金某某、劉某乙及曹某（另案處理）等人。

2019年7月，吳某某甲賭博工作室從老撾萬象搬到緬甸木姐，工作室成員約50余人，下級(jí)代理數(shù)百人，賭客上萬人，涉案資金達(dá)2億余元。

被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某、傅某某、曾某甲、王某乙、王某甲等人在“大亨互娛”手機(jī)APP中通過代理“星辰一員俱樂部”（1元錢1積分）、“星空一貓俱樂部”（1毛錢1積分）和“軒轅一毛俱樂部”（1毛錢1積分）等方式利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場。這些俱樂部里面有“牛?！?、“三公”、“三公比金花”等賭博項(xiàng)目。賭客通過下載鏈接注冊(cè)會(huì)員的方式進(jìn)入俱樂部，并以積分形式在俱樂部里面參與賭博。為了獲取積分，賭客需要通過微信跟上家財(cái)務(wù)聯(lián)系后再采用支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式購買。該團(tuán)伙的獲利方式為：賭客在每局（十小把為一局）賭博后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在最大的贏家方抽取所贏積分的7%-8%作為水資，該團(tuán)伙可以從上家手里拿到自己下家所有合伙人在賭博過程中所抽水資的93%-96%，他們?cè)賹⒖偹Y的80%-90%返給自己的下家合伙人（賭客），自己從中賺取相應(yīng)的比例差。其中被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某、王某甲屬于股東合伙人，負(fù)責(zé)拉下家合伙人和賭客到俱樂部參與賭博；被告人傅某某、曾某甲、王某乙等人屬于財(cái)務(wù)，專門負(fù)責(zé)為賭客上下積分及計(jì)算抽水返利。目前查實(shí)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，每局的輸贏可以上萬元。具體事實(shí)如下：

（1）2018年7月被告人曾某某開始接觸網(wǎng)絡(luò)賭博，最開始在“戰(zhàn)斗?！辟€博APP上參賭，直至該平臺(tái)2019年6月關(guān)服。2019年6月初，被告人廖某某、鄧某某與被告人曾某某、王某某、王某乙在衡陽市蒸湘區(qū)見面吃飯的時(shí)候商議共同在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場，決定由被告人廖某某、鄧某某、曾某某、王某某每人出資2000元在“大亨互娛”平臺(tái)上合股代理“誠信互贏俱樂部”。該俱樂部內(nèi)有“牛?！?、“三公”等賭博項(xiàng)目，四人共同為該俱樂部發(fā)展下線及賭客參與賭博。其中被告人王某乙負(fù)責(zé)為賭客上下分及記賬。因參賭人員不多，經(jīng)營“誠信互贏俱樂部”十多天后，被告人廖某某、鄧某某就將該俱樂部與雷某某（微信名“請(qǐng)叫我官人”，另案處理）的“瑪爾俱樂部”整合在一起，不久被告人曾某某、王某某離開了“瑪爾俱樂部”。被告人廖某某、鄧某某作為雷某某的下家合伙人繼續(xù)開設(shè)賭場，“瑪爾俱樂部”開了約1個(gè)月左右更名為“鴻勝一毛俱樂部”。經(jīng)營一段時(shí)間后“鴻勝一毛俱樂部”又更名為“軒轅一毛俱樂部”。自此，被告人廖某某、鄧某某一直以雷某某為上家在“軒轅一毛俱樂部”作代理一直到2020年5月28日“大亨互娛”賭博平臺(tái)關(guān)閉服務(wù)器。期間，被告人廖某某、鄧某某一起為他們所代理的上述俱樂部拉賭客和下家合伙人，分別為其各自的賭客及下家合伙人上下分、返回水資。二人從上家雷某某處拿自己合伙人及賭客所抽水資的96%，返給自己的下家合伙人所抽水資的80%-90%不等，從中獲取所抽水資的比例差6%-16%。二人通過開設(shè)賭場非法獲利五五分成，每人分得40萬元左右。

（2）2019年6、7月，被告人曾某某、王某某與被告人廖某某、鄧某某分開后，就合股找吳某某甲在“大亨互娛”平臺(tái)的“星空一貓俱樂部”開了合伙人，盈利兩人五五分成。由兩人負(fù)責(zé)拉合伙人和賭客，被告人王某乙和曾某甲擔(dān)任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)為下家合伙人上下積分及返水結(jié)算。被告人王某甲作為王某某的下家合伙人，也參與拉下家合伙人及賭客到該俱樂部參與賭博，從中獲取返水比例差以牟利。被告人曾某某、王某某每人非法獲利40余萬元，王某甲非法獲利6萬余元。

在與被告人王某某合股在“星空一貓俱樂部”做代理人的同時(shí)，被告人曾某某又找上家鐘某甲和伏某（二人均另案處理）在“大亨互娛”平臺(tái)的“星辰一員俱樂部”開了一個(gè)合伙人，另外曾某某還單獨(dú)找甘某某（另案處理）在“大亨互娛”平臺(tái)的“星辰一員俱樂部”、“星空一貓俱樂部”各開了一個(gè)合伙人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博，均由曾某某單獨(dú)打廣告拉合伙人和賭客。由被告人曾某甲負(fù)責(zé)總財(cái)務(wù)，每天上午9點(diǎn)至晚上9點(diǎn)負(fù)責(zé)為賭客上下積分及結(jié)算下家合伙人的返水，并負(fù)責(zé)每天與曾某某進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)接。王某戊（另案處理）和被告人王某乙分別負(fù)責(zé)“星辰一員俱樂部”和“星空一貓俱樂部”每天晚上9點(diǎn)至早上9點(diǎn)為賭客上下積分。2020年5月25日被告人王某乙不愿意再擔(dān)任財(cái)務(wù)后，曾某某的女朋友即被告人王某丙接手王某乙的工作，負(fù)責(zé)“星空一貓俱樂部”每天晚上9點(diǎn)至早上9點(diǎn)為賭客上下積分至同年5月29日被抓，共非法獲利1500元。此外，被告人王某丙在明知其男友曾某某在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的情況下，仍然將自己的支付寶、銀行卡交給曾某某用于收款、對(duì)接上家財(cái)務(wù)，并從該銀行卡和支付寶中結(jié)算獲利。

經(jīng)查，被告人曾某某在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場以來非法獲利400余萬元；被告人曾某甲2019年5月至同年10月工資為300元/天，2019年11月至2020年5月工資為500元/天，共非法獲利約15萬余元；被告人王某乙2019年5月至2020年3月工資為300元/天，2020年3月至同年5月工資為500元/天，共非法獲利約10萬余元。

（3）2019年9月以來，被告人傅某某（工作時(shí)間是2019年9月至2020年5月）、朱某某（工作時(shí)間是2020年1月至2020年4月）系鐘某甲、伏某在“大亨互娛”賭博平臺(tái)上“星辰一員俱樂部”的財(cái)務(wù)，專門負(fù)責(zé)上下積分及下家返水結(jié)算，每天工資300-900元不等。傅某某、朱某某對(duì)接的上家是吳某某甲，對(duì)接的下家有被告人曾某某等人，參與網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場以來非法獲利分別為18萬余元、4萬余元。

（4）被告人劉某乙（工作時(shí)間是2019年7月至2020年2月）、吳某某（工作時(shí)間是2019年7月至2020年3月）、何某某（工作時(shí)間是2019年4月至同年11月）、鐘某某（工作時(shí)間是2019年10月初至2020年1月底）、李某某（工作時(shí)間是2019年12月至2020年2月）、金某某（工作時(shí)間是2019年12月至2020年3月）、劉某某（工作時(shí)間是2019年11月至2020年2月）均系吳某某甲賭博工作室的財(cái)務(wù)，每天工資400元-500元，專門負(fù)責(zé)為下家合伙人及賭客上下積分。其中被告人吳某某、劉某乙、鐘某某、何某某還向該賭博工作室提供自己的銀行卡用于賭資流轉(zhuǎn)。被告人劉某乙、吳某某、何某某、金某某、李某某、鐘某某、劉某某非法獲利分別為9萬余元、6.7萬余元、6.8萬余元、58703元、57384元、4.1萬余元、3.5萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某在取保候?qū)徠陂g勸被告人劉某某去衡南縣公安局投案自首；被告人劉某某、金某某主動(dòng)到衡南縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。上述十七名被告人在偵查階段及審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人曾某某在衡南縣公安局退贓42.4萬元、鄧某某退贓35萬元，廖某某退贓25萬元，王某乙退贓10萬元，劉某乙退贓9萬元，吳某某退贓9萬元、鐘某某退贓7萬元，王某甲退贓7萬元，金某某退贓6萬元，李某某退贓6萬元，何某某退贓6萬元，朱某某退贓5萬元，劉某某退贓4萬元。

目前，衡南縣公安局已凍結(jié)涉案銀行卡663張，凍結(jié)資金1906萬余元；扣押涉案賬本、U盤、銀行卡、電腦主機(jī)等物品，其中被告人曾某某被扣押一臺(tái)馬自達(dá)轎車和一臺(tái)卡宴越野車。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、銀行流水等書證；2.十七名被告人的供述和辯解；3.證人胡偉、江偉等人的證言；4.微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；5.辨認(rèn)筆錄、照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某、曾某甲、王某乙、傅某某、朱某某、劉某乙、鐘某某、吳某某、何某某、金某某、李某某、劉某某、王某甲、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某、王某甲、曾某甲、王某乙、傅某某、劉某乙、何某某、吳某某、朱某某、李某某、金某某、鐘某某、劉某某、王某丙利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究上述十七名被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曾某某、王某某、廖某某、鄧某某起主要作用，系主犯；被告人王某甲、曾某甲、王某乙、傅某某、劉某乙、何某某、吳某某、朱某某、李某某、金某某、鐘某某、劉某某、王某丙起次要作用，系從犯，還應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人李某某在取保候?qū)徠陂g規(guī)勸同案被告人劉某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，具有一般立功情節(jié)，還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定處罰。十七名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

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?檢察員：黃文峰

???????????????????????????????2020年10月16日

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附：1、被告人曾某某現(xiàn)羈押在耒陽市看守所；被告人王某某、廖某某、鄧某某、傅某某羈押在衡陽市未成年人看守所；被告人曾某甲、王某丙羈押在衡陽市女子看守所；被告人王某乙（電話：138********）、朱某某（130********父親的電話）、劉某乙（電話：137********、鐘某某（電話：177********）、吳某某（電話：130********）、何某某（電話：155********）、金某某（電話：157********）、李某某（電話：166********）、劉某某（電話：150********、王某甲（電話：188********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六十三冊(cè)；?

3、證人（鑒定人）名單一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十七份。