山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢公訴刑訴〔2015〕285號

被告人曾某某，男，1965年**月**日出生，身份證號：1401031965********，漢族，大專文化，山西**投資咨詢有限公司法人代表，戶籍住址：太原市杏花嶺區(qū)**街**號**單元**號，住太原市杏花嶺區(qū)**巷**院**單元**號。2015年1月4日因冒用他人出境證件出境被深圳市**站行政拘留七日。2015年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年2月12日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1965年**月**日出生，身份證號：1401031965********，漢族，大專文化，戶籍住址：太原市杏花嶺區(qū)**路**樓**單元**號，住太原市杏花嶺區(qū)**路**樓**單元**號。2015年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年2月12日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，女，1978年**月**日出生，身份證號：1401021978********，漢族，大專文化，山西**投資咨詢有限公司財務(wù)副經(jīng)理，戶籍住址：太原市杏花嶺區(qū)**街**樓**號，住太原市杏花嶺區(qū)**街**樓**號。2015年2月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由太原市公安局杏花嶺分局依法決定并執(zhí)行監(jiān)視居住，2015年8月3日執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、王某某、武某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年5月6日向本院移送審查起訴。我院受理后，于2015年5月7日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，2015年6月19日退回偵查機(jī)關(guān)第一次補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年7月17日重新移送審查起訴；2015年9月1日退回偵查機(jī)關(guān)第二次補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年9月30日重新移送審查起訴；2015年6月7日、8月11日、10月31日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：1998年5月，被告人曾某某在本市杏花嶺區(qū)**號**棟**層**號成立山西**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司）并擔(dān)任法定代表人。

2010年3月至2014年6月，被告人曾某某在本市杏花嶺區(qū)**層**號和**路**巷**等地經(jīng)營**公司，在未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以向**公司投資或借款可以獲得月利1%至2.5%的高額利息為誘餌，通過召開公司員工宣傳會、口口相傳等方式向不特定群眾進(jìn)行宣傳并吸收公眾存款，經(jīng)山西家豪司法鑒定中心鑒定，山西**投資咨詢有限公司共向314人非法吸收公眾存款674295590元，造成損失107323405.4元。截至提起公訴前，共有90人報案，涉案金額為51947227元。

被告人王某某與被告人曾某某系同事關(guān)系，被告人王某某通過口口相傳的方式向銀行儲戶宣傳通過其投資可以獲得每三天0.09%的高額利息，幫助非法吸收11名銀行儲戶資金655.6萬，掙取每三天0.16%的提成。

被告人武某某擔(dān)任**公司財務(wù)副經(jīng)理期間，明知**公司非法吸收不特定對象的存款，仍幫助被告人曾某某實施統(tǒng)計非法吸收客戶資金的金額、向客戶支付利息、退還本金等行為，并在**公司領(lǐng)取工資。

查獲后，公安機(jī)關(guān)扣押凍結(jié)涉案資金488.01萬元；扣押晉A****7東風(fēng)標(biāo)致轎車，晉A****1帕薩特轎車；查封太原富力城一期1號1單元801室，太原市**路“萬年花城”7號樓2單元1903室和山東省南山市住房一套。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、王某某、武某某違反國家金融管理規(guī)定向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融管理秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人武某某自動投案并如實供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??員：??段志文

2015年10月29日

附：

1、被告人曾某某、王某某羈押在太原市第一看守所；被告人武某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1503517****。

2、移送：偵查卷十五冊，審計報告二冊，散材料十二頁。