白水縣人民檢察院　

起?訴?書

白檢公訴刑訴〔2020〕3號　

　　被告人曾某某，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼432503XXXXXXXX7719，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省XX市XX鎮(zhèn)XX村XX組，住址同上，農(nóng)民。2019年6月27日被湖南省郴州市桂陽縣公安局抓獲，2019年6月28日至7月2日被臨時(shí)羈押于湖南省婁底市看守所。2019年7月3日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人李某甲，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼432503XXXXXXXX7698，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省XX市XX鎮(zhèn)XX村XX組，住址同上，農(nóng)民。2019年5月21日妨害信用卡管理、掩飾隱瞞犯罪所得罪被湖南省婁星分局刑事拘留，同年6月27日以掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。2019年7月2日婁星分局將李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得案移交白水縣公安局。2019年5月22日至7月2日被羈押于湖南省婁底市看守所，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人金某某，女，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼431382XXXXXXXX0244，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省XX市XX鎮(zhèn)XX村XX組，住址同上，農(nóng)民。2019年6月30日被湖南省漣源市公安局金石派出所抓獲，2019年7月1日至2019年7月2日被臨時(shí)羈押于湖南省婁底市看守所。2019年7月3日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，2019年8月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于蒲城縣看守所。

被告人李某乙，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼432503XXXXXXXX7677，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省XX市XX鎮(zhèn)XX村XX組，住址同上，農(nóng)民。2019年10月21日到湖南省漣源市公安局金石派出所投案自首。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，2019年10月30日被白水縣公安局取保候?qū)彛F(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人李某丙，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號碼431021XXXXXXXX097X，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省XX市XX縣XX鄉(xiāng)XX村X組X號，住址同上，農(nóng)民。2019年11月7日被惠州鐵路公安處東莞東站派出所抓獲，2019年11月7日至2019年11月15日被臨時(shí)羈押于湖南省婁底市看守所。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

本案由白水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙涉嫌詐騙罪罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月13日，被告人曾某某、李某甲在福建漳州虛假彩票競猜網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙，由被告人李某甲在詐騙過程中冒充客服與被害人聯(lián)系溝通，騙取張某某3150元，騙取甘某某3600元。

2.2019年5月17日，被害人石某某被電信詐騙552800元，該資金被轉(zhuǎn)移至農(nóng)業(yè)銀行名為寧超華（卡號：62305210900XXXXXXXX）的銀行卡中，其中352700元從該銀行卡轉(zhuǎn)移至同案人員劉某某（在逃）工商銀行卡中（卡號：62122619130XXXXXXXX），被告人曾某某、李某甲明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，便將該款項(xiàng)分至已辦好的多張銀行卡中，按照事先約定以贓款的10%進(jìn)行分贓，剩余錢款交于上線嫌疑人（身份不清），后安排被告人金某某、李某乙、李某丙、劉某某（在逃）等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行街心支行、城南支行等多家銀行機(jī)構(gòu)通過ATM、銀行柜臺將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、書證、辨認(rèn)筆錄、視頻資料、物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、李某甲利用虛假彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額6750元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙明知是詐騙所得贓款，而幫助取款352700元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、李某乙、李某丙在犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人曾某某、李某甲犯數(shù)罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人李某乙系投案自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白水縣人民法院　

檢察員：李春玲

（院印）

2020年2月20日　

附：

????1．被告人曾某某、李某甲、李某丙羈押于白水縣看守所，被告人金某某羈押于蒲城縣看守所，被告人李某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：187XXXX0286

2．案卷材料陸冊，證據(jù)目錄壹份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。

4．其他需要附注的事項(xiàng)。