湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕271號

被告人曾某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4303041971********，漢族，高中文化，經商，湘潭市**小額貸款有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**棟**房，現住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**區(qū)**街**棟。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4303041982********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**村**棟**號，現住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號。因犯非法拘禁罪，2010年4月19日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處管制一年。因涉嫌尋釁滋事，2015年11月24日被本院存疑不起訴。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人李凱，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4303041993********，漢族，中專文化，無業(yè)，家住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**路**號**棟**號。因犯盜竊罪，2013年1月10日被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人李科翰，曾用名李登科，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4303041987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市岳塘區(qū)**村**號，現住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**村**棟**號。因犯盜竊罪、故意傷害罪，2009年1月21日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬元。因犯販賣毒品罪，2012年9月25日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元。因犯故意傷害罪，2017年3月28日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月18日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4304241984********，漢族，本科文化，自由職業(yè)，家住湖南省衡陽市衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住湖南省衡陽市雁峰區(qū)**鎮(zhèn)**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人許某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4303211984********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**公寓**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4303021986********，漢族，初中文化，務工，家住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年7月28日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人蔡某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4304221981********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**宿舍樓**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，經本院批準,2019年8月15日被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結，以被告人曾某某、李某某、許某某、王某甲、蔡某某、李凱、李科翰、劉某甲等人涉嫌非法拘禁、非法侵入住宅等罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知了認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人或值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年3月1日、2020年5月16日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年4月1日、2020年6月15日補查重報。本院分別于2020年2月16日、2020年5月2日、2020年7月16日各延長審查起訴期限十五日。八被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、抽逃出資罪

湘潭市**小額貸款有限公司（以下簡稱**公司）于2013年1月注冊成立，法人代表、董事長兼總經理曾某某，屬于依法實行注冊資本實繳登記制的公司范疇。經湖南友誼會計師事務所（普通合伙）于2013年1月17日出具的《驗資報告》（湘誼驗字[2013]第0007號），銘信公司注冊資金1億元，9名股東均以貨幣形式出資。

經湖南建業(yè)會計師事務所司法鑒定意見書審計核實：**公司審驗注冊資金到賬時間為2013年1月17日，但除被告人曾某某以外其他股東的注冊資金來源均為2013年1月16日至2013年1月17日期間收到曾某某相應出資金額的轉款，收到資金后立即匯入**公司的驗資賬戶。同時，結合公安機關提供的案卷，曾某某、朱某某、王某乙等多人的言證，**公司實際出資情況為曾某某出資8000萬元，朱某某出資2000萬元。驗資結束后，**公司于2013年1月28日至2013年2月7日期間以放貸的名義向40名人員累計轉出資金9550萬元；經查公安機關的問詢筆錄，核實均非本人辦理貸款收款賬號，且對轉款事項不清楚，追蹤借款人資金去向發(fā)現借款資金在10天之內基本轉回曾某某的個人賬戶，據此可以認定不存在真實的借貸業(yè)務。

二、非法侵入住宅罪

2014年1月24日，王某丙向被告人曾某某借款30萬元，其妻張某甲負連帶責任。2014年4月2日，為避債，王某丙與張某甲辦理協議離婚手續(xù)。因欠款逾期未歸還，2014年6月9日被告人曾某某安排被告人劉某甲、劉某乙（己死亡）二人居住于湘潭市岳塘區(qū)**路**號張某甲家“看?！?，要求劉某甲、劉某乙，張某甲什么時候還錢什么時候再離開，對張某甲及其女兒（當時12歲）造成了極大的心理恐慌，嚴重影響了她們的正常生活。張某甲曾于2014年6月9日14時、6月9日19時、6月12日19時等多次報警，被告人劉某甲、劉某乙二人均在民警離開后又一直敲門逼張某甲，以繼續(xù)進入張某甲家中居住，長達三十余天。至2014年7月底，迫于被告人曾某某派人施加的壓力，張某甲、王某丙與曾某某簽訂了將湘潭市岳塘區(qū)**路**區(qū)三個門面的租賃權轉讓協議，被告人曾某某才通知劉某甲、劉某乙離開了張某甲家。

三、非法拘禁罪

2013年底，王某丁與勞某甲為承接長沙市**置業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”）與長沙市岳麓區(qū)**有限公司（以下簡稱“**公司”，法人代表劉某丙）合作的“**苑”（又稱“**小區(qū)”）廉租房建設項目，買受了**公司。為周轉購地資金，勞某甲、王某丁找到當時在的衡陽市**投資有限公司任職工作的王某甲商談融資。王某甲所在公司就王某丁、勞某甲當時的情況無法辦理抵押借款，便介紹王某丁、勞某甲向被告人曾某某借款。2014年1月23日，王某丁與勞某甲向曾某某說明借款用途并借款400萬元，曾某某要求分開辦理借款手續(xù)，王某丁與勞某甲各自借款200萬元，約定借期一周，利息為20萬元，互為擔保。簽下協議后，被告人曾某某當天轉帳400萬元至王某甲的帳戶，王某甲轉帳380萬元至劉某丙帳戶。后王某丁與勞某甲無法按約定一周還款，被告人曾某某開始索要欠款，王某丁與勞某甲通過王某甲居中延期了幾次，陸續(xù)給付了部分款項。春節(jié)后，曾某某或電話或通過王某甲多次找王某丁、勞某甲索要欠款，王某甲將王某丁、勞某甲一臺**小汽車開走抵債。

2014年3月，因多次索要欠款未果，被告人曾某某帶人幾次到長沙向王某丁、勞某甲施加壓力，要求王某丁、勞某甲將二人所有的**公司的全部股權轉讓給曾某某和王某甲，并辦理了股權轉讓變更手續(xù)，曾某某為法人，占股99%，王某某占股1%。后因廉租房建設項目無法進行，王某丁、勞某甲也一直無法歸還本息，被告人曾某某、王某甲將公司股權登記變更為王某甲占股100%，繼續(xù)多次找王某丁、勞某甲要債。

2014年7月18日上午，王某甲及友人吳某某約王某丁、勞某甲在長沙**大酒店一樓咖啡廳商談還款事宜，被告人曾某某帶被告人許某某、蔡某某、劉某甲、劉某乙等人到達后，要求王某丁、勞某甲還錢，或抵押汽車房產、找擔保人擔保，不然就要帶走。王某丁表示可以找擔保人，勞某甲找借口試圖離開，被被告人許某某、蔡某某、劉某甲、劉某乙、曾某某追上并毆打，后被強行押上車帶往湘潭市岳塘區(qū)**山莊**臺茶樓。后應被告人曾某某要求，王某甲將王某丁也帶至該茶樓，另開了一個包廂讓王某丁等待。勞某甲被帶至**茶樓包廂后，被告人曾某某等人多次要其還款或提供擔保，期間被告人蔡某某、劉某甲、劉某乙等人多次對勞某甲實施毆打。同時，曾某某到王某丁所在包廂要求王某丁想辦法還錢。當晚勞某甲聯系臧某某想其提供擔保，被告人曾某某、許某某、劉某甲等人將勞某甲帶到長沙，另王某甲帶著王某丁與吳某某回到長沙。臧某某及其友人陳某甲到長沙**大酒店了解情況后拒絕為勞某甲提供擔保，被告人曾某某等人即將勞某甲帶至長沙**大道**大酒店，以勞某甲、王某甲的身份證分別開房，并安排被告人劉某甲等人看管勞某甲。19日上午，被告人曾某某、許某某、劉某甲等人又將勞某甲帶至湘潭市雨湖區(qū)**賓館，要求勞某甲還錢或提供擔保，由劉某甲等人看守。直到21日晚上，勞某甲聯系其親姐勞某乙，約在長沙市**大酒店一樓見面。被告人曾某某、許某某、蔡某某、劉某甲等人將勞某甲帶到長沙市**大酒店一樓咖啡廳，勞某乙于當日22時許到達，經商談至22日凌晨勞某乙按要求出具了對勞某甲155萬元欠款的擔保書后，勞某甲才被放走。

2015年4月7日晚，被告人王某甲約王某丁約至長沙市**酒店見面商談還款事宜，說按被告人曾某某的意思，要么還錢，要么找人擔保才能走人，王某丁出于恐懼留了下來。8日上午，應曾某某的安排，被告人李某某帶被告人李凱、李科翰等人到酒店將王某丁帶到湘潭，王某丁友人黎某某、張某乙為了保障王某丁安全也陪同前往。到了被告人曾某某的辦公室，王某丁表示沒錢還，曾某某要求張某乙提供擔保，張某乙表示要想辦法就先行離開，被告人曾某某遂安排被告人王某甲、李某某、李凱、李科翰等人看管王某丁，要求王某丁想辦法還錢或提供擔保。晚上，被告人李某某、王某甲等人將王某丁帶至湘潭市岳塘區(qū)**賓館看守，當晚黎某某陪王某丁一間房，房門被安排人看守。9日上午，黎某某離開，王某丁一直被控制在房間內，由被告人李某某、李凱、李科翰、王某甲等人輪流看守。直到10日張某乙為王某丁向被告人曾某某提供擔保（擔保合同手寫截止日期為2015年7月10日），王某丁才被被告人王某甲送回長沙。

2015年7月14日下午，在被告人曾某某的安排下，被告人許某某、李某某、李凱、李科翰、歐某某（另案處理）等人通過被告人王某甲找到王某丁，逼其還錢，并要求聯系張某乙還錢。王某丁將剛到長沙的張某乙約至長沙市**賓館（現為**賓館）對面夜宵攤見面，被告人李某某、李凱、李科翰、歐某某等人向張某乙要錢，張某乙說沒辦法，李某某等人就拿住張某乙的袋子并抓住張某乙不讓其離開，將王某丁、張某乙?guī)е?*賓館，將王某丁、張某乙分房間看管，并安排人守門。15日上午，在向被告人曾某某匯報后，被告人李某某、李凱、李科翰、歐某某、王某甲等人將王某丁、張某乙?guī)е灵L沙**賓館，繼續(xù)分別看管，要求還錢?？垂芷陂g對張某乙進行了侮辱。15日下午，被告人王某甲與王某丁離開，張某乙被被告人李某某等人帶往湘潭市岳塘區(qū)**賓館、**咖啡岳塘店等地繼續(xù)限制人身自由。在被告人許某某、李某某、李凱、李科翰、歐某某等人輪流看守下，被告人曾某某繼續(xù)要求張某乙給錢，后張某乙被逼同意去廣州籌錢。16日23時，在被告人曾某某的安排下，張某乙被被告人許某某、**公司員工龔某某看管開車前往廣州。17日上午，到達廣州市后張某乙找其親姐張某丙借錢轉帳30萬元至龔某某帳戶后，許某某、龔某某才放張某乙離開。

四、偽證罪

2015年3月27日，勞某甲向長沙市公安局開福分局清水塘派出所報案被曾某某非法拘禁，長沙市公安局開福分局于2015年4月14日立案偵查。2016年7月5日長沙市公安局開福分局對曾某某執(zhí)行刑事拘留，2016年7月22日長沙市開福區(qū)人民檢察院認為證據不足決定對曾某某不批準逮捕。2016年11月3日，被告人王某甲在明知作偽證需負法律責任的情況下，對長沙市公安局開福分局辦案民警作出了勞某甲系自愿跟曾某某離開、未被毆打、當晚即獲得自由未被非法拘禁等虛假證言。2017年8月14日長沙市公安局開福分局決定因發(fā)現不應當追究刑事責任對勞某甲被非法拘禁案撤銷案件。

本案案發(fā)后，被告人曾某某、李某某、李凱、許某某、王某甲、劉某甲、蔡某某被抓獲歸案，被告人李科翰主動投案。到案后，被告人李某某、李凱、許某某、王某某、劉某甲、蔡某某、李科翰如實供述所犯罪行；在審查起訴階段，被告人曾某某如實供述所犯罪行。

偵查機關依法查封了被告人曾某某名下房產21處；依法搜查并扣押的被告人曾某某持有的工商營業(yè)執(zhí)照、借款資料、筆記本電腦等等，被告人李某某持有的銀行卡、手機等，龔某某持有的銀行卡、筆記本電腦等，多樣物品、文件均未隨案移送。

案發(fā)后，被告人曾某某向湘潭市監(jiān)察委員會舉報陳某乙涉嫌違紀違法，湘潭市監(jiān)察委員會于2020年4月20日對陳震龍涉嫌違法犯罪立案調查。

認定上述事實的證據如下：

1、接報案登記表、銀行流水等書證；2、證人勞某乙等人的證言；3、被害人張某甲等人的陳述；4、被告人李某某等人的供述與辯解；5、司法鑒定意見書；6、辨認、指認等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、李某某、李凱、李科翰、王某甲、許某某、劉某甲、蔡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、李某某、李凱、李科翰、王某甲、許某某、劉某甲、蔡某某為索取債務非法拘禁、剝奪他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款；被告人曾某某、劉某甲為索取債務非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款；被告人曾某某在依法實行注冊資本實繳登記制的公司成立后抽逃出資，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十九條第一款；被告人王某甲作為與非法拘禁被害人有同時開房記錄的關鍵證人，故意作虛假證明，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條；上述犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、抽逃出資罪追究被告人曾某某的刑事責任，以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人劉某甲的刑事責任，以非法拘禁罪、偽證罪追究被告人王某甲的刑事責任，以非法拘禁罪追究被告人李某某、李凱、李科翰、許某某、蔡某某的刑事責任。八被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人曾某某系主犯，其余被告人系從犯；被告人曾某某、王某甲、劉某甲犯數罪；被告人李凱、李科翰被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯；被告人李科翰主動投案并如實供述，是自首；被告人曾某某、李某某、李凱、王某甲、許某某、劉某甲、蔡某某到案后如實供述，是坦白；分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條之規(guī)定。綜合建議對被告人曾某某判處有期徒刑二年六個月以上三年以下，并處罰金（如在法庭審理階段可認定立功情節(jié)，則調整量刑建議為有期徒刑一年四個月以上二年以下，并處罰金）；對被告人李凱判處有期徒刑一年六個月以上一年八個月以下；對被告人李某某、李科翰、王某甲、許某某、劉某甲判處有期徒刑一年五個月以上一年八個月以下；對被告人蔡某某判處有期徒刑一年二個月。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察官：龔錚宏

檢察官：鄭惠

2020年7月30日

附件：

1.被告人李某某、李凱、李科翰、王某甲、許某某、劉某甲現羈押于湘潭市看守所；被告人曾某某現羈押于湘潭縣看守所；被告人蔡某某現羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據44冊（光盤42張）

3.《認罪認罰具結書》八份。