廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2017〕203號(hào)

被告人曾某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401211965********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市人花都區(qū)**街**路**號(hào)**棟**房。2016年9月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同日由廣州市公安局花都區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401211974********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣州市花都區(qū)**街**村**隊(duì)**巷**號(hào)。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，別名黃某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418241975********，漢族，文化程度初中，籍貫廣東省連州市，戶籍所在地廣東省廣州市白云區(qū)**路**巷**號(hào)。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125281972********，漢族，文化程度初中，籍貫四川省宜賓市，戶籍所在地四川省宜賓市南溪區(qū)**街**號(hào)。2016年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日?被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

?被告人胡某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261968********，漢族，文化程度初中，籍貫湖南省安化縣，戶籍所在地廣州市花都區(qū)**街**村**隊(duì)**莊**巷**號(hào)之一。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1971年**月**日出生，漢族，文化程度初中，港澳通行證號(hào)碼1454****，住澳門特別行政區(qū)**灣**棟**樓。2016年5月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324271976********，漢族，文化程度初中，籍貫湖南省石門縣，戶籍所在地廣東省廣州市花都區(qū)**道**號(hào)**房。2016年7月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405081985********，漢族，大學(xué)專科，戶籍所在地廣東省潮陽市，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**鄉(xiāng)**路**巷**號(hào)。2016年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401841983********，漢族，文化程度初中，籍貫廣東省從化市，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**路**號(hào)**棟**房。2016年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲、黃某甲、唐某甲、胡某某、葉某某、張某甲、鄭某某；被告人曾某甲；被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪案，均由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，分別于2016年8月23日、2016年11月16日、2016年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，均在法定期限內(nèi)已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；在法定期限內(nèi)已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院決定對上述案件合并起訴。

本院先后兩次將被告人胡某某、李某甲、鄭某某、葉某某、唐某甲、黃某甲、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限；偵查機(jī)關(guān)于2017年1月11日第二次補(bǔ)查重報(bào)。本院將被告人曾某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次；偵查機(jī)關(guān)于2017年1月19日第一次補(bǔ)查重報(bào)。本院將被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次；偵查機(jī)關(guān)于2017年2月9日第一次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月開始，自稱是新加坡籍人士的洪某甲、梁某某、洪某乙、李某乙、卡某某等人（均另案處理）分別宣稱是境外公司“**建設(shè)控股有限公司”（ADFI）、“**集團(tuán)置業(yè)有限公司”的董事長、股東等身份，虛構(gòu)上述公司將于****年1月起在柬埔寨合作投資“**世紀(jì)城”項(xiàng)目、合作入股柬埔寨**供應(yīng)公司發(fā)展柬埔寨**供應(yīng)廠等事實(shí)，通過網(wǎng)絡(luò)媒體、推介會(huì)的途徑，在中國北京、深圳、廣州等地向社會(huì)公眾公開宣傳上述“投資產(chǎn)品”，以“高收益、高回報(bào)”為誘餌，騙取不明真相的群眾投資，非法向公眾吸收存款。2013年8月開始，洪某甲、梁某某等人在廣東地區(qū)發(fā)展何某某、宋某某等人（均另案處理）為負(fù)責(zé)人，合伙在廣州市花都區(qū)東富酒店、新世紀(jì)酒店等地召開“推介會(huì)”，大力宣傳推介境外的“**建設(shè)私募基金（英國）”、“**建設(shè)一期債券（美國）”以及“**世紀(jì)城”房產(chǎn)公寓等“投資產(chǎn)品”；并向與會(huì)公眾宣稱：投資上述基金、債券或房產(chǎn)，投資人每星期可獲得所投資金額的2%的收益，150周收益金額可達(dá)到投資金額的2-3倍；同時(shí)宣稱投資人每推介一人購買上述基金、債券或房產(chǎn)，作為該推介人的上家均可獲得投資金額的10%作為回扣。投資的具體方式為：投資人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將資金轉(zhuǎn)入介紹人提供的銀行賬號(hào)，資金到賬后，投資人就會(huì)收到上述公司從深圳等地寄至的《**建設(shè)基金投資協(xié)議》或《合作發(fā)展協(xié)議書》。投資人收到上述協(xié)議后，即可通過登陸網(wǎng)站W(wǎng)WW.adf****.com注冊并了解其所綁定的銀行賬戶中的投資分紅收益情況。會(huì)后，洪某甲、梁某某、何某某、宋某某等人組織有意投資的公眾到柬埔寨旅游、考察。期間，何某某發(fā)展被告人曾某甲以及宋某某、文仙桃等人（均另案處理）為第一批投資人員及市場推廣人員；同時(shí)雇請被告人鄭某某、羅某某以及徐某某、李某丙（均另案處理）為其行政助理。其中被告人鄭某某負(fù)責(zé)“推介會(huì)”的部分接待、講解工作；被告人羅某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，包括轉(zhuǎn)積分及提供銀行賬號(hào)給投資者等。按照上述宣傳推介的操作模式，被告人曾某甲發(fā)展劉某甲（取保候?qū)彛㈢娔衬?、麥某某等人（均另案處理）為下家；鐘某某發(fā)展被告人李某甲等人為下家；被告人李某甲發(fā)展被告人黃某甲以及張某乙（取保候?qū)彛?、馮某某、李某丁、陳某甲、黃某乙、黃某丙、劉某乙、周某甲、龍某某、朱某甲、歐某甲、潘某某、江某某、劉某丙、盧某甲、黃某丁等人為下家；被告人黃某甲又發(fā)展李某戊、劉某丁、曾某乙、曾某丙、盧某乙、茹某某、周某乙、黃某戊、曾某丙、黃某己、盧某丙等人為下家。宋某某發(fā)展被告人唐某甲、葉某某等人為下家。被告人唐某甲發(fā)展被告人胡某某等人為下家，被告人胡某某又發(fā)展被告人張某甲以及林某某（取保候?qū)彛?、袁某某（取保候?qū)彛⒘_某某、郭某某、計(jì)某某、陳某乙、賀某某、朱某乙、徐某乙、張某乙、歐某乙等人為下家；被告人張某甲又發(fā)展謝某某、陳某丙、張某丙為下家。被告人葉某某發(fā)展李某己、袁某某、李某庚、黃某庚、周某丙（取保候?qū)彛?、洪某某、畢某某、李某辛等人為下家。?015年3月，“**建設(shè)控股有限公司”（ADFI）、“**集團(tuán)置業(yè)有限公司”停止向投資人分紅返利，并關(guān)閉前述網(wǎng)站，洪某甲、梁某某、洪某乙、李某乙、卡某某等人逃匿。投資人遂分別找其上家進(jìn)行交涉，要求退本返利。后“**建設(shè)控股有限公司”（ADFI）、“**集團(tuán)置業(yè)有限公司”與投資人分別簽訂所謂的《**建設(shè)投資回購合同》，予以虛假承諾。

2015年7月9日，投資人黃某辛到廣州市公安局花都區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，報(bào)稱其被張某乙以投資柬埔寨**債券的形式詐騙人民幣35萬元。2015年8月26日，廣州市公安局花都區(qū)分局立案偵查。2016年3月25日、2016年4月7日、2016年4月某天，被告人胡某某、張某甲、黃某甲等人自動(dòng)到廣州市公安局花都區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。2016年5月20日6時(shí)許，廣州市公安局花都區(qū)分局在花都區(qū)新華街將被告人李某甲、葉某某、胡某某、黃某甲等人抓獲；2016年5月24日，湖南省衡陽鐵路公安處刑警支隊(duì)將被告人唐某甲抓獲。2016年6月11日，廣東省珠海拱北出入境邊防檢查站將被告人鄭某某抓獲；2016年7月9?日10時(shí)許，湖南省懷化鐵路公安處石門站派出所在石門縣火車北站周邊將張某甲抓獲；2016年9月11日9時(shí)25分，廣州市白云出入境邊檢站在廣州市白云機(jī)場的KA782航班（香港-廣州）上將被告人曾某甲抓獲。2016年9月20日10許，廣州市公安局花都區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)在廣州市增城區(qū)將被告人羅某某抓獲。案發(fā)后，被害人李某丁、林某某、李某壬、李某癸、陳某甲、朱某甲、龍某某對被告人李某甲予以諒解。

2016年6月3日，廣東安正達(dá)司法會(huì)計(jì)鑒定所接受廣州市公安局花都區(qū)分局的委托，對本案就委托方提供的150份紙質(zhì)的銀行賬戶交易明細(xì)清單進(jìn)行審查、分類、匯總，編制出48份涉案銀行賬戶交易清單明細(xì)表。其中：

1.開戶名：曾某甲，開戶賬號(hào)：62128836020********（起止期間：20140915-20160321）以及95588036021********(起止期間：?20140501-20160510），交易明細(xì)清單的綜合情況如下：交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額8，466，531.55元，支出匯總金額8，522，286.?44元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額775，200.00元、支出匯總金額3，360，582.50元；

2.開戶名:李某甲,開戶賬號(hào)：62270033261********（起止期間:?20110729-20160321）以及62220236020********(起?止期間：****0101-20160407)，交易明細(xì)清單的綜合情況如下：交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額12，896，704.?54元，支出匯總金額12，937，578.?24?元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額l，207，800.?00元、支出匯總金額2，511,674.90元。

3.開戶名：黃某甲，開戶賬號(hào)：62122636020********，交易明細(xì)清單(起止期間：20130219-20140324)的收入金額合計(jì)759，048.81元，支出金額合計(jì)749，595.06元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入金額合計(jì)0.OO元、支出金額合計(jì)0.OO元。

4.開戶名：唐某甲，開戶賬號(hào)：62220836020********，交易明細(xì)清單（起止期間：20131111-20151221）的收入金額合計(jì)4，022，662.89元，支出金額合計(jì)4，022.657.93元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入金額合計(jì)152，820.00元、支出金額合計(jì)1，776，477.?00元。

5.開戶名：胡某某，開戶賬號(hào)：62220836020********（卡號(hào)：62220836020********，對應(yīng)賬號(hào)：36020956010********，即屬于同一賬戶），交易明細(xì)清單(起止期間：20140109-20151103)的收入金額合計(jì)1?9，604，504.24元，支出金額合計(jì)19，604，504.?24?元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入金額合計(jì)3，477，068.00元、支出金額合計(jì)9，926，780.00元。

6.開戶名：葉某某，開戶賬號(hào)：62220236020********，交易明細(xì)清單(起止期間：20140111-20160413)的收入金額合計(jì)1，120，710.?27?元，支出金額合計(jì)l，124，538.30?元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入金額合計(jì)112，200.00?元、支出金額合計(jì)326，577.62元。

7.開戶名：張某甲，開戶賬號(hào)：62122636020********(起止期間：?20130525-20160509)以及62284814636********（起止期間：20100520-20160326），交易明細(xì)清單的收入綜合情況如下：交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額5，877，065.?05元，支出匯總金額5，900，706.50元；其中**集團(tuán)涉案賬號(hào)的交易明細(xì)清單的收入?yún)R總金額254，850.?00元、??支出匯總金額2，438，384.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人陳某甲、周某甲、龍某某、劉某乙、謝某某、計(jì)某某等人的報(bào)案陳述。

2.證人證言：證人朱某甲的證言。

3.辨認(rèn)筆錄：劉某甲、胡某某、鄭某某、李某甲等人對被告人曾某甲的辨認(rèn)；朱某甲、張某乙、劉某甲、黃某甲等人對被告人李某甲的辨認(rèn)；劉某丁、李某戊等人對被告人黃某甲的辨認(rèn)；廖某某、唐某乙等人對唐某甲的辨認(rèn)；羅某某、計(jì)某某、張某甲等人對被告人胡某某的辨認(rèn)；李某丙、廖某某等人對被告人葉某某的辨認(rèn)；陳某丙、袁某某等人對被告人張某甲的辨認(rèn)；凌某某、張某乙對被告人鄭某某的辨認(rèn)；曾某甲、李某甲對被告人羅某某的辨認(rèn)。

4.書證：到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；戶籍材料；《**建設(shè)基金投資協(xié)議》、《**建設(shè)投資回購合同》、《**置業(yè)合作發(fā)展協(xié)議》等；中國證劵監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局出具的復(fù)函1份；被告人曾某甲、李某甲、黃某甲、唐某甲、胡某某、葉某某、張某甲推介發(fā)展的下家提供的報(bào)案材料，包括報(bào)警登記表，銀行交易明細(xì)，簽訂的《**建設(shè)基金投資協(xié)議》、《**建設(shè)投資回購合同》、《**置業(yè)合作發(fā)展協(xié)議》；涉案的相關(guān)銀行流水及交易明細(xì)等。

5.鑒定意見：廣東安正達(dá)司法會(huì)計(jì)鑒定所《司法鑒定意見書》1份。

6.被告人曾某甲、李某甲、黃某甲、唐某甲、胡某某、葉某某、張某甲、鄭某某、羅某某及同案人張某乙、劉某甲、周某某、袁某某等人的供述與辯解。

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：鑒定意見書附光碟1張。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、李某甲、黃某甲、唐某甲、胡某某、葉某某、張某甲、鄭某某、羅某某無視國家法律，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、李某甲、唐某甲、葉某某、鄭某某、羅某某歸案后，均如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人黃某甲、胡某某、張某甲犯罪后自動(dòng)投案如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，均可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：羅素君

2017年2月23日

附：

????1.被告人曾某甲被廣州市公安局花都區(qū)分局取保候?qū)?，?lián)系電話1375185****；被告人唐某甲押于廣州市第一看守所；被告人李某甲、黃某甲、胡某某、葉某某、張某甲、鄭某某、羅某某押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷共44冊；《司法鑒定意見書》1份，光碟1張；中國證劵監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局的復(fù)函1份。

????3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。