岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

岳樓檢公二刑訴〔2019〕76號(hào)

被告單位：某某岳陽**有限公司，社會(huì)信用代碼91****02****6U****，單位地址：湖南岳陽市岳陽樓區(qū)花板橋路某某小區(qū)某某室，法定代表人曾某某。

訴訟代表人向某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306821990********，被告**區(qū)域經(jīng)理，聯(lián)系方式：1387312****。

被告人曾某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4223021981********，漢族，高中文化，某某岳陽**有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，戶籍所在地：湖北省赤壁市，住湖南省赤壁市赤壁鎮(zhèn)**村**組。曾因賭博，于2018年4月11日被岳陽樓公安分局行政拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月5日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人曹某某，又名曹某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426231986********，漢族，初中肄業(yè)文化，某某岳陽**有限公司原股東、運(yùn)營和人事經(jīng)理，戶籍所在地：安徽省無為縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月30日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行，于同年11月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307261988********，漢族，高中文化，某某岳陽**有限公司原股東、美發(fā)部經(jīng)理兼財(cái)務(wù)，戶籍所在地：湖南省石門縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**路**村**棟。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月13日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行，于同年11月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211983********，漢族，高中文化，某某岳陽**有限公司原股東、拓展公關(guān)部經(jīng)理，戶籍所在地：湖南省岳陽縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月13日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行，于2019年3月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212811991********，漢族，中專文化，某某岳陽**有限公司原股東、區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地：湖北省赤壁市，住岳陽市岳陽樓區(qū)**路**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月29日被岳陽市公安局岳陽樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，分別以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，被告人曹某某、胡某某、文某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年2月28日、4月26日退回岳陽市公安局岳陽樓分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年3月27日、5月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收存款罪

2016年10月14日，被告人曾某某注冊(cè)成立某某岳陽**有限公司（以下簡稱某某公司），任公司法人代表、執(zhí)行董事。某某公司經(jīng)營范圍為美容、理發(fā)、美甲、美容美體服務(wù)，不含金融業(yè)務(wù)。公司成立后，曾某某以口頭承諾方式分給被告人曹某某、胡某某、文某某、陳某某8%至22%不等的股份，并任命曹某某為運(yùn)營和人事經(jīng)理、胡某某為美發(fā)部經(jīng)理兼財(cái)務(wù)、文某某為拓展公關(guān)部經(jīng)理、陳某某為區(qū)域經(jīng)理。

2018年3月份，江蘇省某某宿遷市**公司（以下簡稱某某公司）工作人員“托尼”（真實(shí)姓名不明，在逃）找到曹某某，向其介紹自己所在公司運(yùn)用辦理“年卡”的經(jīng)營模式達(dá)到了迅速提高業(yè)績的效果。曹某某向曾某某匯報(bào)后，曾某某派曹某某、文某某、胡某某、陳某某等人赴某某江蘇宿遷市**公司考察?？疾旌?，曾某某召集胡某某、文某某、曹某某、陳某某在某某公司召開股東會(huì)，曾某某、胡某某、文某某、曹某某、陳某某一致同意在某某公司經(jīng)營的所有門店開展辦理“年卡”業(yè)務(wù)?！澳昕ā睒I(yè)務(wù)內(nèi)容為顧客在交納數(shù)千元誠意金后，即可享受免費(fèi)服務(wù)，某某公司承諾在一年期滿后如顧客能完成約定的免費(fèi)服務(wù)次數(shù)，公司將全額返還其所交誠意金。

某某公司于2018年4年開始在其經(jīng)營的某某店、某某大道店、某某店、某某城店、某某店、某某店、某某店、某某店等8家門店開展辦理“年卡”業(yè)務(wù)，并安排各門店通過懸掛宣傳橫幅、安排員工在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)公司統(tǒng)一制作的宣傳廣告或當(dāng)面向顧客推銷或電話推銷等方式向社會(huì)公眾宣傳該業(yè)務(wù)，向不特定社會(huì)公眾吸收資金。在辦理“年卡”業(yè)務(wù)過程中，該公司承諾按顧客交納費(fèi)用的多少給予不同檔次的免費(fèi)消費(fèi)項(xiàng)目，在交費(fèi)后一年內(nèi)如能完成約定的免費(fèi)消費(fèi)次數(shù)，一年后將全額退還顧客所交的費(fèi)用。2018年4月至6月25日，某某公司通過辦理“年卡”業(yè)務(wù)共計(jì)向237人次吸收資金1357040元。

2018年6月25日，胡某某、文某某、曹某某、陳某某退出某某公司，該公司由曾某某獨(dú)自經(jīng)營。在曾某某獨(dú)自經(jīng)營期間，某某公司繼續(xù)通過在其經(jīng)營的門店開展辦理“年卡”業(yè)務(wù)向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2018年7月至8月，某某公司共計(jì)向108人次吸收資金365200元。

案發(fā)后，被告人胡某某、文某某、曹某某、陳某某在岳陽市消費(fèi)者協(xié)會(huì)的主持下與消費(fèi)者代表就“年卡”卡金退還達(dá)成一致意見，在某某公司于岳陽市區(qū)門店辦理“年卡”的顧客均可到胡某某、文某某、曹某某、陳某某等人目前經(jīng)營的門店將所交“年卡”費(fèi)用轉(zhuǎn)成卡金予以消費(fèi)。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

2018年9月，某某公司因經(jīng)營不善嚴(yán)重虧損導(dǎo)致公司資金鏈條斷裂。期間，該公司員工多次找作為公司法人代表的被告人曾某某討要被拖欠的工資，均未果。曾某某在無錢發(fā)放公司員工工資的情況下，于同年9月30日離開公司，到湖北省赤壁市躲藏。該公司員工即向岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局舉報(bào)，岳陽樓區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員與曾某某聯(lián)系后，曾某某承諾在2018年10月7日支付拖欠的工資。之后，曾某某關(guān)閉聯(lián)系方式或不接電話，致使公司員工無法與其聯(lián)系。勞動(dòng)監(jiān)察部門多次聯(lián)系，也無法聯(lián)系上曾某某。岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局對(duì)某某公司經(jīng)營的岳陽樓區(qū)某某美容美發(fā)店、岳陽樓區(qū)某某某某美容美發(fā)店下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》，期滿時(shí)曾某某及某某公司仍拒不支付。被告人曾某某及其所經(jīng)營的某某公司拖欠其經(jīng)營的岳陽樓區(qū)某某某某美容美發(fā)店、岳陽樓區(qū)某某美容美發(fā)店44名員工工資共223694.1元，其行為已違反《中華人民共和國勞動(dòng)法》第五十條之規(guī)定。曾某某到案后，其家屬已支付拖欠的42名員工工資98125.1元，并獲得該42名員工的諒解。

2018年12月4日，被告人曾某某在湖北省赤壁市被公安民警抓獲歸案；被告人胡某某、文某某、陳某某、曹某某分別于2018年10月12日、25日、29日接到公安民警電話通知后自動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人曾某某、胡某某、文某某、曹某某、陳某某常住人口信息，某某岳陽**有限公司工商注冊(cè)檔案，到案經(jīng)過，年卡贈(zèng)送協(xié)議，微信朋友圈截屏、手機(jī)照片，年卡情況統(tǒng)計(jì)表，會(huì)計(jì)憑證，關(guān)于某某岳陽**有限公司不具備經(jīng)營銀行業(yè)金融業(yè)務(wù)資格的證明，公安機(jī)關(guān)辦案情況說明，關(guān)于處理某某公司善后工作的會(huì)議紀(jì)要，勞動(dòng)合同，勞動(dòng)保障監(jiān)察投訴登記表、限期改正指令書、情況說明，受案登記表，員工工資明細(xì)表、工資簽收表，諒解書等；

2.證人證言：證人孫某某、段某某、左某某、林某某、龔某某、王某某、李某某、萬某某、彭某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某某、王某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人曾某某、胡某某、文某某、曹某某、陳某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、扣押物品文件清單。

本院認(rèn)為，被告單位某某公司違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序；且在公司經(jīng)營期間，拒不支付員工工資，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百七十六條之一的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究被告單位某某公司的刑事責(zé)任。

被告人曾某某作為某某公司的法人代表、執(zhí)行董事，是公司實(shí)施非法吸收公眾存款、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百七十六條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某某、文某某、曹某某、陳某某作為某某公司的股東和管理人員，是公司實(shí)施非法吸收公眾存款的其他直接責(zé)任人員，參與吸收公眾存款1357040元，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，將被告單位某某公司、被告人曾某某、胡某某、文某某、曹某某、陳某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：孫剛

2019年6月24日

附：1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所，被告人胡某某、文某某、曹某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。