山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢一部刑訴〔2020〕98號

被告人曾某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4305271980********，漢族，小學文化，農民，住廣東省東莞市南城區(qū)**大廈。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月8日被鄆城縣公安局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4128281992********，漢族，初中文化，農民，住深圳市南山區(qū)**花園**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月8日被鄆城縣公安局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結，以被告人曾某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月底，鄆城縣**鎮(zhèn)**村村民黃某某在網(wǎng)上認識一名自稱“吳磊”的人，對方稱能辦理機動車駕駛證，互相加微信后，2019年4月至5月期間，黃某某通過掃描“吳磊”提供的二維碼，多次向對方轉賬共計人民幣136000元。后黃某某發(fā)現(xiàn)“吳磊”失去聯(lián)系，遂報警，鄆城縣公安局以黃某某被詐騙案立案偵查。經(jīng)偵查，黃某某被“吳磊”詐騙的錢款分多次轉入被告人曾某某、張某某等人銀行賬戶中。

2019年4月12日，被告人曾某某在明知對方可能從事犯罪活動的情況下，仍將自己的身份證、銀行卡、手機、支付寶密碼等資料提供給對方，并協(xié)助對方將自己卡內來路不明的人民幣115000元取出交給對方，其本人得到好處費人民幣600元。

2019年4月18日，被告人張某某在明知對方可能從事犯罪活動的情況下，仍將自己的身份證、銀行卡、手機、支付寶密碼等資料提供給對方，并協(xié)助對方將自己卡內來路不明的人民幣54000元取出交給對方，其本人得到好處費人民幣160元。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：鄆城縣公安局調取的戶籍證明、支付寶賬號信息、銀行交易記錄等書證；2.證人證言：證人黃某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人曾某某、張某某的供述與辯解。

本院認為，被告人曾某某、張某某明知是犯罪所得而幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曾某某、張某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察官：黃艷萍

檢察官助理：袁??媛

2020年4月3日

附：

1.被告人曾某某羈押于菏澤市看守所，被告人張某某羈押于鄆城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.證人（鑒定人）名單。

4.認罪認罰具結書