河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕968號(hào)　

被告人曾某某，男，公民身份證號(hào)碼500235******，漢族，高中文化，群眾。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月15日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年7月24日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，公民身份證號(hào)碼500240******，土家族，初中文化，群眾。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月15日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年7月24日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，公民身份證號(hào)碼500226******，漢族，大專文化，群眾。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月15日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年7月24日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年1月，被告人張某某、曾某某、宋某某在沒(méi)有真實(shí)辦公司意圖的情況下，以營(yíng)利為目的，在上線梁某、鄧某某、劉某某（三人均在逃）的指使下，曾某某辦理了兩個(gè)公司和兩個(gè)個(gè)體戶的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾銀行卡及印章賣給梁某，獲利4300元；張某某辦理了一個(gè)公司和兩個(gè)個(gè)體戶的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾銀行卡及印章賣給梁某，獲利2900元；宋某某辦理了三個(gè)公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾銀行卡及印章賣給劉某某，獲利3500元。

經(jīng)查：曾某某名下“重慶***商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶（***9759）2020年3月26日至4月11日期間進(jìn)賬總額1229868.75元，“重慶***建材有限公司”對(duì)公賬戶（***5386）銀行流水進(jìn)賬總額8469602.89元，“長(zhǎng)壽區(qū)***百貨店”對(duì)公賬戶（***8002）銀行流水進(jìn)賬總額7170942.57元；張某某名下“重慶***商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶（***2606）銀行流水進(jìn)賬總額7335069.77元，“長(zhǎng)壽區(qū)***百貨店”對(duì)公賬戶（***7073）銀行流水進(jìn)賬總額266984.86元；宋某某名下“重慶***新科技有限公司”對(duì)公賬戶（***4457）銀行流水進(jìn)賬總額745459.74元，“重慶***商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶（***0638）銀行流水進(jìn)賬總額3789100.12元；“重慶***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”對(duì)公賬戶（***7495）銀行流水進(jìn)賬總額共計(jì)11222.66元。

淅川縣公安局在偵辦20200410裴某某被詐騙案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有資金流入“重慶***商貿(mào)公司”和“重慶***建材有限公司”對(duì)公賬戶。

被告人曾某某于2020年6月12日被抓獲歸案，被告人張某某、宋某某于2020年6月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、資金流向圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易流水等書證；2.被害人裴某某的陳述；?2.被告人曾某某、張某某、宋某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、張某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、張某某、宋某某以營(yíng)利為目的，虛假注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，被告人張某某、宋某某系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人曾某某、張某某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：韓?強(qiáng)

檢察官助理：柴?平

（院?。?/span>

2020年10月22日　

附件：

1.被告人曾某某、張某某、宋某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。