湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2020〕200號

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3501221972********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地福建省連江縣，租住于貴州省凱里市**單元**，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，綽號“阿妹”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3501221973********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5201811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)市，租住于貴州省貴陽市花果園M區(qū)**棟**單元**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5201812000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)市，住貴州省清鎮(zhèn)市**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月26日補查重報。本院于2020年3月13日、2020年5月27日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：陳某某（另案已判決）于2018年在網(wǎng)上租賃“天使投資”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，該平臺設(shè)有“河內(nèi)5分彩”“幸運飛艇”“北京****”等博彩游戲，網(wǎng)站提供“虛盤”“實盤”功能，“虛盤”內(nèi)充值金額可以隨意修改，制造盈利的假象，騙取被害人信任，“實盤”為被害人實際充值金額。后陳某某又從網(wǎng)上購買虛假的“貴陽**商貿(mào)公司”和“貴州**電子商務(wù)有限公司”工商營業(yè)執(zhí)照。2018年上半年，陳某某先后租賃貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市文化大廈4樓（以下簡稱：文化大廈）和國貿(mào)大廈清江國際寫字樓16樓4號（以下簡稱：國貿(mào)大廈）兩處場所作為該詐騙集團的窩點，購買電腦、手機、手機卡、銀行卡、微信作為詐騙工具，并招募人員利用陳某某提供的電腦、手機、電話卡等工具在網(wǎng)上下載照片，通過虛構(gòu)其他女性身份，在“伊對”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交軟件發(fā)布信息，以戀愛為名誘騙異性網(wǎng)民在“天使投資”網(wǎng)站注冊充值，玩“河內(nèi)5分彩”“幸運飛艇”等博彩游戲，通過控制游戲數(shù)據(jù)和限制提現(xiàn)等方式達到詐騙目的。

陳某某在國貿(mào)大廈詐騙窩點下設(shè)“總監(jiān)”“組長”“前臺”“組員”?！翱偙O(jiān)”主要負責(zé)詐騙活動指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和監(jiān)督管理等，“組長”主要負責(zé)對該組“組員”進行培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理，“前臺”主要負責(zé)招募新人和日?？记诒O(jiān)督。該詐騙集團利用詐騙所得為“組員”“組長”“總監(jiān)”“前臺”發(fā)放“工資”，并根據(jù)被害人在平臺上的充值金額進行獎勵，根據(jù)被害人在平臺上下注的流水進行提成。

2018年2月至2019年8月14日，陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的詐騙集團詐騙被害人孫某某、龍某某45名被害人共計1870485元。

被告人薛某某、曾某某先后于2018年11月、2019年3月以投資入股方式參與該詐騙集團，其中陳某某占股40％，薛某某占股40％，曾某某占股20％。被告人曾某某參與陳某某詐騙集團期間，該詐騙集團詐騙的總數(shù)額為1089799元，被告人曾某某從中非法獲利共計約3萬元。被告人薛某某參與陳某某詐騙集團期間，該詐騙集團詐騙的總數(shù)額為1027896元，被告人薛某某于2019年4月底退出該詐騙集團，從中非法獲利共計約3萬元。

2018年11月，被告人彭某某加入陳某某詐騙集團，任文化大廈詐騙窩點第三組“組長”，2019年3月任國貿(mào)大廈詐騙窩點“副總監(jiān)”，2019年7月7日離職。2018年11月至2019年7月7日，被告人彭某某伙同唐某某、穆某某（已判決）參與詐騙被害人靳某某445145元，被告人彭某某參與陳某某詐騙集團期間，該詐騙集團詐騙的總數(shù)額為1235821元，彭某某非法獲利共計約2萬元。

2019年4月，被告人唐某某加入陳某某詐騙集團，任國貿(mào)大廈詐騙窩點組員，2019年7月4日離職。2019年4月至2019年7月4日，被告人唐某某伙同彭某某、穆某某參與詐騙被害人靳某某445145元，被告人唐某某參與陳某某詐騙集團期間，該詐騙集團詐騙的總數(shù)額為628465元，唐某某非法獲利共計約5萬元。

2019年11月，被告人曾某某、彭某某、薛某某、唐某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，該犯罪團伙系由三人以上組成的較為固定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，系犯罪集團，被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某在該犯罪集團中起次要或輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察官：郭少優(yōu)

檢察官助理：肖茜

2020年6月9日

附：1.被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某現(xiàn)均羈押于湘潭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份；

4.量刑建議書4份。