湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢公訴刑訴〔2020〕200號(hào)

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501221972********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地福建省連江縣，租住于貴州省凱里市**單元**，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，綽號(hào)“阿妹”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501221973********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201811998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)市，租住于貴州省貴陽(yáng)市花果園M區(qū)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5201812000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)市，住貴州省清鎮(zhèn)市**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被湘潭市公安局雨湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月13日、2020年5月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：陳某某（另案已判決）于2018年在網(wǎng)上租賃“天使投資”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)有“河內(nèi)5分彩”“幸運(yùn)飛艇”“北京****”等博彩游戲，網(wǎng)站提供“虛盤”“實(shí)盤”功能，“虛盤”內(nèi)充值金額可以隨意修改，制造盈利的假象，騙取被害人信任，“實(shí)盤”為被害人實(shí)際充值金額。后陳某某又從網(wǎng)上購(gòu)買虛假的“貴陽(yáng)**商貿(mào)公司”和“貴州**電子商務(wù)有限公司”工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2018年上半年，陳某某先后租賃貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市文化大廈4樓（以下簡(jiǎn)稱：文化大廈）和國(guó)貿(mào)大廈清江國(guó)際寫字樓16樓4號(hào)（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)貿(mào)大廈）兩處場(chǎng)所作為該詐騙集團(tuán)的窩點(diǎn)，購(gòu)買電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、微信作為詐騙工具，并招募人員利用陳某某提供的電腦、手機(jī)、電話卡等工具在網(wǎng)上下載照片，通過(guò)虛構(gòu)其他女性身份，在“伊對(duì)”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交軟件發(fā)布信息，以戀愛(ài)為名誘騙異性網(wǎng)民在“天使投資”網(wǎng)站注冊(cè)充值，玩“河內(nèi)5分彩”“幸運(yùn)飛艇”等博彩游戲，通過(guò)控制游戲數(shù)據(jù)和限制提現(xiàn)等方式達(dá)到詐騙目的。

陳某某在國(guó)貿(mào)大廈詐騙窩點(diǎn)下設(shè)“總監(jiān)”“組長(zhǎng)”“前臺(tái)”“組員”?！翱偙O(jiān)”主要負(fù)責(zé)詐騙活動(dòng)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和監(jiān)督管理等，“組長(zhǎng)”主要負(fù)責(zé)對(duì)該組“組員”進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理，“前臺(tái)”主要負(fù)責(zé)招募新人和日常考勤監(jiān)督。該詐騙集團(tuán)利用詐騙所得為“組員”“組長(zhǎng)”“總監(jiān)”“前臺(tái)”發(fā)放“工資”，并根據(jù)被害人在平臺(tái)上的充值金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)被害人在平臺(tái)上下注的流水進(jìn)行提成。

2018年2月至2019年8月14日，陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的詐騙集團(tuán)詐騙被害人孫某某、龍某某45名被害人共計(jì)1870485元。

被告人薛某某、曾某某先后于2018年11月、2019年3月以投資入股方式參與該詐騙集團(tuán)，其中陳某某占股40％，薛某某占股40％，曾某某占股20％。被告人曾某某參與陳某某詐騙集團(tuán)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙的總數(shù)額為1089799元，被告人曾某某從中非法獲利共計(jì)約3萬(wàn)元。被告人薛某某參與陳某某詐騙集團(tuán)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙的總數(shù)額為1027896元，被告人薛某某于2019年4月底退出該詐騙集團(tuán)，從中非法獲利共計(jì)約3萬(wàn)元。

2018年11月，被告人彭某某加入陳某某詐騙集團(tuán)，任文化大廈詐騙窩點(diǎn)第三組“組長(zhǎng)”，2019年3月任國(guó)貿(mào)大廈詐騙窩點(diǎn)“副總監(jiān)”，2019年7月7日離職。2018年11月至2019年7月7日，被告人彭某某伙同唐某某、穆某某（已判決）參與詐騙被害人靳某某445145元，被告人彭某某參與陳某某詐騙集團(tuán)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙的總數(shù)額為1235821元，彭某某非法獲利共計(jì)約2萬(wàn)元。

2019年4月，被告人唐某某加入陳某某詐騙集團(tuán)，任國(guó)貿(mào)大廈詐騙窩點(diǎn)組員，2019年7月4日離職。2019年4月至2019年7月4日，被告人唐某某伙同彭某某、穆某某參與詐騙被害人靳某某445145元，被告人唐某某參與陳某某詐騙集團(tuán)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙的總數(shù)額為628465元，唐某某非法獲利共計(jì)約5萬(wàn)元。

2019年11月，被告人曾某某、彭某某、薛某某、唐某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，該犯罪團(tuán)伙系由三人以上組成的較為固定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織，系犯罪集團(tuán)，被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某在該犯罪集團(tuán)中起次要或輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察官：郭少優(yōu)

檢察官助理：肖茜

2020年6月9日

附：1.被告人曾某某、薛某某、彭某某、唐某某現(xiàn)均羈押于湘潭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.量刑建議書4份。