湖南省道縣人民檢察院

起?訴?書

道檢公訴刑訴〔2020〕216號

被告人周某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3203051965********，江蘇省徐州市人，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市泉山區(qū)，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月29日19時(shí)被北京市公安局房山分局刑事拘留，2018年9月30日被釋放，同日被該局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪于2019年12月19日被道縣公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人酉湘琪，女，湖南舜源澤律師事務(wù)所律師。

被告人陳遠(yuǎn)華，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼4129281953********，河南省鄭州市人，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地河南省鄭州市管城回族區(qū)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**公寓**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月26日被道縣公安局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人劉恩洪，男，湖南湘源律師事務(wù)所律師。

被告人孟芙蓉，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3201031961********，江蘇省南京市人，漢族，中專文化，退休職工，戶籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**巷**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日被道縣公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人蔣小英，湖南濟(jì)人律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4329231982********，湖南省道縣人，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2020年1月2日因本院不批準(zhǔn)逮捕被釋放，次日被道縣公安局取保候?qū)彛?020年3月4日本院決定對其取保候?qū)彛稳沼傻揽h公安局執(zhí)行。

被告人陳某乙，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2223261962********，吉林省鎮(zhèn)賚縣人，漢族，大專文化，退休職工，住吉林省鎮(zhèn)賚縣**街**委**組。因涉嫌詐騙罪于2020年6月2日被道縣公安局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

本案由永州市道縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、曾某某涉嫌詐騙罪一案、陳某乙涉嫌詐騙罪一案，分別于2020年3月2日、2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，分別于2020年3月4日、7月12日告知被告人周某某、陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、曾某某與陳某乙依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因部分事實(shí)不清，本院分別于2020年4月1日、6月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月28日、7月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年5月28日、8月10日延長審查起訴期限十五日。因兩案系同一犯罪事實(shí)，本院于2020年8月13日將周某某、陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、曾某某詐騙案與陳某乙詐騙案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：王某某以解凍民族資產(chǎn)為幌子設(shè)立303平臺，聲稱中華民族的老祖宗有一大筆資產(chǎn)在海外，需要老百姓出面才能將其解凍。解凍后，參與該項(xiàng)目的人均可獲得數(shù)拾萬元的報(bào)酬，而參與人只需繳納數(shù)拾元的費(fèi)用。該平臺以部隊(duì)軍、師、團(tuán)的架構(gòu)利用微信發(fā)展成員，其中“71軍”的軍長為劉某某，軍長助理為羅某某，軍部財(cái)務(wù)人員為劉某甲，2018年5月變更為被告人周某某?！?1軍”下設(shè)多個(gè)師及獨(dú)立團(tuán)，其中“71軍19師”的師長為被告人陳遠(yuǎn)華，政委為郭某某，被告人孟芙蓉于2018年擔(dān)任“19師”的統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)收取各團(tuán)上繳的項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)，并將其上繳給軍部的財(cái)務(wù)人員?！?9師”下設(shè)5個(gè)團(tuán)，其中4團(tuán)團(tuán)長為被告人陳某乙，4團(tuán)下設(shè)5個(gè)微信群，其中5群的報(bào)單員為被告人曾某某，其負(fù)責(zé)收取群員的報(bào)單款，并上繳給孟芙蓉、劉某某（擔(dān)任過4團(tuán)的統(tǒng)計(jì)員）。71軍后續(xù)不斷推出“一帶一路”、“9元亞投行”、“劉少同老人”、“李烈鈞養(yǎng)生城23+1+1”、“50+10+1-76萬精準(zhǔn)扶貧”、“江小龍二合一”等多個(gè)類似的虛假項(xiàng)目。

被告人周某某2017年初作為一般人員參與所謂“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，2017年10月在微信群中收取各群員的報(bào)單款并上繳；2018年2月進(jìn)入“71軍”的微信群，2018年5月受劉某某的委托在“71軍”軍部擔(dān)任財(cái)務(wù)工作至2018年8月28日，期間，收下屬各師、獨(dú)立團(tuán)上繳的報(bào)單款，然后按劉某某的指令轉(zhuǎn)賬至張某某、羅某某、翁某某、陸某某、吳某某等人的賬戶，轉(zhuǎn)出的金額不少于26,861,531.31元。

被告人陳遠(yuǎn)華自2016年通過微信參加“民族資產(chǎn)解凍”活動，后被劉某某拉入“71軍”微信群，不久擔(dān)任“71軍19師”的師長，負(fù)責(zé)管理“19師”，在師部辦公群發(fā)布、推廣各種詐騙錄音、通知、報(bào)單模板。自2017年3月開始至2019年11月30日陳遠(yuǎn)華收取下級人員的報(bào)單款，其中，收取朱某某114959.9元（收支兩抵后的純收入）；收取孟芙蓉28620.6元（收支兩抵后的純收入）；收取曾某某5632.6（其中微信收款733元）；收叢某某73608.3元；收蘇某某332，985.7元；收譚某某324，055.4元；收朱某某87168.7元；收華某某101，574元；收王某某4238.8元，還收取衛(wèi)某某、宋某某、馬某某等人的報(bào)單款。之后轉(zhuǎn)賬給劉某甲505，042.4元；轉(zhuǎn)賬給王某某8434元；轉(zhuǎn)賬給陳遠(yuǎn)華自己的其他銀行卡31次，金額為：279，846.51元；多次大量轉(zhuǎn)賬給金某某、陳某某等人。收取的報(bào)單費(fèi)至少1，072，844元

被告人孟芙蓉于2016年下半年通過微信加入“71軍2師2團(tuán)”微信群，2團(tuán)后晉級為“19師”，陳遠(yuǎn)華擔(dān)任師長，孟芙蓉?fù)?dān)任師級統(tǒng)計(jì)員。從2017年3月開始收款并上繳，至2019年7月2日，孟芙蓉收取被告人曾某某21424.8元（其中4054.9元是通過微信零錢收取的）；收取“19師1團(tuán)”統(tǒng)計(jì)員朱某某140，695.8元；收取“19師2團(tuán)”團(tuán)長譚某某255，469.2元；收取“19師5團(tuán)”統(tǒng)計(jì)員蘇某某137，604.5元；收取“19師4團(tuán)”統(tǒng)計(jì)員叢某某53308.1元；收取“19師4團(tuán)”統(tǒng)計(jì)員王某某33285.96元；收取“19師5團(tuán)”統(tǒng)計(jì)員華某某19452.3元；收取“19師1團(tuán)”財(cái)務(wù)員朱某某65840元。收款后通過孟芙蓉的招商銀行卡（62148502********）上繳給軍部財(cái)務(wù)劉某甲741，386.1元，周某某676,350.6元（其中88691元轉(zhuǎn)賬至周某某622208210200********建行卡；587659.6元轉(zhuǎn)賬至周某某62220836020********工商銀行卡）；轉(zhuǎn)賬給陳遠(yuǎn)華28620.6元（收支相抵后的純支出）。收取的報(bào)單費(fèi)至少1，446，357.3元。

被告人陳某乙在“71軍19師4團(tuán)辦公室”群多次轉(zhuǎn)發(fā)、推廣虛假項(xiàng)目。

被告人曾某某于2017年3月被被告人陳某乙拉入“71軍19師4團(tuán)”微信群，不久擔(dān)任“71軍19師4團(tuán)5群”的群主兼報(bào)單員，由其收取該群的報(bào)單款，然后上繳給團(tuán)部統(tǒng)計(jì)員劉某某、楊井波、孟芙蓉、陳遠(yuǎn)華等人。從2018年2月至2018年8月，其通過微信收取群員的各種報(bào)單款，合計(jì)金額：37712.9元。

被告人曾某某于2019年11月28日被抓獲歸案；被告人孟芙蓉于2019年12月5日被傳喚到案；被告人周某某于2019年12月18日被抓獲歸案；被告人陳遠(yuǎn)華于2019年12月26日被抓獲歸案；被告人陳某乙于2020年5月27日，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易詳單等書證；2、微信交易記錄、信息截圖等電子數(shù)據(jù)、視聽資料；3、證人劉某某的證言；4、被害人李某某等人的陳述；5、被告人陳遠(yuǎn)華等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、曾某某、陳某乙等人受詐騙組織幕后人操縱指使，分別負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會員，收取錢財(cái)，騙取他人錢財(cái)26,861,531.31元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人周某某、陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、曾某某、陳某乙均起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

道縣人民法院

檢察官：李峰

2020年8月25日

附件：1、被告人陳遠(yuǎn)華、孟芙蓉、陳某乙被羈押于永州市看守所；被告人周某某被羈押于道縣看守所；被告人曾某某被取保候?qū)彛?lián)系電話：1387466****；

2、案卷材料九冊，光碟二張，移動硬盤一個(gè)；

3、證人名單一份。