廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕642號　

被告人曾某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼4311212000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因詐騙嫌疑，于2020年8月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人唐某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼4311212000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**路社區(qū)**小區(qū)**棟**號。因詐騙嫌疑，于2020年8月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、唐某某涉嫌詐騙案，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被告人曾某某、唐某某受劉某某、唐某某（另案處理）等人指使，負責為實施電信詐騙的犯罪分子取款、轉(zhuǎn)賬。其中被告人曾某某負責在湖南省祁陽縣四處出錢收集他人銀行卡和QQ號碼，并將收集到的銀行卡和QQ號碼交由劉某某等人。每當上游電信網(wǎng)絡詐騙成功后的贓款轉(zhuǎn)到收集到的銀行卡內(nèi)，被告人曾某某就會聽從劉某某等人安排前往ATM取現(xiàn)，并將所得贓款交給劉某某，從中賺取好處費。被告人唐某某負責為被告人曾某某在湖南省祁陽縣四處收集他人銀行卡和QQ號碼，并將自己的工商銀行卡（62220319100********）、中國銀行卡（62156975000********）交給被告人曾某某，從中賺取好處費。

2020年3月8日，被害人胡某某在本市福田區(qū)**大廈**區(qū)**房通過網(wǎng)上查找學習資料，見360瀏覽器的廣告有關(guān)于本科自考的學習資料后，點擊瀏覽后添加QQ（65184****）。經(jīng)了解，對方自稱是**教育，現(xiàn)八折優(yōu)惠，兩科共人民幣900元（以下元均為人民幣）。同年3月10日，胡某某通過招商銀行手機網(wǎng)銀（62148378********）將900元轉(zhuǎn)至對方指定的羅某某中國工商銀行賬戶（62220321030********），對方收款后稱同年7月30日會將資料發(fā)出，同時要求添加另一QQ（99515****）。同年7月30日對方將兩份加密壓縮包發(fā)到胡某某的QQ郵箱里，要求胡某某支付保證金3000元后給密碼。當日，胡某某通過農(nóng)業(yè)銀行手機網(wǎng)銀（62284806187********）將3000元轉(zhuǎn)至對方指定的李某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284801488********）。對方收款后要求胡某某支付6000元保證金后才給加密文件密碼，并告知之前支付的3000元是給內(nèi)部的，6000元是給機構(gòu)的。隨后，胡某某通過農(nóng)業(yè)銀行手機網(wǎng)銀（62284806187********）將6000元轉(zhuǎn)至對方上述李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。胡某某轉(zhuǎn)賬后要求對方給收據(jù)及密碼，對方?jīng)]有答應繼續(xù)要求胡某某支付9000元，胡某某發(fā)現(xiàn)被騙累計9900元后報案。

被害人胡某某被騙的9000元先后轉(zhuǎn)賬到戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶，然后再轉(zhuǎn)至被告人唐某某的工商銀行賬戶（62220319100********），最后由被告人曾某某等人取出。

另外，同年6月13日，被害人魏某某在山東省淄博市張店區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元**室家中網(wǎng)上看到廣告稱可以出售全國成人自學考試答案后便添加對方QQ與對方談價，后通過微信轉(zhuǎn)賬將1920元分兩次轉(zhuǎn)至對方的工商銀行賬戶。同年7月18日，被害人魏某某再次聯(lián)系對方詢問資料事宜，對方以各種理由要求再轉(zhuǎn)賬。被害人魏某某多次使用工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給對方的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)累計被騙21920元。其中8000元轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的銀行賬戶。

同年7月30日，被害人黃某甲在貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號**號家中上網(wǎng)時，一陌生QQ添加其QQ稱有成人自考資料及答案，后經(jīng)討價還價，黃某甲通過手機銀行向?qū)Ψ降闹袊y行賬戶里轉(zhuǎn)賬960元，對方收錢后又以保證金為由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，黃某甲再次轉(zhuǎn)賬多筆后，對方失去聯(lián)系，黃某甲發(fā)現(xiàn)累計被騙12960元。其中有兩筆各3000元轉(zhuǎn)入了指定的黃某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284801488********），后分別轉(zhuǎn)入唐某某和曾某某賬戶。

同年7月30日，被害人李某向上述涉案戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬保證金3000元，后轉(zhuǎn)入被告人曾某某的賬戶。當日，被害人雷某某以保證金后續(xù)退還費為名向涉案戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元，后轉(zhuǎn)入被告人唐某某的賬戶。上述錢款均由被告人曾某某等人取現(xiàn)。

同年8月13日15時許，被告人唐某某在湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**祖被民警抓獲時，從其身上繳獲涉案銀行卡2張。

同年8月15日15時許，被告人曾某某在廣西省貴港市港北區(qū)**街**發(fā)廊店內(nèi)被民警偵查抓獲，從曾某某租賃的小汽車內(nèi)繳獲其收購的他人銀行卡15張、從其同居女友住處查獲被告人曾某某收購的他人銀行卡3張。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：被告人身份材料，涉案銀行卡照片，銀行卡交易明細，QQ、微信聊天記錄等；2.證人證言：證言蘇某某、龔某某、同案犯劉某某的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、魏某某、黃某甲的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人曾某某、唐某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，現(xiàn)場圖及照片，搜查筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控錄像、勘驗光盤、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、唐某某無視國家法律，明知是犯罪所得而結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曾某某、唐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人曾某某判處一年一個月有期徒刑，并處罰金；建議對被告人唐某某判處六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢??察??官?向心悅

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?李棠棠

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2020年12月10日　

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附：1.被告人曾某某、唐某某現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊及光盤4張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各兩份。