新寧縣人民檢察院

起?訴?書

新寧檢一部刑訴〔2020〕125號

被告人曾某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4228261987********，土家族，高中文化，非**或政協(xié)委員，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省**土家族苗族自治州**縣，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日被新寧縣公安局刑事拘留，后延長羈押期限自2020年8月22日至2020年9月18日，2020年8月26日被新寧縣公安局決定取保候?qū)彙?020年11月5日，被本院決定取保候?qū)?。無前科。

被告人劉某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4305281987********，漢族，初中文化，非**或政協(xié)委員，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣**村**組**號，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**棟**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月19日被新寧縣公安局刑事拘留，后延長羈押期限自2020年8月22日至2020年9月18日，2020年8月26日被新寧縣公安局決定取保候?qū)彙?020年11月5日，被本院決定取保候?qū)?。無前科。

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月26日至8月18日期間，被告人曾某某為牟利，糾集劉某某兩人出資購置電腦、手機等作案工具，利用劉某某位于新寧縣**鎮(zhèn)**棟**室的自住房，共同出資10萬元，向“角落”、“不休”APP游戲平臺各交納押金5萬元后，共同持有曾某某本人的銀行卡8張，劉某某本人銀行卡9張，另非法持有郭某某（劉某某丈夫）的銀行卡10張，劉某甲（曾某某丈夫）的銀行卡7張，及其親屬劉某乙的銀行卡8張，劉某丙的銀行卡8張，劉某丁的銀行卡6張，共計持有銀行卡56張，在“CC閃付”平臺上進(jìn)行刷單跑分（即擔(dān)任充值客服）。值班分兩班倒，由劉某某負(fù)責(zé)白天，曾某某負(fù)責(zé)夜晚。游戲平臺按每充值10000元付給曾某某、劉某某130元的方式支付報酬。自2020年6月底起至8月18日被公安機關(guān)查獲時止，劉某某、曾某某共獲利（算賬至8月1日止）18000元，每人分得9000元。曾某某、劉某某持有使用上述56張銀行卡為“CC閃付”平臺跑分期間，其持有的部分銀行卡涉嫌為電信詐騙轉(zhuǎn)移資金，其中曾某某的交通銀行卡62226207500********、興業(yè)銀行卡6229083630********，劉某某的交通銀行卡62226243300********，劉某丙的中信銀行卡62177116********等涉案銀行卡賬號被公安機關(guān)凍結(jié)。

2020年8月18日，兩被告人在新寧縣**鎮(zhèn)**棟**室被抓獲歸案后，對其非法持有他人信用卡的事實供認(rèn)不諱，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年9月8日，被告人曾某某、劉某某分別上交非法所得人民幣一萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：56張銀行卡；2.被告人的常住人口信息、到案經(jīng)過、新寧縣公安局扣押決定書、扣押物品（文件）清單、湖南省非稅收入一般繳款書、農(nóng)業(yè)銀行等8家銀行提供的持卡人信息及銀行卡交易明細(xì)，公安部電信電信詐騙案件偵辦平臺查詢信息打印件等書證；3.被告人的供述和辯解；4.證人蘇某某等六人的證言；5.現(xiàn)場搜查筆錄及圖片；6.訊問同步錄音錄像光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。兩被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、劉某某以營利為目的，妨害信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處一萬元以上十萬元以下罰金。在共同犯罪中，曾某某起主要作用系主犯，劉某某起輔助作用系從犯。兩被告人被抓獲歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，積極退還非法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，第二十五條，第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人曾某某判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣兩萬元，對被告人劉某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣兩萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

新寧縣人民法院

檢察官：李志洲

2020年11月11日?

附件：1.兩被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤兩張；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。