江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

武檢刑二刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人曾某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3506281985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**巖**號(hào)。被告人曾某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月18日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，于2019年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3506281985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**坑**號(hào)。被告人馮某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月18日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留。于2019年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1986年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3506281986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**坑**號(hào)。被告人馮某乙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月18日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，于2019年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊晉安，男，1969年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3506281969********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**科**號(hào)。被告人楊晉安曾因犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2013年10月21日被興仁縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年7月9日被貴州省安龍縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2018年11月16日刑滿釋放。被告人楊晉安因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月25日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局逮捕。

被告人馮某丙，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3506281989********，漢族，初中文化，蘇州**食品公司法人代表，戶籍所在地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**仔**號(hào)，現(xiàn)住蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**樓。被告人馮某丙因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月8日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：徐天軸，江蘇紅雨律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204221977********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地常州市金壇區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村委**田**號(hào)，現(xiàn)住常州市金壇區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**苑**村**幢**室。被告人周某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月10日被常州市公安局武進(jìn)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，女，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204821977********，漢族，中專文化，個(gè)體戶，戶籍所在地常州市金壇區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村委**田**號(hào)，現(xiàn)住常州市金壇區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**苑**村**幢**室。被告人顧某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月10日被常州市公安局武進(jìn)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、馮某甲、馮某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2019年8月22日向本院移送審查起訴，以被告人楊晉安、被告人馮某丙、被告人周某某、顧某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日將上述案件并案處理，并于2019年8月23日、12月2日已分別告知被告人曾某某、馮某甲、馮某乙、楊晉安、馮某丙、周某某、顧某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人馮某丙辯護(hù)人以及其他被告人值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人曾某某、馮某乙、馮某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定于2019年9月29日、2019年11月21日兩次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月25日、2019年12月2日補(bǔ)充偵查結(jié)束重新移送本院審查起訴。因本案重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定于2019年9月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2019年5月期間，被告人楊晉安、被告人馮某丙，陳某某、江某某（均另案處理）為牟取非法利益，無(wú)煙草專賣零售許可證等許可證明，從他人處購(gòu)得卷煙后，通過(guò)物流派送、上門自提等方式分別向被告人曾某某、馮某甲、馮某乙三人銷售“牡丹”、“中華”、“利群”、“炫赫門”等卷煙。其中被告人楊晉安向被告人曾某某、馮某甲、馮某乙三人非法銷售卷煙金額為人民幣74200元（以下均指人民幣）；被告人馮某丙向上述三人非法銷售卷煙金額為108354元；陳某某向上述三人非法銷售卷煙金額為233104元；江某某向上述三人非法銷售卷煙金額為68614元。

后被告人曾某某、馮某乙、馮某甲為牟取非法利益，無(wú)煙草專賣零售許可證等許可證明，從被告人楊晉安、被告人馮某丙，陳某某、江某某等人處購(gòu)得的卷煙后，通過(guò)上門推銷、現(xiàn)金交易等方式，向被告人周某某、顧某某，馬某某（另案處理）等人非法銷售上述卷煙，其中被告人周某某、顧某某購(gòu)得卷煙后，非法銷售金額為56365元。

2017年6月至2019年6月期間，被告人周某某、顧某某在經(jīng)營(yíng)金壇名煙名酒期間，為牟取非法利益，無(wú)煙草專賣零售許可證等許可證明，通過(guò)現(xiàn)金交易、上門自提等方式從常州市金壇區(qū)西城**商店購(gòu)買大量“小蘇”、“芙蓉王”、“利群”等品牌真品卷并用于其經(jīng)營(yíng)的**名煙名酒店內(nèi)零售，非法經(jīng)營(yíng)額為213919元。

另查明，2019年9月8日，常州市公安局武進(jìn)分局民警在蘇州**食品公司被告人馮某丙居住的房間內(nèi)當(dāng)場(chǎng)查獲199條“利群”牌卷煙，經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站鑒定，上述卷煙均系假冒偽劣卷煙，非法經(jīng)營(yíng)額為12736元。

再查明，2019年6月17日，常州市金壇區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局因被告人周某某、顧某某在其經(jīng)營(yíng)的**名煙名酒店內(nèi)無(wú)證銷售真品卷煙，對(duì)二人處以沒(méi)收違法所得97元，罰款3512元。被告人周某某、顧某某分別于2019年9月8日、2019年6月10日經(jīng)常州市公安局武進(jìn)分局牛塘派出所民警電話通知后主動(dòng)至派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、常州市武進(jìn)區(qū)煙草專賣局依法出具的證明、曾某某處扣押的賬本復(fù)印件等書(shū)證；

2.證人陳某某、馬某某、張某某、王某某等人的證言；

3.被告人曾某某、馮某甲、馮某乙、楊晉安、馮某丙、周某某、顧某某的供述與辯解；

4.江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督煙草產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站出具的《卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》；

5.常州市公安局武進(jìn)分局依法制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.常州市公安局武進(jìn)分局依法調(diào)取的被告人曾某某相關(guān)微信聊天、短信記錄、通話記錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、馮某甲、馮某乙、楊晉安、馮某丙、周某某、顧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、馮某甲、馮某乙，楊晉安，馮某丙，周某某、顧某某違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，各被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，其中被告人曾某某、馮某甲、馮某乙，周某某、顧某某系情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人楊晉安、馮某丙系情節(jié)嚴(yán)重。被告人曾某某、馮某甲、馮某乙，周某某、顧某某行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，分別構(gòu)成共同犯罪；其中被告人曾某某在其共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯；被告人馮某甲、馮某乙在其共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊晉安曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曾某某、馮某甲、馮某乙、楊晉安、馮某丙歸案后均能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰；被告人周某某、顧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院

檢察員：秦中新

2020年1月2日

附：

1.被告人曾某某、馮某乙、馮某甲、楊晉安、馮某丙現(xiàn)羈押于武進(jìn)區(qū)看守所；被告人周某某、顧某某均取保候?qū)徲诔Ｖ菔薪饓瘏^(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**苑**村**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)及光盤26張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)7份。

4.量刑建議書(shū)14份。