廣東省東源縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人曾某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425251966********，漢族，大專(zhuān)，戶籍所在地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日到公安機(jī)關(guān)投案自首，經(jīng)東源縣公安局決定，于2019年8月29日被東源縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被東源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人具某甲，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425251968********，漢族，專(zhuān)科，戶籍所在地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市源城區(qū)**村**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)東源縣公安局決定，于2019年11月19日被東源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、具某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某在東源縣縣城經(jīng)營(yíng)**百貨商店，其妻子具某甲為**中學(xué)教師。2010年至2019年期間，曾某某和具某甲夫妻多次以生意周轉(zhuǎn)、買(mǎi)地皮、投標(biāo)押金等為由，將需要錢(qián)的信息向其親友宣傳，承諾一定期限內(nèi)還本付息（利息為2分至3分不等），同時(shí)授意親友將其吸收資金的信息進(jìn)一步宣傳介紹，直接吸收他人資金或者通過(guò)親友自行向他人借款吸取資金。至2019年6月，曾某某、具某甲兩人通過(guò)上述方式向具某乙、潘某甲、鄔某某、張某甲、李某某、諸某某、黃某某、具某丙、葉某甲、葉某乙、邱某某、鄧某甲、歐陽(yáng)某某、包某某、潘某乙、鄧某乙、朱某某、范某某等人吸收資金。曾某某、具某甲非法吸收社會(huì)公眾資金共398.8萬(wàn)元，所吸收的存款全部由曾某某支配使用。

2019年8月29日，被告人曾某某到公安機(jī)關(guān)投案自首；2019年11月19日，被告人具某甲經(jīng)東源縣公安局電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??受理案件登記表及立案決定書(shū)；

2.??借條、匯款憑證、信用卡交易明細(xì)；借款合同；

3.??廣發(fā)銀行對(duì)賬單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖；

4.??查詢(xún)記錄；到案經(jīng)過(guò)；

5.??**商店登記資料、開(kāi)戶信息及交易明細(xì)；個(gè)人活期賬戶查詢(xún)、銀行流水清單;

6.??2016東源供電局清潔用品采購(gòu)項(xiàng)目談判報(bào)告；報(bào)價(jià)書(shū)；2016年?yáng)|源供電局清潔用品采購(gòu)項(xiàng)目合同；

7.??核準(zhǔn)變更登記通知書(shū)；河源市電生電力服務(wù)有限公司2017年市局和源城局物業(yè)保潔用品采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)文件；

8.??河源市電生電力服務(wù)有限公司2017年?yáng)|源局和輸電管理所保潔用品采購(gòu)合同及補(bǔ)充協(xié)議等書(shū)證；

9.??疾病診斷證明書(shū)、出院小結(jié)、出院診斷證明書(shū)等書(shū)證；

10.??關(guān)于移交具某甲有關(guān)問(wèn)題線索的函；

11.??住房登記記錄查詢(xún)證明；不動(dòng)產(chǎn)案查詢(xún)答復(fù)書(shū)；

12.??具某乙、鄔某某、張某甲、李某某、張某乙、諸某某、具某丙、楊某某、葉某甲、葉某乙、邱某某、鄧某甲、歐陽(yáng)某某、包某某、潘某乙、鄧某乙、朱某某、范某某等人陳述；

13.??現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片；

14.??被告人曾某某、具某甲的供述與辯解及其戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、具某甲違反了國(guó)家金融管理法律法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以承諾在一定期限內(nèi)以利息回報(bào)的方式，向社會(huì)上的不特定對(duì)象吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂正常金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、具某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人具某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人曾某某、具某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東源縣人民法院

檢察員：陳肇武

2020年5月19日

附：

????1.被告人曾某某羈押于東源縣看守所，具某甲被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.起訴書(shū)正本1份，副本14份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份?！?/span>