汨羅市人民檢察院

起?訴?書

汨檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人曾某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4306811971********，漢族，初中文化，搏擊教練，原系湖南**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）員工，戶籍所在地湖南省汨羅市，住汨羅市**路**宿舍。2019年1月21日因涉嫌非法拘禁罪被汨羅市公安局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由汨羅市公安局執(zhí)行。

被告人何某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4306811984********，漢族，初中文化，無業(yè)，原系**公司員工，戶籍所在地湖南省汨羅市，住汨羅市**社區(qū)**組。2019年1月9日因涉嫌非法拘禁罪被汨羅市公安局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由汨羅市公安局執(zhí)行。

本案由汨羅市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、何某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年9月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年10月17日、2019年12月31日退回汨羅市公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2019年11月17日、2020年1月31日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次：一次自2019年10月3日至10月17日，第二次自2019年12月18日至2020年1月1日；第三次自2020年3月1日至3月15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年1月15日，廖某某（另案處理）成立湖南**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），專門從事非法吸收他人資金、高利放貸非法牟利的違法犯罪活動。2013年2月，被告人曾某某、何某甲加入該公司，不久后，許某某（另案處理）也加入該公司。2013年11月，廖某某安排被告人曾某某、何某甲及許某某對不能及時還款的借款擔(dān)保人熊某某、周某甲夫婦進行非法拘禁(俗稱“看牛”)。2014年期間，廖某某招聘何某乙等人進入公司，專門負責(zé)向借款人、擔(dān)保人討債。在廖某某的帶領(lǐng)下，許某某、何某乙等人開始通過對多名被害人非法拘禁、尋釁滋事等方式暴力討債，非法拘禁方式從在被害人生活場所進行看守慢慢轉(zhuǎn)變到帶至**公司及汨羅市好萊塢賓館進行看守。2015年1月，廖某某找來具有豐富管理經(jīng)驗的禹某某（另案處理）擔(dān)任公司總經(jīng)理，主管專門負責(zé)暴力討債的部門資產(chǎn)保全部，還招攬了鄭某某、周某乙、伍某某、邢某某（另案處理）等人，加上之前的何某乙、許某某，資產(chǎn)保全部人員基本固定。

2013年1月至2018年，廖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人曾某某、何某甲和禹某某、許某某、何某乙、周某乙、鄭某某、伍某某、邢某某、李某某等多人多次實施違法犯罪行為，形成了以廖某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，禹某某為骨干成員，許某某、何某乙、周某乙等多人為積極參加者，被告人曾某某、何某甲等人為其他參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。

被告人曾某某、何某甲參加的以廖某某為首的黑社會性質(zhì)犯罪組織在形成過程中，不斷通過違法犯罪活動獲取巨大的經(jīng)濟利益，具備較強的經(jīng)濟實力，并將部分資金用于支持該組織的違法犯罪活動，包括支付成員費用，尋求“保護傘”等。

被告人曾某某、何某甲參加的以廖某某為首的黑社會性質(zhì)犯罪組織通過實施非法吸收公眾存款、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動，欺壓殘害百姓，其犯罪行為具有明顯的組織性、暴力性、持續(xù)性，嚴重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟秩序和社會生活秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、湖南**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶交易明細等書證；2、證人朱某某、黃某某、羅某某等人的證言；3、被害人熊某某、周某甲等人的陳述；4、同案人廖某某、禹某某、許某某等多人的供述；5、被告人曾某某、何某甲的供述；6、鑒定意見；7、辨認筆錄；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、被告人參與的黑社會性質(zhì)組織內(nèi)犯罪

（一）非法拘禁罪

2013年黎某甲在**公司高利借款200萬元，并由被害人熊某某及其丈夫周某甲作為借款擔(dān)保人，后黎某甲因公司經(jīng)營不善，無法歸還高利貸款而躲避，廖某某因無法找到黎某甲本人，便安排被告人曾某某、何某甲及許某某對被害人熊某某、周某甲進行非法拘禁。從2013年11月20日開始，被告人曾某某、何某甲及許某某在汨羅市**熊某某、周某甲夫婦工作的**家具店內(nèi)對熊某某、周某甲夫婦進行看守（俗稱“看牛”），白天、晚上吃住都是呆在家具店內(nèi)，被告人曾某某、何某甲與許某某輪流看守，不讓熊某某、周某甲夫婦離開他們的視線。2013年11月30日晚，經(jīng)廖某某指示，被告人曾某某、何某甲及許某某將熊某某、周某甲夫婦帶至汨羅市**路黎某甲的家里，當(dāng)時黎某甲家中只有黎某甲母親和女兒。當(dāng)晚，被告人曾某某、何某甲及許某某將被害人熊某某、周某甲夫婦看守在黎某甲家中。第二天，黎某甲母親以送孫女上幼兒園為由離開家沒有再回來，被告人曾某某、何某甲及許某某則白天輪流陪熊某某、周某甲夫婦到家具店上班，晚上則將兩被害人帶至黎某甲家輪流進行看守，逼迫其還款，這樣的情況持續(xù)到2014年1月初。后廖某某又指使被告人曾某某、何某甲及許某某將熊某某、周某甲夫婦帶至汨羅市**鄉(xiāng)黎某甲老家找黎某甲父親討賬，并將熊某某、周某甲夫婦拘禁在黎某甲老家，黎某甲妹妹黎某乙于2014年1月7日報案，當(dāng)?shù)嘏沙鏊槿牒?，被告人曾某某、何某甲及許某某將熊某某、周某甲夫婦帶到汨羅市**路黎某甲的家里繼續(xù)看守了幾天，直到熊某某、周某甲夫婦向廖某某承諾在過年前會替黎某甲支付部分欠款才恢復(fù)自由。后被害人熊某某在快過年時支付了人民幣5萬元給廖某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、求助信、報警案件登記表等相關(guān)書證；2、證人仇某某的證言；3、同案犯許某某的供述；4、被害人熊某某、周某甲的陳述；5、辨認筆錄。

本院認為，被告人曾某某、何某甲參加黑社會性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實施非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人曾某某、何某甲均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定；被告人曾某某、何某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汨羅市人民法院

檢察員：周步云

2020年3月13日

附：

1.被告人曾某某、何某甲現(xiàn)被羈押于汨羅市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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