廣元市朝天區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣朝檢一部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人曾昭均，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021969********，漢族，大專文化，廣元市**商貿(mào)有限公司法人代表，原廣元**豐煤業(yè)有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**辦事處**村**組，住廣元市利州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣元市公安局朝天區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人曾召洋，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**辦事處**村**組，住廣元市利州區(qū)**路**段**號(hào)。曾因犯故意殺人罪，于2004年12月29日被廣元市中級(jí)人民法院判處有期徒刑八年，2010年10月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年3月22日被廣元市公安局朝天區(qū)分局變更為取保候?qū)彛?020年4月24日因不批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人顏山入，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107041989********，漢族，中專文化，原廣元市**煤業(yè)有限責(zé)任公司員工，戶籍所在地四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**廠。曾因犯故意傷害罪、搶劫罪，于2005年10月13日被綿陽市中級(jí)人民法院分別判處有期徒刑二年、有期徒刑一年并處罰金1000元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金1000元，2007年6月11日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月21日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年3月23日被廣元市公安局朝天區(qū)分局變更為取保候?qū)彛?020年4月24日因不批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人夏某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021971********，漢族，高中文化，群眾，廣元**豐商貿(mào)有限公司（原廣元**豐煤業(yè)有限責(zé)任公司）員工，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**路**段**幢**單元**號(hào)，住廣元市利州區(qū)文化**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年4月24日因不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被廣元市公安局朝天區(qū)分局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陽某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021965********，漢族，高中文化，廣元市**商貿(mào)有限公司（原廣元市**煤業(yè)有限責(zé)任公司）員工，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)，住廣元市利州區(qū)**路**號(hào)都市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年3月22日被廣元市公安局朝天區(qū)分局變更為取保候?qū)彛?020年4月24日因不批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人何某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021973********，漢族，初中文化，群眾，廣元市**商貿(mào)有限公司出納（原廣元**豐煤業(yè)有限責(zé)任公司法人、兼任出納），戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**街道辦事處**路**段**號(hào)，住廣元市利州區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日被廣元市公安局朝天區(qū)分局刑事拘留，2020年4月24日因不批準(zhǔn)逮捕，同日被廣元市公安局朝天區(qū)分局取保候?qū)彫F(xiàn)在家。

本案由廣元市公安局朝天區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾昭均、曾召洋、顏山入、夏某某、陽某某、何某某、沈某某、韓某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人曾昭均、曾召洋、顏山入、夏某某、陽某某、何某某非法拘禁的犯罪事實(shí)：

廣元市郡豐煤業(yè)有限責(zé)任公司（法人代表：何某某，實(shí)際控股人為曾昭均）與旺蒼縣**煤業(yè)有限責(zé)任公司（法人代表：劉某甲）有煤炭業(yè)務(wù)往來。2013年1月被告人曾昭均想獨(dú)家購買劉某甲處的煤炭，口頭承諾以高于原購煤人的價(jià)格在劉某甲處買煤，劉某甲同意并讓已預(yù)付購煤款的張某某退出，因劉某甲無力退還張某某預(yù)付煤款125萬余元，被告人曾昭均于2013年2月1日分兩筆110萬元和20萬元共130萬元轉(zhuǎn)賬給劉某甲妻子牟某某，用于劉某甲退還張某某的預(yù)付煤款，劉某甲收款后退還張某某125萬余元。同日，劉某甲按被告人曾昭均的要求簽訂130萬元的借款合同，劉某甲及其妻子牟某某、兒子劉某乙在借款合同上以擔(dān)保人的名義簽字并加蓋旺蒼縣**煤業(yè)有限責(zé)任公司公章。2013年4月11日劉某甲和劉某乙再次在曾某甲處借款20萬元，并出具借條。

2013年5-6月某天上午，被告人曾昭均通知?jiǎng)⒛臣椎狡?*公司辦公室算賬，要求劉某甲償還借款150萬元及利息，劉某甲無力償還，曾昭均、曾召洋、顏山入、陽某某、韓某某（另案處理）等人，將劉某甲限制在曾某甲辦公室不準(zhǔn)離開，因劉某甲不愿意按曾某甲的要求再次寫借條，期間韓某某（另案處理）抓住劉某甲衣領(lǐng)將其摔到在地，被告人曾召洋對(duì)其進(jìn)行辱罵，直至下午14時(shí)許劉某甲被迫寫了一張180萬元的借條后，方才讓其離開。幾天后，曾昭均與沈某某（另案處理）提前串通好，再次要求劉某甲到其辦公室，謊稱沈某某可向劉某甲借款償還曾某甲，要?jiǎng)⒛臣紫蛏蚰衬吵鼍咛撛鲋?00萬元的借條，劉某甲迫于無耐，向沈某某出具借款200萬元借條后，曾昭均才準(zhǔn)許其離開，但事后沈某某并未向曾昭均支付相關(guān)款項(xiàng)。

2013年9月的一天早上9時(shí)許，劉某甲與駕駛員岳某某駕駛車牌號(hào)為川HL****的奧迪A8轎車到旺蒼辦事，行至廣元市利州區(qū)東壩廊橋處時(shí)被沈某某等人發(fā)現(xiàn)，沈某某告知被告人曾昭均，曾昭均遂安排人員與沈某某將奧迪A8轎車強(qiáng)行逼停，并將劉某甲帶至其辦公室，曾昭均要求劉某甲還款，曾昭均安排顏山入、曾召洋等人不準(zhǔn)劉某甲離開，因劉某甲無力償還借款，曾昭均等人遂強(qiáng)行要求劉某甲將奧迪A8轎車及車鑰匙、行駛證等交出（該車評(píng)估價(jià)值：86.8325萬元），直至下午5時(shí)許下班時(shí)，曾昭均才準(zhǔn)許劉某甲離開。幾天后在其辦公室曾昭均又要求劉某甲寫自愿抵押該車輛的說明，劉某甲被逼無耐，寫一自愿抵押的說明約4小時(shí)后才準(zhǔn)許其離開。

2016年11月一天上午9時(shí)許，被告人曾昭均得知?jiǎng)⒛臣诇?zhǔn)備以兒子劉某丙名義在茍某某的廣元市**煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**煤業(yè)公司”）投資800余萬元。為找劉某甲、茍某某索要債務(wù)，被告人曾昭均與何某某、陽某某、夏某某分別駕駛路虎越野車和長城哈弗越野車，去茍某某天道煤業(yè)公司在廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)的金珠煤礦找劉某甲和茍某某，并電話通知被告人顏山入帶著被告人曾召洋等人一起到三堆。在三堆鎮(zhèn)高力水泥廠附近，被告人曾昭均等人將駕駛廣本車的劉某甲、茍某某攔住讓其償還債務(wù)，一行人將劉某甲和茍某某帶回廣元城區(qū)，先到廣元市利州區(qū)東壩軍轉(zhuǎn)辦處茍某某辦公室，強(qiáng)行撕毀茍某某的協(xié)議，并將借給劉某甲的廣本車收回，后將劉某甲、茍某某帶回曾昭均辦公室。被告人曾昭均安排曾召洋、顏山入、何某某、陽某某、夏某某將劉某甲限制在辦公室不準(zhǔn)離開，在未通知雙方經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)人員到場(chǎng)情況下，采用辱罵等方式，強(qiáng)行讓劉某甲按照被告人曾昭均單方定的煤炭?jī)r(jià)格在《郡豐與群力往來結(jié)算單》上簽字，直至次日凌晨1時(shí)許，劉某甲被迫在結(jié)算單上簽字后，曾昭均才準(zhǔn)許劉某甲、茍某某離開。

二、被告人曾昭均侵占牟某某奧迪A6轎車的犯罪事實(shí)：

2013年4月11日，劉某甲在被告人曾昭均處借款20萬元后，被告人曾昭均提出借款需擔(dān)保，讓劉某甲將其妻子牟某某名下的一輛車牌照為川HC****的奧迪A6轎車用作抵押（2013年1月4日購買），劉某甲同意后將車交付被告人曾昭均作借款抵押擔(dān)保，二人未簽訂書面抵押協(xié)議。2013年6月26日，被告人曾昭均安排被告人何某某、顏山入在廣元市中聯(lián)舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司，以牟某某出售奧迪A6轎車名義開具10萬元二手車交易發(fā)票，未經(jīng)牟某某許可同意的情況下將該車過戶到被告人曾昭均名下，過戶后車牌號(hào)變更為川HC****，后該車由被告人曾昭均占有并交給其女兒曾某某使用。直至2017年2月被告人曾昭均向廣元市利州區(qū)人民法院起訴要求劉某甲償還借款時(shí)，劉某甲才知奧迪A6轎車已被過戶，被告人曾昭均在起訴時(shí)也未將奧迪A6轎車價(jià)值進(jìn)行抵減劉某甲的債務(wù)，法院判決時(shí)也未抵減劉某甲債務(wù)，直至2020年3月24日被廣元市公安局朝天區(qū)分局扣押。經(jīng)廣元市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該奧迪A6轎車的市場(chǎng)價(jià)格為35.2917萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人曾昭均、曾召洋、顏山入、夏某某、陽某某、何某某為索取債務(wù)，多次非法剝奪他人人身自由，并實(shí)施毆打、辱罵行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾昭均將代為保管的他人財(cái)物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾昭均在非法拘禁的共同犯罪過程中起主要作用，屬主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人曾召洋、顏山入、夏某某、陽某某、何某某在非法拘禁過程中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人曾昭均犯非法拘禁罪、侵占罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人曾召洋在被判處有期徒刑刑滿釋放后，五年內(nèi)又重新犯罪，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曾召洋、顏山入、夏某某、陽某某、何某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市朝天區(qū)人民法院

檢??察??官：李?紅?

??????????檢? ? 察? ? 官：蒲興瓊

檢察官助理：廖富明

2020年9月27日

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附件：

1.被告人曾昭均現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

被告人曾召洋現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?hào)碼：152****1118；

被告人顏山入現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?hào)碼：186****9955；

被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?hào)碼：133****5984；

被告人陽某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫捥?hào)碼：138****0588；

被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫捥?hào)碼：139****8942；

??2.案卷材料和證據(jù)三十一冊(cè)，光盤十二張。