河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人曾*，男，19**年*月*日出生，身份證號(hào)碼43102219****，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省廣州市****（戶籍所在地：湖南省郴州市****）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月23日被新野縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月27日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬*，男，19**年*月*日出生，身份證號(hào)碼42900619****，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月22日被新野縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月27日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何*，男，19**年*月*日出生，身份證號(hào)碼44098119****，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月22日被新野縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月27日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾*、馬*、何*涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人曾*開始在廣東省廣州市從事代辦信用卡還款等中介業(yè)務(wù)。期間，在“阿彪”（另案處理）的安排下，被告人曾*明知辦理虛假對(duì)公銀行賬戶可能被用于犯罪資金走賬的情況下，仍積極幫助“阿彪”辦理虛假對(duì)公銀行賬戶，每辦理一套抽成500元。2019年10月，被告人曾*聯(lián)系被告人馬*讓其幫助辦理虛假對(duì)公銀行賬戶并許以高額報(bào)酬，后馬*積極介紹被告人何*辦理虛假對(duì)公銀行賬戶。被告人曾*、馬*、何*分別為“阿彪”辦理2個(gè)虛假對(duì)公銀行賬戶，每人獲取2000-3000元不等的報(bào)酬，其中被告人何*為“阿彪”辦理的賬戶號(hào)碼為120916386910201（賬戶名稱：廣州**有限公司）的對(duì)公銀行賬戶被用于對(duì)被害人趙*、鈔*的詐騙犯罪，趙*被騙金額中的150000元和鈔*被騙金額中的110000元均通過該銀行賬戶。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證，被害人陳述，被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人曾*、馬*、何*明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾*、馬*、何*認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：胡懷先

2020年3月19日

附：

????1.被告人曾*、馬*、何*現(xiàn)羈押于新野縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。