湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕183號

被告人曾某某，男性，1956年**月**日出生，公民身份號碼4417811956********，漢族，高中文化，廣東省陽春市**實業(yè)發(fā)展有限公司法人代表，戶籍所在地廣東省陽春市**村委**村**隊**號，住廣東省陽春市**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日被衡陽市公安局刑事拘留，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月20日被衡陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年5月15日至2020年6月15日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年7月16日至2020年7月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某于1996年與楊某甲（另案處理）相識并發(fā)展成為情侶關(guān)系，二人于2001年共同生育一女。2013年5月份，楊某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被廣東省江門市警方抓獲并被判處刑罰。楊某甲于2014年9月刑滿釋放后，為保障楊某甲和其女兒的生活開銷，被告人曾某某提供了其本人的一張卡號為62220820140********的工商銀行卡給楊某甲使用（當(dāng)時卡上有142760元的余額）。

2014年9月15日至2019年5月31日期間，楊某甲利用該尾號為1019的工商銀行卡在河南省、湖南省衡陽市**繼續(xù)實施天津**犯罪組織活動。被告人曾某某在明知楊某甲無大額合法收入來源，且尾號為1019的工商銀行卡內(nèi)持續(xù)有大額資金轉(zhuǎn)入，資金可能為楊某甲犯罪所得的情況下，仍繼續(xù)提供該銀行卡給楊某甲使用，并按照楊某甲的要求進行銀行柜面大額轉(zhuǎn)賬和操作手機銀行轉(zhuǎn)賬、以及配合楊某甲以其本人的名義購買理財產(chǎn)品等方式，為楊某甲掩飾、隱瞞犯罪所得747.424491萬元。2016年至2018年期間，被告人曾某某還多次向楊某甲借款共計355萬元用于公司經(jīng)營，并為楊某甲提供利息收入。其中，楊某甲先后從其本人62170038100********銀行賬戶和鐘某某62149938********賬戶銀行賬戶中轉(zhuǎn)入資金230萬元到曾某某弟弟曾某某xxxx9、55224532********的銀行賬戶，從尾號為1019的工商銀行卡中轉(zhuǎn)賬125萬元至曾某某800100002********銀行賬戶，曾某某共計還款375萬元給楊某甲。綜上，被告人曾某某共計為楊某甲掩飾、隱瞞犯罪所得累計1102.424491萬元。

2019年4月24日，楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的衡陽市天津**犯罪組織被衡陽市公安機關(guān)抓獲，2019年5月5日，被告人曾某某應(yīng)楊某甲的要求在四川省成都市將其尾號為1019的工商銀行卡內(nèi)剩余300萬元犯罪所得全部以其本人的名義購買了平安保險“天天理財”產(chǎn)品。2019年5月27日，楊某甲被衡陽市公安機關(guān)抓獲后，被告人曾某某在明知該資金可能為楊某甲犯罪所得的情況下，為防止公安機關(guān)通過其提供的銀行賬戶追查到其本人，于2019年5月31日將該尾號為1019的銀行賬戶掛失銷戶，并將所購買的理財產(chǎn)品的300萬元現(xiàn)金陸續(xù)轉(zhuǎn)入其本人其他的銀行賬戶內(nèi)。2019年5月至6月期間，楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的天津**犯罪組織主要成員楊某甲、楊某丙、楊某乙、葉某甲、葉某乙、向某某（均另案處理）等人相繼被公安機關(guān)抓獲后，被告人曾某某先后應(yīng)楊某乙、張某某（系楊某甲二姐夫，另案處理）等人要求，從其保管的楊某甲300萬元犯罪所得中先后提供50余萬元為楊某甲、楊某丙、楊某乙、葉某甲、葉某乙、向某某等人請律師、上生活費等，同時為張某某兒女請律師和交罰金等提供資金。

2020年1月15日，公安機關(guān)在廣東省陽春市**酒店內(nèi)將被告人曾某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人曾某某將其為楊某甲保管的300萬元犯罪所得退還至公安機關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、中國工商銀行賬戶62220820140********的開戶信息及銀行流水、扣押決定書、扣押物品、文件清單、湖南非稅收收入一般繳款書、**花園實業(yè)發(fā)展有限公司費用報銷單、匯款憑證等書證；2.證人楊某甲、張某某、楊某乙、郭某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人曾某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湖南天翼有限責(zé)任會計事務(wù)所[2020]會鑒字第002號司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人曾某某提供賬戶給楊某甲使用，之后在明知楊某甲轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的資金可能系犯罪所得的情況下，仍通過為楊某甲操作轉(zhuǎn)賬和轉(zhuǎn)移涉案資金，找楊某甲借錢用于公司經(jīng)營，并為楊某甲提供利息收入等方式掩飾、隱瞞楊某甲的犯罪所得。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：羅良軍

2020年7月29日

附件：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.被告人曾某某退還的300萬元楊某甲的犯罪所得目前存于衡陽市財政局非稅收入賬戶內(nèi)。_?