上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1321號(hào)

被告人曾某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4305211989********，漢族，高中文化，系上海**管理有限公司**，戶籍在湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),暫住在上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月9日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年9月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至七日，2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行，2019年11月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，2020年2月3日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局浦東分局于2020年3月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月,被告人曾某某謊稱上海**管理有限公司經(jīng)營(yíng)需要資金，以年化利率28%的高收益為誘餌，并以車輛進(jìn)行抵押向被害人朱某某借款,騙得被害人朱某某人民幣100萬(wàn)。

2017年5月被告人曾某某再次假借公司經(jīng)營(yíng)需要錢款,讓被害人朱某某投資50萬(wàn)元,并簽訂了借款協(xié)議，騙得朱某某人民幣50萬(wàn)元。

上述贓款，除支付被害人朱某某利息人民幣28萬(wàn)元以外，其余錢款均用于支付房租、購(gòu)買抵押車輛、償還個(gè)人借款、信用卡欠款及在金融外匯平臺(tái)上炒賣外匯等揮霍殆盡。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人朱某某的陳述證實(shí)，被告人曾某某以年化利率28%為誘餌騙取其借款150萬(wàn),其中100萬(wàn)借款以車輛抵押，案發(fā)期間收取了20余萬(wàn)元利息的事實(shí)。

2.證人李某某的證言證實(shí),其介紹被害人朱某某借款150萬(wàn)元給被告人曾某某用于公司經(jīng)營(yíng)，其中100萬(wàn)的借款協(xié)議有車輛抵押的事實(shí)。

3.證人曾某乙的證言證實(shí)，李某某介紹被害人朱某某借款100萬(wàn)給被告人曾某某用于二手車買賣的事實(shí)。

4.證人張某某的證言證實(shí)，李某某介紹他人借款給被告人曾某某，為了讓被害人放心，被告人曾某某事后特買了兩輛機(jī)動(dòng)車作為抵押，但該兩輛車并未實(shí)際交付被害人，而是由曾某某實(shí)際使用及最終一輛機(jī)動(dòng)車被低價(jià)處理，另一輛機(jī)動(dòng)車因民事糾紛被收回的事實(shí)。

5.證人方某某的證言證實(shí)，被告人曾某某所借的借款用于買車、在外匯平臺(tái)炒外匯，交公司房租等。

6.證人郁某某的證言證實(shí)，其曾向被告人曾某某購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，后被告人曾某某將該錢款還清的事實(shí)。

7.證人嚴(yán)某某的證言證實(shí)，其向被告人曾某某購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，后被告人將該錢款還清的事實(shí)。

8.相關(guān)多份借款協(xié)議及農(nóng)業(yè)銀行刷卡小票證實(shí),被害人朱某某于2016年12月22日與上海**管理有限公司簽訂了借款協(xié)議書，約定借款100萬(wàn)，用于公司經(jīng)營(yíng)、資金周轉(zhuǎn)，后再簽訂多份續(xù)借協(xié)議，借款期限從2016年12月22日續(xù)簽到2017年9月21日，2016年12月22日朱某某刷卡100萬(wàn)至上海**管理公司的賬戶內(nèi)。

9.借款協(xié)議二份證實(shí),2017年4月29日朱某某與上海**管理有限公司簽訂了借款協(xié)議書，約定借款50萬(wàn)，期限從2017年4月29日至2017年7月28日，年息7%，到期一次還本付息，借款用于公司經(jīng)營(yíng)、資金周轉(zhuǎn),后于2017年7月28日續(xù)簽了該份借款協(xié)議。

10.車輛抵押轉(zhuǎn)讓協(xié)議及提供的車輛的行駛證復(fù)印件、該車輛所有人的身份證照片證實(shí),被害人朱某某與上海**管理有限公司簽訂了車輛抵押轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定根據(jù)受讓方出借的資金，匹配寶馬GT車牌號(hào)浙G****7抵押對(duì)價(jià)為25萬(wàn)（原價(jià)54.6萬(wàn)），捷豹XJL牌號(hào)浙F****6抵押對(duì)價(jià)為75萬(wàn)（原價(jià)159.8萬(wàn)），**公司無(wú)法償還受讓方資金時(shí)，車輛全權(quán)由出讓方處置來(lái)清償本息，若受讓方無(wú)任何異議并同意受讓，須于2016年12月22日將上述對(duì)價(jià)100萬(wàn)到指定賬戶的事實(shí)。

11.浙江省浦江縣人民法院的民事判決書證實(shí),被告人曾某某就牌號(hào)為浙F****6的小型轎車進(jìn)行案外人執(zhí)行異議的訴訟，法院判決駁回訴訟的事實(shí)。

12.上海中財(cái)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告書證實(shí),被告人曾某某所收取的贓款去向的事實(shí)。

13.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人曾某某到案的過(guò)程。

14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人曾某某的身份情況。

15.被告人曾某某的供述，證實(shí)其承認(rèn)借款150萬(wàn)元,承認(rèn)該些借款沒(méi)有實(shí)際用于公司經(jīng)營(yíng)，但否認(rèn)其詐騙的主觀故意。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某承認(rèn)基本借款事實(shí)及贓款的去向，但否認(rèn)詐騙的主觀故意。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年3月23日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)關(guān)押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗三冊(cè)及審計(jì)報(bào)告書一份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?