上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1321號

被告人曾某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：4305211989********，漢族，高中文化，系上海**管理有限公司**，戶籍在湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號,暫住在上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年9月9日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年9月10日延長刑事拘留期限至七日，2019年9月23日經(jīng)本院批準逮捕并由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行，2019年11月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，2020年2月3日退回補充偵查,上海市公安局浦東分局于2020年3月2日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月,被告人曾某某謊稱上海**管理有限公司經(jīng)營需要資金，以年化利率28%的高收益為誘餌，并以車輛進行抵押向被害人朱某某借款,騙得被害人朱某某人民幣100萬。

2017年5月被告人曾某某再次假借公司經(jīng)營需要錢款,讓被害人朱某某投資50萬元,并簽訂了借款協(xié)議，騙得朱某某人民幣50萬元。

上述贓款，除支付被害人朱某某利息人民幣28萬元以外，其余錢款均用于支付房租、購買抵押車輛、償還個人借款、信用卡欠款及在金融外匯平臺上炒賣外匯等揮霍殆盡。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人朱某某的陳述證實，被告人曾某某以年化利率28%為誘餌騙取其借款150萬,其中100萬借款以車輛抵押，案發(fā)期間收取了20余萬元利息的事實。

2.證人李某某的證言證實,其介紹被害人朱某某借款150萬元給被告人曾某某用于公司經(jīng)營，其中100萬的借款協(xié)議有車輛抵押的事實。

3.證人曾某乙的證言證實，李某某介紹被害人朱某某借款100萬給被告人曾某某用于二手車買賣的事實。

4.證人張某某的證言證實，李某某介紹他人借款給被告人曾某某，為了讓被害人放心，被告人曾某某事后特買了兩輛機動車作為抵押，但該兩輛車并未實際交付被害人，而是由曾某某實際使用及最終一輛機動車被低價處理，另一輛機動車因民事糾紛被收回的事實。

5.證人方某某的證言證實，被告人曾某某所借的借款用于買車、在外匯平臺炒外匯，交公司房租等。

6.證人郁某某的證言證實，其曾向被告人曾某某購買理財產(chǎn)品，后被告人曾某某將該錢款還清的事實。

7.證人嚴某某的證言證實，其向被告人曾某某購買理財產(chǎn)品，后被告人將該錢款還清的事實。

8.相關多份借款協(xié)議及農(nóng)業(yè)銀行刷卡小票證實,被害人朱某某于2016年12月22日與上海**管理有限公司簽訂了借款協(xié)議書，約定借款100萬，用于公司經(jīng)營、資金周轉，后再簽訂多份續(xù)借協(xié)議，借款期限從2016年12月22日續(xù)簽到2017年9月21日，2016年12月22日朱某某刷卡100萬至上海**管理公司的賬戶內。

9.借款協(xié)議二份證實,2017年4月29日朱某某與上海**管理有限公司簽訂了借款協(xié)議書，約定借款50萬，期限從2017年4月29日至2017年7月28日，年息7%，到期一次還本付息，借款用于公司經(jīng)營、資金周轉,后于2017年7月28日續(xù)簽了該份借款協(xié)議。

10.車輛抵押轉讓協(xié)議及提供的車輛的行駛證復印件、該車輛所有人的身份證照片證實,被害人朱某某與上海**管理有限公司簽訂了車輛抵押轉讓協(xié)議，約定根據(jù)受讓方出借的資金，匹配寶馬GT車牌號浙G****7抵押對價為25萬（原價54.6萬），捷豹XJL牌號浙F****6抵押對價為75萬（原價159.8萬），**公司無法償還受讓方資金時，車輛全權由出讓方處置來清償本息，若受讓方無任何異議并同意受讓，須于2016年12月22日將上述對價100萬到指定賬戶的事實。

11.浙江省浦江縣人民法院的民事判決書證實,被告人曾某某就牌號為浙F****6的小型轎車進行案外人執(zhí)行異議的訴訟，法院判決駁回訴訟的事實。

12.上海中財信會計師事務所的審計報告書證實,被告人曾某某所收取的贓款去向的事實。

13.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人曾某某到案的過程。

14.公安機關調取的常住人口基本信息，證實被告人曾某某的身份情況。

15.被告人曾某某的供述，證實其承認借款150萬元,承認該些借款沒有實際用于公司經(jīng)營，但否認其詐騙的主觀故意。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某承認基本借款事實及贓款的去向，但否認詐騙的主觀故意。

本院認為，被告人曾某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年3月23日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)關押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗三冊及審計報告書一份。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?