成都市溫江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成溫檢公訴刑訴〔2019〕607號

被告人曾成，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：4307221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省漢壽縣人，住湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪批準逮捕，次日由成都市公安局溫江區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局溫江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾成涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月26日、2019年11月8日延長審查起訴期限2次，于2019年9月10日退回偵查機關(guān)補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年期間，被告人曾成與施昌懷、周建飛（均已判決）等人以“陽光工程”、“西部大開發(fā)”項目連鎖經(jīng)營為名，以高額回報為誘餌，先后在江蘇省南京市、成都市錦江區(qū)、成都市溫江區(qū)組織領(lǐng)導傳銷活動，將湖南省、湖北省等地的李某某、張某某等近100人騙至參與該傳銷組織。該傳銷組織以高級業(yè)務(wù)員（A級600份以上）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級65-599份）、業(yè)務(wù)主任（C級10-64份）、業(yè)務(wù)組長（D級3-9份）、實習業(yè)務(wù)員（E級1-2份）組成“五級三晉制”傳銷模式，要求每個傳銷人員發(fā)展3名直接下線，再由每名下線發(fā)展3名自己的直接下線，以此類推形成一個金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)。加入該組織每人必須購買一個份額，金額為人民幣3800元，之后每份購買金額為人民幣3300元。最多購買21個份額，即為人民幣69800元，并直接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為提成返利依據(jù)，騙取他人財物。

被告人曾成已達高級業(yè)務(wù)員級別，且層級在三級以上。其中，被告人曾成直接發(fā)展了童某甲、施昌懷，施昌懷直接發(fā)展了周建飛、戴某某，童某甲直接發(fā)展了童某乙、王某某。被告人曾成直接或者間接發(fā)展下線72人，收取傳銷資金人民幣450余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、檢查筆錄、證人證言、被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人曾成擾亂社會經(jīng)濟秩序，以資本運作為名，引誘他人參加傳銷活動，騙取財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市溫江區(qū)人民法院

檢察員：徐秉超

2019年11月22日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于溫江區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光碟1張。