南豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕82號

被告人曾強，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3625241977********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地江西省撫州市南豐縣，住南豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日被南豐縣公安局刑事拘留；同年2月20日經(jīng)南豐縣人民檢察院批準逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南豐縣公安局偵查終結，以被告人曾強涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。同年5月15日本院退回南豐縣公安局補充偵查，南豐縣公安局于同年6月15日重新移送起訴。因案件重大、復雜，本院于同年7月16日延長審查起訴期限15日。本院受理后，于同年4月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人辯護律師的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3至2018年8月期間，被告人曾強利用其所開設的南豐縣**投資有限公司，未經(jīng)國家相關部門的批準，以公司需要投資、資金周轉等為由，向債權人承諾以1.?5至2.5分的月息回報為誘餌，通過開設門店、口口相傳等方式向張某某、涂某某等27名社會不特定對象及親友非法吸收資金。曾強將非法吸收的資金用于主要用于放貸給他人及開設“**吧”KTV等投資。至案發(fā)，被告人曾強合計融入27人資金流量為10777800元，支付本金資金流量為4088601.8元，支付利息為1678512.24元，融資凈額為5010685.96元，未還本金為6689198.20元。

2020年1月15日，被告人曾強主動到南豐縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源說明、歸案情況說明、南豐縣**投資有限公司營業(yè)執(zhí)照等書證；2.吳某某、張某某等27名集資參與人及其他證人的證言；3.被告人曾強的供述和辯解；4.江西博中司法鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾強對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾強違反國家金融管理法規(guī)，以高額利息為誘餌，通過開設門店、口口相傳等方式向張某某、涂某某等27名社會不特定對象及親友非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定。該案犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人曾強主動到公安機關投案，并如實供述其犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定情節(jié)，系自首。被告人曾強自愿認罪認罰，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南豐縣人民法院

檢察官：??李文軍

檢察官助理：聶彩云

2020年7月27日

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附件：

1.被告人曾強現(xiàn)羈押于南豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.認罪認罰具結書1份。

4．量刑建議書1份。