白水縣人民檢察院　

起?訴?書

白檢一部刑訴〔2020〕66號(hào)　

　　被告人曾某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7719，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2019年6月27日被湖南省郴州市桂陽(yáng)縣公安局抓獲，2019年6月28日至7月2日被臨時(shí)羈押于湖南省婁底市看守所。2019年7月3日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕，2020年8月28日因詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被白水縣人民法院判處有期徒刑四年?，F(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7698，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2019年5月21日妨害信用卡管理、掩飾隱瞞犯罪所得罪被湖南省婁星分局刑事拘留，同年6月27日以掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。2019年7月2日婁星分局將李某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得案移交白水縣公安局。2020年8月28日因詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被白水縣人民法院判處有期徒刑三年?，F(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人李某乙，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7677，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2019年10月21日到湖南省漣源市公安局金石派出所投案自首。2019年10月22日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，2019年10月30日被白水縣公安局取保候?qū)彛?020年8月28日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被白水縣人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月?，F(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人劉某，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7699，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2020年1月29日到湖南省漣源市金石派出所投案自首，在漣源市看守所羈押至同年3月1日，3月2日被白水縣公安局刑事拘留，3月10日被依法逮捕。2020年8月28日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被白水縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月?，F(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人曾某丙，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7693，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村，住址同上，農(nóng)民。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人曾某乙，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7679，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

被告人曾某丁，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)432503********7678，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村，住址同上，農(nóng)民。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

本案由白水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、李某某、李某乙、劉某、曾某丙、曾某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，曾某某、曾燦涉嫌詐騙罪于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月17日，被害人凌某某被電信詐騙501600元，該資金被轉(zhuǎn)移至農(nóng)業(yè)銀行名為周某某（卡號(hào)：623052********01377）的銀行卡中，其中450000元從該銀行卡轉(zhuǎn)移至被告人劉某工商銀行卡中（卡號(hào)：621226********59893），被告人曾某某、李某某明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，便將該款項(xiàng)分至已辦好的多張銀行卡中，按照事先約定以贓款的10%進(jìn)行分贓，剩余錢款交于上線嫌疑人（身份不清），后安排被告人李某乙、劉某等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行街心支行、城南支行等多家銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)ATM、銀行柜臺(tái)將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費(fèi)。

2.2019年5月15日，被害人趙某某、蔣某某、朱某某被電信詐騙，其中趙某某被騙的56448元、蔣某某被騙的93458元、朱某某被騙的38800被轉(zhuǎn)移至農(nóng)業(yè)銀行名為江某某的銀行卡中（卡號(hào)：622203********199842）。被告人曾某某明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，仍按照事先約定以贓款的10%進(jìn)行分贓，剩余錢款交于上線嫌疑人（身份不清）,讓被告人曾某某、李某某為其取款，并將以上三筆款項(xiàng)從江某某的銀行卡轉(zhuǎn)移至被告人李某某的銀行卡，李某某又轉(zhuǎn)至被告人劉某的銀行卡，被告人曾某某、李某某明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，安排被告人李某乙、劉某等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行**支行、**支行等多家銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)ATM、銀行柜臺(tái)將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費(fèi)。

3.2019年5月5日至5月13日，被害人王某被電信詐騙148000元，該資金被轉(zhuǎn)至工商銀行戶名為胡某的銀行卡中（卡號(hào):621226********111817）。該卡號(hào)由被告人李某某提供給被告人曾某乙，被告人曾某乙明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，仍按照事先約定以贓款的10%進(jìn)行分贓，剩余錢款交于上線嫌疑人（身份不清）讓被告人曾某某、李某某為其取款，被告人曾某某、李某某明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，安排被告人李某乙、劉某等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行**支行、**支行等多家銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)ATM、銀行柜臺(tái)將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費(fèi)。

4.2019年10月8日至11月13日，被告人曾某某伙同被告人曾某、李某某（另案處理）、曾某某（另案處理）、易某（另案處理）等人在湖南省懷化市鶴城區(qū)**小區(qū)一出租單元樓內(nèi)利用從網(wǎng)上購(gòu)買的“銀龍”股權(quán)虛假投資軟件實(shí)施詐騙犯罪，被告人曾某某對(duì)曾某丁等人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，后約定詐騙金額的30%給實(shí)施詐騙成功的人，剩余70%曾某某所得。2019年11月初，被告人曾某丁以此方式詐騙被害人蒲某某14800元；李某某以此方式詐騙被害人祝某某2000元；詐騙所得16800元全部由曾某某保管。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、書證、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、李某某、李某乙、劉某、曾某乙、曾某某、曾某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、李某某、李某乙、劉某明知他人實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其提供銀行卡并為其取款，共計(jì)取款78.6706萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙、劉某在犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人李某乙、劉某系投案自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定；被告人曾某乙、曾某某明知是犯罪所得的贓物，而安排他人為其取款，并交于上線，其中為曾某乙取款14.8萬(wàn)元；為曾某某取款18.8706萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、曾某丁利用從網(wǎng)上購(gòu)買的“銀龍”股權(quán)虛假投資軟件實(shí)施詐騙犯罪，詐騙數(shù)額1.68萬(wàn)元，數(shù)額較大。其中曾某丁詐騙數(shù)額1.48萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白水縣人民法院　

檢察官：李春玲

2020年11月16日　

附：

1．被告人曾某某、李某某、李某乙、劉某、曾某丙、曾某乙羈押于白水縣看守所。被告人曾某丁取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料捌冊(cè)，證據(jù)目錄壹份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。