重慶市銅梁區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝銅檢刑訴〔2020〕159號

被告人曾某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼4325221961********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組，**85部部長，住湖南省雙峰縣**苑**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月23日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年4月8日經(jīng)本院決定，于4月10日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賀純，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4325221983********，漢族，大專文化，**86部部長，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組，住湖南省邵陽市邵東縣**珠**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4305211962********，漢族，高中文化，**90部部長，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**街道辦事處**村**組**號，住湖南省邵東縣**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月23日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年4月8日經(jīng)本院決定，于4月10日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧小強(qiáng)，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5221231984********，漢族，初中文化，**90部區(qū)長，戶籍所在地貴州省遵義市綏陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號，住湖南省邵陽市**區(qū)**站**樓一租賃屋。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被重慶市銅梁區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕；2020年1月23日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年4月8日經(jīng)本院決定，于4月10日被重慶市銅梁區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市銅梁區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、賀純、張某某、盧小強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回重慶市銅梁區(qū)公安局補充偵查，重慶市銅梁區(qū)公安局于2020年3月5日補查重報；本院于2020年4月3日第二次退回重慶市銅梁區(qū)公安局補充偵查，重慶市銅梁區(qū)公安局于2020年5月3日補查重報。本院于2020年1月2日、2020年3月20日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月，蔡某某（另案處理）、呂某某（另案處理）為了非法騙取他人錢財，通過他人在香港特別行政區(qū)（中國）注冊成立了中華**管理（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱中華**）。其中，蔡某某出資8000元，呂某某以技術(shù)入股，二人約定利潤分成蔡某某分成60%、呂某某分成40%。

中華**成立以后，蔡某某、呂某某謊稱中華**是為了貫徹黨和政府精準(zhǔn)扶貧政策，加大扶貧產(chǎn)業(yè)力度，并以“愛心扶助”、“創(chuàng)業(yè)基金”、“扶助物資費用”等名義在網(wǎng)絡(luò)微信群中大肆虛假宣傳，并承諾交納368元（幣種：人民幣，以下同）費用，可以得到四大好處（一是大病救助10年期，最高享受30萬元醫(yī)療救助(包含60種疾病)?；二是中華**上市之后承諾給每個會員5000股權(quán)；三是集團(tuán)在香港上市前分批給予100萬元人民幣資金扶助；四是多品種多批次高端物資扶助，各種家電），以此為誘餌騙取被害人信任。同時二人設(shè)立了總裁辦，以通過網(wǎng)絡(luò)微信發(fā)展下線會員的數(shù)量為計量，任命部長、大區(qū)總隊長（以下簡稱區(qū)長）及發(fā)放獎勵（點位獎、補貼獎），誘使他人積極發(fā)展會員。區(qū)長負(fù)責(zé)收取騙取的會員費用，通過組建的網(wǎng)絡(luò)微信群或支付寶及銀行轉(zhuǎn)賬的方式將集中收集的錢財和報單一起交給部長，再由部長以上述相同的方式統(tǒng)一交中華**總裁辦。

2019年7月份，被告人曾某某在他人的介紹下加入中華**，并在微信上以上述虛假方式大肆宣傳中華**，發(fā)展了被告人賀純（系其女兒）、張某某（系其女婿，賀純配偶）為其下線并在其發(fā)展300多人下線后，被升為區(qū)長。2019年8月22日，曾某某被中華**總裁辦任命為85部部長。截至事發(fā)，曾某某直接或間接通過下線發(fā)展會員共計37000余人，騙取他人錢財共計13965321元，收到中華**返利244198.86元，除發(fā)放給區(qū)長的返利外，自己非法獲利14余萬元。

2019年8月份，被告人賀純、張某某在被告人曾某某的介紹下加入中華**，其中賀純是曾某某的下線，張某某是賀純的下線。二被告人通過微信、口頭等形式以上述虛假方式大肆宣傳中華**，其中張某某主要負(fù)責(zé)宣傳拉會員，賀純主要負(fù)責(zé)報單、打款等事項，兩人共同管理這條線。2019年8月31日中華**總裁辦任命賀純?yōu)橹腥A**86部部長，2019年9月12日中華**總裁辦任命張某某為中華**90部部長。截至事發(fā)，二被告人直接或者通過下線發(fā)展會員33000余人，騙取他人錢財共計12184665元，其中賀純非法獲利1510700元，張某某非法獲利370300元。

2019年8月份，被告人盧小強(qiáng)在曾某某、張某某的介紹下加入**，并成為被告人賀純的下線，之后通過微信群以上述虛假方式大肆宣傳中華**。2019年9月9日，經(jīng)被告人賀純提議，盧小強(qiáng)被中華**總裁辦任命為86部126大區(qū)總隊長。截至事發(fā)，盧小強(qiáng)直接或者間接通過下線發(fā)展會員14000余人，共計騙取他人錢財共計5274320元，非法獲利6800元。

另查明，經(jīng)常居住在銅梁的被害人共計33人。被告人曾某某、賀純、張某某、盧小強(qiáng)歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.養(yǎng)生壓力煲鍋；

2.法律文書、扣押清單、銀行明細(xì)交易單、文件等書證；

3.證人蔡某某、呂某某、曾某某等人的證言；

4.被害人蘇某歐、蔣某某、童某某等人的證言；

5.被告人曾某某、賀純、張某某、盧小強(qiáng)的供述和辯解；

6.司法會計鑒定意見書、電子檢驗報告；

7.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、賀純、張某某、盧小強(qiáng)以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人在整個電信詐騙案中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。四被告人歸案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市銅梁區(qū)人民法院

檢察官：蘇??強(qiáng)

檢察官：張世強(qiáng)

??????檢察官助理：韓敏

2020年6月1日

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附件：

1.被告人曾某某、張某某、盧小強(qiáng)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；被告人賀純被取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話1337419****；

2.案卷玖卷，散頁材料拾壹頁，司法會計鑒定書壹份。

3.提解證叁份，硬盤壹個、U盤壹個，光盤肆拾張。