廣東省東莞市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕60號

被告人曾某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼：5106811984********，漢族，文化程度中專，系東莞市**服飾有限公司（以下簡稱**服飾公司）經(jīng)營者，住本市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**棟（戶籍所在地為四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪于2017年11月12日被深圳市公安局刑事拘留，于同年12月20日被逮捕。

辯護(hù)人顧寧，廣東際唐律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張建軍，廣東青泉律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某涉嫌詐騙罪一案，由深圳市公安局偵查終結(jié)，于2018年2月8日向深圳市寶安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2018年2月11日，深圳市寶安區(qū)人民檢察院將本案移送深圳市人民檢察院審查，深圳市人民檢察院于2018年3月23日將本案退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查。2018年4月4日，廣東省人民檢察院指定深圳市人民檢察院將本案移送本院審查。2018年5月8日，深圳市人民檢察院將本案移送本院。2018年5月29日，本院將本案移交東莞市第二市區(qū)人民檢察院（以下簡稱二區(qū)檢）審查。2018年9月28日，二區(qū)檢以曾某某犯合同詐騙罪向東莞市第二人民法院（以下簡稱第二法院）提起公訴。2018年12月12日，東莞市中級人民法院（以下簡稱市中院）對第二法院復(fù)函批復(fù)同意將本案移送市中院立案審理。2019年1月7日，第二法院通知二區(qū)檢本案改由市中院審判，并將材料退回二區(qū)檢。2019年1月24日，二區(qū)檢決定將本案報(bào)送本院審查。

本院于2019年1月25日受理本案，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年3月12日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某于2009年在本市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**棟**層成立并經(jīng)營**服飾公司。2015年下半年，曾某某以其有特殊關(guān)系要擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模為由，邀請被害人卜某某入股。2016年3月，被害人卜某某、王某甲與曾某某在**服飾公司簽訂了《項(xiàng)目合作協(xié)議書》，由卜某某實(shí)際出資500萬元，王某甲實(shí)際出資75萬元，三人合作經(jīng)營**服飾公司，并約定按照投資比例分紅，王某甲任公司總經(jīng)理助理。后曾某某指使會(huì)計(jì)趙某某修改報(bào)表，將公司經(jīng)營額、利潤額擴(kuò)大約十倍。2016年7月，被害人張某某受卜某某的委托，來到**服飾公司任職并負(fù)責(zé)查賬，曾某某提供虛假報(bào)表供張查詢。2017年1月，曾某某以公司有高盈利騙得張某某投入100萬元作為入股款。

2017年4月1日，被告人曾某某與被害人王某乙、王某丙、王某甲簽訂《投資分紅協(xié)議書》，王某乙實(shí)際出資500萬元、王某丙實(shí)際出資500萬元、王某甲出資220萬元（含曾某某許諾王某甲先前投資分紅），由曾某某進(jìn)行個(gè)人投資生意，并許以每月10％作為分紅并于每月月初支付。2017年7月20日，曾某某再次與王某乙、王某甲簽訂《投資分紅協(xié)議書》，王某乙實(shí)際出資290萬元，王某丙實(shí)際出資120萬元，由曾某某進(jìn)行個(gè)人投資生意，并約定2018年4月雙倍返還。

另查實(shí)，自2016年3月至2017年10月，被告人曾某某做假賬營造公司處于高盈利狀態(tài)，虛構(gòu)公司有價(jià)值千萬貂皮庫存，明知其沒有履行能力，仍以公司運(yùn)營需要資金、其本人大量資金凍結(jié)需要解凍為由，陸續(xù)騙得被害人卜某某、張某某、王某乙、王某丙大量款項(xiàng)，分別為約690萬元、132萬元、280萬元、275萬元。上述款項(xiàng)大多約定一兩個(gè)月后歸還本金并支付利息。

被告人曾某某在取得前述被害人款項(xiàng)后，小部分用于經(jīng)營，部分用于支付其所許諾的利息與分紅，其余款項(xiàng)大部分用于賭博、揮霍，無心經(jīng)營公司。截至案發(fā)，曾某某尚未歸還被害人卜某某10345507.03元，尚未歸還被害人張某某2191147元，尚未歸還被害人王某甲592202元，尚未歸還被害人王某乙6092333元，尚未歸還被害人王某丙8448000元。

2017年11月2日，被害人王某乙、王某丙要求被告人曾某某帶其查看庫存貂皮，曾某某遂帶王二人到惠州一倉庫看偽造貂皮庫存單，并承諾同月4日先歸還300萬元。同月7日，王某乙等被害人均聯(lián)系不上曾某某后報(bào)案。同月11日，公安民警將曾某某傳喚到深圳市公安局寶安分局福永派出所接受訊問。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)告書等鑒定意見，《項(xiàng)目合作協(xié)議書》等書證，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，趙某某等證人證言，卜某某等被害人的陳述，被告人曾某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市中級人民法院????????????????

??????檢??察??員：宋穎

檢察員助理：梁渠

2019年3月12日

附：

????1．被告人曾某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.?移送本案卷宗共十一卷（含檢察卷肆卷）?！?/span>