江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書

啟檢訴刑訴〔2019〕489號

被告人曾某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4208211990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號**室，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月14日被啟東市公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，分別于2019年3月20日、6月3日退回啟東市公安局補充偵查，該局經(jīng)補充偵查，分別于同年4月19日、7月3日再次移送本院審查起訴；2019年5月16日、7月31日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

朱某甲（另案處理）等人注冊成立**有限公司（以下簡稱**公司），搭建**商城、通過全國發(fā)展代理商模式推廣**消費卡業(yè)務(wù)。**消費卡分三種額度：10萬元、30萬元、50萬元，代理商按照辦理消費卡額度千分之五收取制卡費500元、1500元、2500元上交**公司，**公司收取制卡費后，進行網(wǎng)上審批，授予額度，代理商按照消費卡額的百分之二收取尾款2000元、6000元、10000元，后將卡交由被害人。**公司宣稱該公司消費卡無論黑白戶都可以快速辦理，具備類似信用卡功能，可用于網(wǎng)站商城五折購物、零首付購車、現(xiàn)金貸款功能；實際操作過程中，**公司在購物網(wǎng)站設(shè)置購物陷阱、貸款門檻等障礙，使**消費卡只是一個虛擬的額度，根本不能實現(xiàn)其宣傳的功能。

2018年1月，被告人曾某某伙同嚴某某（另案處理）等人為謀取非法利益，注冊成立**有限公司，與**公司李某甲簽訂代理合同，引進**公司的信用消費卡詐騙模式。隨后曾某某等人招聘朱某乙、周某某、田某某、徐某某、李某乙、劉某某、陳某甲、阮某某、鄧某某、袁某某、方某某、趙某某、涂某某、全某某、游某某、龔某某（均另案處理）等人，由曾某某、嚴某某統(tǒng)一分工管理，由朱某乙、周某某、田某某、徐某某、李某乙、劉某某、陳某甲、阮某某、鄧某某、袁某某、方某某、趙某某、涂某某、全某某、游某某、龔某某等人作為業(yè)務(wù)員，通過撥打電話的方式向客戶推銷**消費卡，并向客戶謊稱該卡具有變現(xiàn)功能，以此讓被害人產(chǎn)生錯誤認識后辦理該卡，以收取制卡費、尾款為由，通過微信、支付寶轉(zhuǎn)帳等方式騙取815名被害人的錢款，共計人民幣4245000元。

被告人曾某某于2018年11月13日被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人曾某某的戶籍信息、從重慶市涪陵區(qū)人民檢察院調(diào)取的**業(yè)務(wù)員、代理商、被害人、涉案總額明細等書證；

2.被害人柳某某、陶某某、陳某乙等人的陳述；

3.被告人曾某某及另案處理人員嚴某某、朱某乙、周某某等人的供述與辯解；

4.啟東市公安局制作的對被告人曾某某及另案處理人員嚴某某、朱某乙、周某某等人的人身、手機檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某伙同他人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：張麗華

2019年8月14日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。