四川省宜賓市人民檢察院

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5125341974********，漢族，四川省興文縣人，初中文化，農(nóng)民，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月11日被興文縣公安局刑事拘留，經(jīng)興文縣人民檢察院批準(zhǔn)，興文縣公安局于同年10月18日對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人曾鑫語(yǔ)，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5115281998********，漢族，四川省興文縣人，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2019年9月10日被興文縣公安局刑事拘留，經(jīng)興文縣人民檢察院批準(zhǔn)，興文縣公安局于同年10月18日對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125341970********，漢族，四川省興文縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月10日被興文縣公安局刑事拘留，經(jīng)興文縣人民檢察院批準(zhǔn)，興文縣公安局于同年10月18日對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由興文縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌走私、販賣毒品罪；被告人曾鑫語(yǔ)涉嫌洗錢罪；被告人周某某涉嫌運(yùn)輸毒品罪移送興文縣人民檢察院審查起訴。該院收到案件材料后，依法告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并根據(jù)案件管轄的規(guī)定報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月以來，為謀取非法利益，被告人曾某某多次從境外的上家龐某某（在逃）處購(gòu)買大宗毒品海洛因后予以販賣，在購(gòu)買毒品海洛因過程中，被告人曾鑫語(yǔ)和姚某某、劉某某（兩人均另處）明知曾某某走私、販賣、運(yùn)輸毒品海洛因，而提供銀行卡號(hào)幫助曾某某向境外的上家龐某某指定的戶名為“楊某某”的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。從2015年11月至2019年2月，被告人曾鑫語(yǔ)和姚某某、劉某某使用自己的銀行卡向戶名為“楊某某”的中國(guó)工商銀行賬戶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶、瑞麗市農(nóng)村信用合作社**分社賬戶和支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)款830萬(wàn)元用于購(gòu)買毒品海洛因。

2019年9月初，境外的上家龐某某通知被告人曾某某進(jìn)行毒品交易，并要求曾某某向戶名為“楊某某”的中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，被告人曾某某指使曾鑫語(yǔ)和姚某某向“楊某某”的中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。2019年9月2日，被告人曾鑫語(yǔ)從自己持有的卡號(hào)為62284804690********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)取出5萬(wàn)元，與姚某某在當(dāng)日將5萬(wàn)元存入到姚某某持有的卡號(hào)為62155823140********的中國(guó)工商銀行賬戶內(nèi)，最后姚某某通過手機(jī)銀行將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到“楊某某”中國(guó)工商銀行賬戶，龐某某收到5萬(wàn)元毒資后，在境外將毒品海洛因進(jìn)行偽裝，于2019年9月4日通過**快遞境外網(wǎng)點(diǎn)將被告人曾某某購(gòu)買的毒品海洛因發(fā)貨至四川省興文縣**鎮(zhèn)，被告人曾某某為收取藏匿有毒品海洛因的快遞包裹，以1000元為報(bào)酬，雇傭被告人周某某到興文縣**鎮(zhèn)領(lǐng)取藏匿有毒品海洛因的快遞包裹。

2019年9月9日上午，受被告人曾某某的安排，被告人周某某和付某某（在逃）從興文縣**鎮(zhèn)出發(fā)到**鎮(zhèn)等待收取藏匿有毒品海洛因的包裹，被告人曾某某將號(hào)碼為1323238****的取貨手機(jī)交給付某某，之后被告人周某某和付某某騎摩托車到達(dá)**鎮(zhèn)**村附近時(shí)，付某某將摩托車和1323238****取貨手機(jī)轉(zhuǎn)交給被告人周某某，由被告人周某某獨(dú)自前往興文縣**鎮(zhèn)等待收取包裹，并告知周某某等包裹取到后再一起送到**鎮(zhèn)轉(zhuǎn)交給曾某某。

當(dāng)日14時(shí)許，興文縣公安局依法對(duì)該批毒品采取了控制交付措施，民警在毒品包裹到達(dá)快遞單上的收貨地址興文縣**鎮(zhèn)**路（興文縣**校附近）后，撥打快遞單上的號(hào)碼為1323238****的取貨電話，通知快遞單上姓名為“王某某”的收件人領(lǐng)取此包裹，被告人周某某持1323238****手機(jī)騎摩托車來到**校旁，向興文縣公安局控制下交付的民警表示自己是“王某某”，并領(lǐng)取包裹后將包裹領(lǐng)取并搬運(yùn)到摩托車上準(zhǔn)備離開時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，民警將被告人周某某及其領(lǐng)取的毒品包裹帶至興文縣公安局辦案中心，依法對(duì)周某某領(lǐng)取的毒品包裹進(jìn)行搜查。經(jīng)搜查和稱量：查獲此包裹內(nèi)藏匿有毒品海洛因可疑物的番茄醬沙丁魚罐頭2箱?48個(gè)罐頭，每個(gè)罐頭內(nèi)藏匿毒品海洛因可疑物2塊，共計(jì)96塊，凈重6983.3克。經(jīng)鑒定：送檢的96塊毒品海洛因疑似物，均檢出海洛因成分，含量為35%至43%不等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人供述與辯解、證人證言、現(xiàn)場(chǎng)勘查、扣押、稱量、提取筆錄、視聽資料、鑒定意見、書證等。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、曾鑫語(yǔ)違反國(guó)家毒品管理制度，走私、販賣、運(yùn)輸毒品海洛因，數(shù)量特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百四十七條第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成走私、販賣、運(yùn)輸毒品罪；被告人周某某違反國(guó)家毒品管理制度，幫助曾某某運(yùn)輸毒品海洛因，數(shù)量特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成運(yùn)輸毒品罪；在走私、販賣、運(yùn)輸毒品的共同犯罪中，被告人曾某某起主要作用，系主犯，被告人曾鑫語(yǔ)、周某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。本院為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的身心健康不受侵害，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市中級(jí)人民法院

檢察員：李直

????????????????????????????????2020年6月9日?

附：1、被告人曾某某、周某某羈押于興文縣看守所；被告人曾鑫語(yǔ)羈押于宜賓市看守所；

2、案卷材料9冊(cè)；存有視聽資料的U盤一個(gè)。