婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

婁星檢公訴刑訴〔2018〕878號(hào)

被告人曾某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221984********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人曾某平，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031987********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，中共黨員，戶(hù)籍所在地湖南省漣源市，住漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人鄧遠(yuǎn)，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221986********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人曾某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221979********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月26日被婁底市公安局婁星分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周志強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011990********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市婁某某，住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人謝豪興，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031998********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省漣源市，住漣源市**路**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行，同年8月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人顏嬌生，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031995********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省漣源市，住漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人鄧東東，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人朱亞芳，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，高中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月29日被婁底市公安局婁星分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221979********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221970********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221969********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221975********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年6月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221978********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月9日變更為監(jiān)視居住。

被告人肖某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221985********，漢族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地湖南省雙峰縣，住雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月2日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年7月9日變更為監(jiān)視居住。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、曾某平、鄧遠(yuǎn)、曾某某、周志強(qiáng)、謝豪興、顏嬌生、鄧東東、朱亞芳、朱某甲、朱某乙、杜某某、彭某某、肖某甲、肖某乙涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年10月19日至11月16日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年10月7日至10月21日、2018年12月17日至12月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份，被告人曾某某、曾某平經(jīng)過(guò)商量共同出資在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)“**理財(cái)”平臺(tái)，包括手機(jī)APP，虛構(gòu)該平臺(tái)是“遠(yuǎn)洋陽(yáng)光投資有限公司”的投資平臺(tái)，該平臺(tái)里面包括了多個(gè)虛假的理財(cái)項(xiàng)目。曾某某和曾某平發(fā)展業(yè)務(wù)員推廣該平臺(tái)，利用平臺(tái)里面的項(xiàng)目高額收益為誘餌，先誘騙投資人前期小額投資，平臺(tái)都是按時(shí)返本付利的，后通過(guò)業(yè)務(wù)員誘騙投資人加大投資，數(shù)額較大時(shí)候，直接關(guān)閉平臺(tái)，騙取投資人的資金。

為了推廣“**理財(cái)”平臺(tái)，被告人曾某某安排其哥哥被告人曾某某租用婁底市婁某某**市場(chǎng)**棟**樓民房，發(fā)展業(yè)務(wù)員被告人朱某甲、朱某乙、彭某某、杜某某、肖某甲、肖某乙在租房?jī)?nèi)以虛假姓名通過(guò)微信、QQ推廣“**理財(cái)”平臺(tái)，發(fā)布虛假的獲利信息和平臺(tái)信息，誘騙他人投資，各業(yè)務(wù)員按詐騙所得算業(yè)績(jī)，得詐騙所得20%至30%的提成。至2018年6月1日，該業(yè)務(wù)點(diǎn)中，朱某甲通過(guò)上述方式，誘騙被害人張某甲先后在該平臺(tái)投資，被騙金額共計(jì)人民幣198405元（未遂）。

被告人曾某某安排被告人朱亞芳用假身份租用婁底市婁某某**房，由曾某平發(fā)展業(yè)務(wù)員被告人鄧遠(yuǎn)、鄧東東、謝豪興、顏嬌生、周志強(qiáng)用租房做工作室推廣**理財(cái)平臺(tái)，該業(yè)務(wù)點(diǎn)由鄧遠(yuǎn)負(fù)責(zé)，曾某平、鄧遠(yuǎn)教授各業(yè)務(wù)員以虛假姓名通過(guò)微信、QQ推廣“**理財(cái)”平臺(tái)，發(fā)布虛假的獲利信息和平臺(tái)信息，誘騙他人投資，各業(yè)務(wù)員按詐騙所得算業(yè)績(jī)，得詐騙所得20%至30%的提成。朱亞芳明知曾某某安排其租房是用于詐騙，該業(yè)務(wù)點(diǎn)內(nèi)人員實(shí)施詐騙行為，仍然按照其要求用假身份租房，同時(shí)為該窩點(diǎn)提供后勤服務(wù)，接受曾某某5000元一月的報(bào)酬。至2018年6月1日，該業(yè)務(wù)點(diǎn)中，鄧遠(yuǎn)、周志強(qiáng)、謝豪興、顏嬌生通過(guò)上述方式誘騙被害人陳某某、姜某甲、姜某乙、張某乙、盧某甲、盧某乙、田某某、岳某某、馬某某32人在該平臺(tái)投資，被騙金額共計(jì)人民幣1493149元。

被告人曾某某使用戶(hù)名為張某某的銀行賬號(hào)接收詐騙資金，至2018年6月1日，曾某某共使用該卡取現(xiàn)80萬(wàn)元，曾某平分得10萬(wàn)元。

2018年6月1日，被告人曾某某、朱某甲、肖某甲、肖某乙、朱某乙、彭某某、杜某某在婁底市婁某某**市場(chǎng)**棟**樓被公安民警抓獲，隨后，被告人曾某某在婁底市婁某某**房被公安民警抓獲，被告人曾某平在婁底市婁某某**安置房一民房樓下被公安民警抓獲，被告人朱亞芳、鄧遠(yuǎn)、鄧東東、周志強(qiáng)、顏嬌生、謝豪興在逃至湖南省雙峰縣洪山殿鯉魚(yú)塘地段時(shí)被公安民警抓獲。到案后，上述被告人中除鄧遠(yuǎn)外均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人曾某某所使用的戶(hù)名為張某某的銀行卡內(nèi)凍結(jié)詐騙所得人民幣619913.14元，從曾某某處扣押人民幣50萬(wàn)元；被告人杜某某、謝豪興的家屬分別主動(dòng)退繳3萬(wàn)元，被告人彭某某的家屬主動(dòng)退繳2萬(wàn)元；被告人朱某甲、朱某乙的家屬分別主動(dòng)退繳5萬(wàn)元；被告人朱亞芳的家屬主動(dòng)退繳7萬(wàn)元；被告人曾某某、曾某某兩人的父親主動(dòng)退繳35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄截圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等書(shū)證；2.被害人陳某某、姜某甲、姜某乙、張某乙、盧某甲、盧某乙、田某某、岳某某、馬某某33人的陳述；3.被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、曾某平、鄧遠(yuǎn)、曾某某、周志強(qiáng)、謝豪興、顏嬌生、朱亞芳、朱某甲、鄧東東、朱某乙、肖某甲、肖某乙、彭某某、杜某某共同通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，其中曾某某、曾某平、鄧遠(yuǎn)、周志強(qiáng)、謝豪興、顏嬌生、朱亞芳、鄧東東詐騙數(shù)額特別巨大，曾某某、朱某甲、朱某乙、肖某甲、肖某乙、彭某某、杜某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，曾某某、曾某平、鄧遠(yuǎn)、曾某某系主犯，周志強(qiáng)、謝豪興、顏嬌生、朱某甲、鄧東東、朱亞芳、朱某乙、肖某甲、肖某乙、彭某某、杜某某系從犯，曾某某、朱某甲、朱某乙、肖某甲、肖某乙、彭某某、杜某某系犯罪未遂，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：鄒劍剛

2018年12月23日

附：

1.被告人曾某某、曾某平、鄧遠(yuǎn)、周志強(qiáng)、顏嬌生、鄧東東現(xiàn)羈押在婁底市看守所；被告人曾某某（1517389****)、朱亞芳（1807385****)、謝豪興（1567386****)、朱某甲（1318703****)、朱某乙（1334878****)、杜某某（1550741****)、彭某某（1517386****）被取保候?qū)彛槐桓嫒诵つ骋遥?527386****)、肖某甲（1770748****）被監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)、被騙人員信息匯總表1份。