洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人曾某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328231984********，漢族，大專文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司法定代表人兼董事長(zhǎng)，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣，住貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)**路**號(hào)**城**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月17日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5122221975********，漢族，高中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)，住深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)**花園**商業(yè)中心**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102311965********，漢族，高中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)，住貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)**路**號(hào)**城**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月16日被洪雅縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211988********，漢族，初中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁，戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)，住達(dá)川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月1日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831977********，漢族，初中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、貴州省**有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市，住吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月1日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐揚(yáng)金，曾用名徐揚(yáng)金，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5112211982********，漢族，高中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，住貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2013年6月，因犯盜竊罪被浙江省麗水市人民法院判處有期徒刑4年2個(gè)月（2016年4月24日刑滿釋）；2016年9月，因犯危險(xiǎn)駕駛罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處拘役1個(gè)月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月1日被洪雅縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310231986********，漢族，初中文化，深圳**控股集團(tuán)有限公司技術(shù)總監(jiān)，戶籍所在地湖南省永興縣，住永興縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月18日被洪雅縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洪雅縣公安局偵查終結(jié)，于2020年3月20日以洪公（經(jīng)）訴字(2020)69號(hào)起訴意見書以被告人曾某某、李某甲、屈某某、黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向本院移送審查起訴，于2020年6月15日以洪公（經(jīng)）訴字(2020)142號(hào)起訴意見書對(duì)被告人劉某某、廖某某、徐揚(yáng)金補(bǔ)充移送審查起訴。本院受案后，已告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度、并依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。該案在本院審查起訴期間，退回洪雅縣公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來(lái)，被告人曾某某、?李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚(yáng)金、黃某某等人注冊(cè)成立深圳**控股集團(tuán)有限公司及多家關(guān)聯(lián)子公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），開發(fā)“尋山農(nóng)場(chǎng)”?APP?,后更名為“尋山優(yōu)品”（以下簡(jiǎn)稱“尋山優(yōu)品”）APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)”、“區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)”、“產(chǎn)業(yè)扶貧”為噱頭，以預(yù)售“尋山小香雞”為幌子，以“推廣分紅”為誘餌，采用多層級(jí)傳銷發(fā)展模式，大肆發(fā)展會(huì)員，從事傳銷活動(dòng)，謀取非法利益。

“尋山優(yōu)品”平臺(tái)中，引用太陽(yáng)射線和級(jí)差制度，要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，會(huì)員自上而下形成層級(jí)關(guān)系?,并直接以發(fā)展人員數(shù)量和金額作為計(jì)酬返利根據(jù)。

“尋山優(yōu)品”新會(huì)員注冊(cè)需要老會(huì)員推薦，注冊(cè)后可以以70元一只的價(jià)格在平臺(tái)虛擬預(yù)購(gòu)雞；會(huì)員投入到期后，平臺(tái)直接扣除返利金額的10%作為服務(wù)費(fèi)，會(huì)員提現(xiàn)，平臺(tái)再扣除1%手續(xù)費(fèi)。

平臺(tái)設(shè)置以下獎(jiǎng)勵(lì)模式：1、靜態(tài)獎(jiǎng)：會(huì)員每次預(yù)購(gòu)成功后，按照每70元一只雞，每天返利0.55-1元的模式，以最長(zhǎng)158?天為一個(gè)周期，隨時(shí)可以在平臺(tái)選擇代售。2、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)：（1）分享傭金：會(huì)員投資3500元以上，可以獲得下線直接推薦會(huì)員投資金額8?%的傭金；投資7000元以上獲得直推10%的傭金。（2）市級(jí)代理：會(huì)員團(tuán)隊(duì)（不限層級(jí)和人數(shù)）的業(yè)績(jī)累積達(dá)49萬(wàn)，成為市級(jí)代理，可以獲得團(tuán)隊(duì)所有成員新增業(yè)績(jī)5?%?的提成。（3）省級(jí)代理：會(huì)員團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)累積達(dá)到210萬(wàn)，成為省級(jí)代理，可以獲得團(tuán)隊(duì)所有成員新增業(yè)績(jī)10%的提成。

???“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)雖自稱電商平臺(tái)，但實(shí)際是以“代養(yǎng)和寄售”的名義向會(huì)員返利，會(huì)員交錢后平臺(tái)幾乎不提供真實(shí)的商品交易，會(huì)員在平臺(tái)購(gòu)買“小香雞”的目的是獲得返利的根據(jù)和資格，會(huì)員所獲得的返利來(lái)源于后面會(huì)員所繳納的資金，并非真實(shí)的銷售“小香雞”的利潤(rùn)分配；為方便會(huì)員返利，曾某某等人以公司主要股東個(gè)人名義注冊(cè)了銀行卡將公司收取的會(huì)員資金轉(zhuǎn)入后用于會(huì)員返利打款。

公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)“尋山優(yōu)品”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)的提取，并委托第三方鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)截止2019年11月15日的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出如下意見：

???（1）該平臺(tái)總會(huì)員賬號(hào)數(shù)89738人次，激活數(shù)量48660?人次，按照手機(jī)號(hào)碼去重后在全國(guó)有活躍會(huì)員48646人次；

???（2）會(huì)員最大層級(jí)為33層,包含81146個(gè)會(huì)員賬號(hào)；會(huì)員包含分布于全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，其中四川籍活躍會(huì)員9510人次，涉及眉山籍活躍會(huì)員62人次。

???（3）平臺(tái)用戶買雞數(shù)量總計(jì)為13183201（只）,買雞金額總計(jì)為922824070（元）。

???（4）平臺(tái)用戶合作養(yǎng)殖總金額為406314860（元）。

???（5）平臺(tái)用戶充值總金額為1480526151.17（元）。

???（6）平臺(tái)用戶賣雞總數(shù)量為4550896（只）,賣雞總金額為760533307.08（元）。

???（7）平臺(tái)用戶提現(xiàn)記錄共124016條，已提現(xiàn)總金額為947574146.?65（元）,實(shí)際到賬總金額為938098410.9（元）;提現(xiàn)失敗記錄為357條，對(duì)應(yīng)總金額為3221943.47,提現(xiàn)失敗記錄對(duì)應(yīng)的創(chuàng)建時(shí)間均為2019-11-07。

???（8）“尋山優(yōu)品”用戶的收益分為兩大類：靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。其中動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)包括：分享傭金、市級(jí)代理、省級(jí)代理。（內(nèi)容同上，略）

???（9）平臺(tái)用戶的靜態(tài)收益(靜態(tài)獎(jiǎng))包括兩個(gè)部分，通過(guò)平臺(tái)售出雞的賣雞金額中包含已實(shí)現(xiàn)的靜態(tài)獎(jiǎng)，還在喂養(yǎng)中的雞的增值金額則是未實(shí)現(xiàn)的靜態(tài)獎(jiǎng)。平臺(tái)用戶還在喂養(yǎng)中的雞的增值金額總計(jì)為566893970.05（元）,平臺(tái)用戶售出雞所獲得的靜態(tài)收益等于賣雞總金額減去買雞總成本，數(shù)目為441970587.08（元）。

???（10）平臺(tái)用戶歷史推薦獎(jiǎng)總額為124502627.26（元），其中養(yǎng)殖場(chǎng)66464832.7（元），市級(jí)代理商45386904.62（元），普通用戶23457（元），省級(jí)代理商12627432.94（元）。

平臺(tái)用戶所獲團(tuán)隊(duì)補(bǔ)貼總額為1869250.96（元）,所獲運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼總額為213233.04（元）。

平臺(tái)用戶的支出包括買雞金額、合作養(yǎng)殖金額，平臺(tái)用戶買雞總金額為922824070（元），合作養(yǎng)殖總金額為406314860（元），支出總計(jì)為1329138930（元）；收入為用戶已提現(xiàn)并實(shí)際到賬的金額，平臺(tái)用戶已提現(xiàn)并實(shí)際到賬總金額為938098410.9（元），平臺(tái)用戶總盈利為總收入減去總支出，金額為-391040519.1（元）。

公安機(jī)關(guān)調(diào)取了深圳擁**股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了司法會(huì)計(jì)鑒定：

經(jīng)鑒定，提交鑒定的財(cái)務(wù)賬套電子數(shù)據(jù)顯示，9個(gè)會(huì)計(jì)主體（深圳**控股集團(tuán)有限公司、深圳市**信息技術(shù)有限公司、貴州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、貴州**餐飲管理有限公司、貴州省**生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司、貴州省**生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司<貴陽(yáng)分公司>、貴州省**農(nóng)業(yè)科技有限公司、貴州省**管理有限公司、貴州省**貿(mào)易有限公司）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入合計(jì)64695382.12元（其中：土雞營(yíng)業(yè)收入63199745.78元，包括從預(yù)收的雞苗款中按比例轉(zhuǎn)收入金額45357927.96元<注：提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)>，雞蛋營(yíng)業(yè)收入825248.89元，雞雜營(yíng)業(yè)收入181398.00元，蛋黃酥營(yíng)業(yè)收入168229.00元，自熱米飯營(yíng)業(yè)收入207204.00元，雞湯營(yíng)業(yè)收入113556.45元）；

發(fā)生營(yíng)業(yè)總成本合計(jì)981525284.27元（其中：營(yíng)業(yè)成本合計(jì)22554939.90元，銷售費(fèi)用合計(jì)930288273.57元<其中傭金支出898597308.35元，提成22997206.32元>，管理費(fèi)用合計(jì)27503692.99元<其中職工薪酬16088092.63元>，財(cái)物費(fèi)用合計(jì)1178377.81元）；

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-916829902.15元。此外，取得營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)254745.69元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出319203.90元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額合計(jì)-920835923.76元。

鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)涉案的公司和股東關(guān)聯(lián)個(gè)人賬戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，銀行賬戶間資金往來(lái)頻繁且數(shù)額巨大，從交易金額方面來(lái)看，關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)占全部資金往來(lái)的60%以上，各賬戶間具有關(guān)聯(lián)性。

另查明，在“尋山農(nóng)場(chǎng)”（尋山優(yōu)品）APP上線之初，曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚(yáng)金、廖某某、黃某某等人為方便個(gè)人獲利，安排技術(shù)人員在APP頂端開設(shè)了7個(gè)分支，以他人的名義注冊(cè)并直接獲取下線團(tuán)隊(duì)收益。

2019年11月，洪雅縣公安局依法對(duì)**公司多家關(guān)聯(lián)公司、曾某某、屈某某、廖某某、李某甲、徐揚(yáng)金、劉某某等共計(jì)16個(gè)涉案資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)，截止2020年2月25日，凍結(jié)涉案資金共計(jì)133566211.1元，扣押涉扣押涉案小型普通客車兩輛，車牌為：貴C7****、貴?CO****。

案發(fā)后，被告人曾某某、屈某某于2019年11月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人李某甲于2019年12月4日被抓獲歸案，被告人黃某某在被告人曾某某的規(guī)勸下于2020年3月15日到洪雅縣公安局投案自首，被告人徐揚(yáng)金、劉某某、廖某某于2020年4月25日被抓獲歸案。七被告人到案后，如實(shí)供述了其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。2020年7月8日，被告人曾某某家屬代曾某某向檢察機(jī)關(guān)退繳違法所得款777464.78元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、立案決定書、等相關(guān)書證；2.被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚(yáng)金、廖某某、黃某某的供述與辯解；3.證人李某乙、李某丙等人的證言；4.現(xiàn)勘筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；5.鑒定意見；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為：被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚(yáng)金、黃某某以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的根據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。在組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，被告人曾某某起組織領(lǐng)導(dǎo)的主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚(yáng)金、黃某某起從屬的幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某某在案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚(yáng)金、廖某某雖不具有自首情節(jié)，但在到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人曾某某在到案后主動(dòng)規(guī)勸同案人員投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或減輕處罰。被告人徐揚(yáng)金曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚(yáng)金、廖某某、黃某某在審查起訴期間，自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

洪雅縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　????檢察官：瞿磊

檢察官：朱敏

??2020年7月10日

附：1、被告人曾某某、李某甲、劉某某、廖某某、徐揚(yáng)金現(xiàn)羈押于洪雅縣看守所，被告人屈某某現(xiàn)羈押于眉山市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保受審于湖南省永興縣**鄉(xiāng)**村，聯(lián)系電話：1304588****。

????2、本案卷宗23冊(cè)，光盤21張，U盤2個(gè)。