洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2020〕88號

被告人曾某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4328231984********，漢族，大專文化，深圳**控股集團有限公司法定代表人兼董事長，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣，住貴州省貴陽市白云區(qū)**路**號**城**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月17日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5122221975********，漢族，高中文化，深圳**控股集團有限公司副董事長，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)，住深圳市龍崗區(qū)**路**號**花園**商業(yè)中心**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月4日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5102311965********，漢族，高中文化，深圳**控股集團有限公司副董事長兼財務總監(jiān)，戶籍所在地重慶市渝中區(qū)，住貴州省貴陽市白云區(qū)**路**號**城**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月16日被洪雅縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月20日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5130211988********，漢族，初中文化，深圳**控股集團有限公司執(zhí)行總裁，戶籍所在地四川省達州市達川區(qū)，住達川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月1日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4408831977********，漢族，初中文化，深圳**控股集團有限公司副董事長、貴州省**有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市，住吳川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月1日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐揚金，曾用名徐揚金，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5112211982********，漢族，高中文化，深圳**控股集團有限公司副董事長，戶籍所在地重慶市開州區(qū)，住貴州省貴陽市白云區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2013年6月，因犯盜竊罪被浙江省麗水市人民法院判處有期徒刑4年2個月（2016年4月24日刑滿釋）；2016年9月，因犯危險駕駛罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處拘役1個月。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月26日被洪雅縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月1日被洪雅縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4310231986********，漢族，初中文化，深圳**控股集團有限公司技術總監(jiān)，戶籍所在地湖南省永興縣，住永興縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月18日被洪雅縣公安局取保候審。

本案由洪雅縣公安局偵查終結，于2020年3月20日以洪公（經(jīng)）訴字(2020)69號起訴意見書以被告人曾某某、李某甲、屈某某、黃某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪向本院移送審查起訴，于2020年6月15日以洪公（經(jīng)）訴字(2020)142號起訴意見書對被告人劉某某、廖某某、徐揚金補充移送審查起訴。本院受案后，已告知被告人相關訴訟權利義務及認罪認罰從寬制度、并依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。該案在本院審查起訴期間，退回洪雅縣公安局補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來，被告人曾某某、?李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚金、黃某某等人注冊成立深圳**控股集團有限公司及多家關聯(lián)子公司（以下簡稱“**公司”），開發(fā)“尋山農(nóng)場”?APP?,后更名為“尋山優(yōu)品”（以下簡稱“尋山優(yōu)品”）APP網(wǎng)絡平臺，以“發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)”、“區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)”、“產(chǎn)業(yè)扶貧”為噱頭，以預售“尋山小香雞”為幌子，以“推廣分紅”為誘餌，采用多層級傳銷發(fā)展模式，大肆發(fā)展會員，從事傳銷活動，謀取非法利益。

“尋山優(yōu)品”平臺中，引用太陽射線和級差制度，要求會員繳納入門費，會員自上而下形成層級關系?,并直接以發(fā)展人員數(shù)量和金額作為計酬返利根據(jù)。

“尋山優(yōu)品”新會員注冊需要老會員推薦，注冊后可以以70元一只的價格在平臺虛擬預購雞；會員投入到期后，平臺直接扣除返利金額的10%作為服務費，會員提現(xiàn)，平臺再扣除1%手續(xù)費。

平臺設置以下獎勵模式：1、靜態(tài)獎：會員每次預購成功后，按照每70元一只雞，每天返利0.55-1元的模式，以最長158?天為一個周期，隨時可以在平臺選擇代售。2、動態(tài)獎：（1）分享傭金：會員投資3500元以上，可以獲得下線直接推薦會員投資金額8?%的傭金；投資7000元以上獲得直推10%的傭金。（2）市級代理：會員團隊（不限層級和人數(shù)）的業(yè)績累積達49萬，成為市級代理，可以獲得團隊所有成員新增業(yè)績5?%?的提成。（3）省級代理：會員團隊業(yè)績累積達到210萬，成為省級代理，可以獲得團隊所有成員新增業(yè)績10%的提成。

???“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡平臺雖自稱電商平臺，但實際是以“代養(yǎng)和寄售”的名義向會員返利，會員交錢后平臺幾乎不提供真實的商品交易，會員在平臺購買“小香雞”的目的是獲得返利的根據(jù)和資格，會員所獲得的返利來源于后面會員所繳納的資金，并非真實的銷售“小香雞”的利潤分配；為方便會員返利，曾某某等人以公司主要股東個人名義注冊了銀行卡將公司收取的會員資金轉入后用于會員返利打款。

公安機關通過對“尋山優(yōu)品”APP后臺數(shù)據(jù)的提取，并委托第三方鑒定機構對網(wǎng)絡平臺截止2019年11月15日的后臺數(shù)據(jù)進行分析，得出如下意見：

???（1）該平臺總會員賬號數(shù)89738人次，激活數(shù)量48660?人次，按照手機號碼去重后在全國有活躍會員48646人次；

???（2）會員最大層級為33層,包含81146個會員賬號；會員包含分布于全國31個省、直轄市、自治區(qū)，其中四川籍活躍會員9510人次，涉及眉山籍活躍會員62人次。

???（3）平臺用戶買雞數(shù)量總計為13183201（只）,買雞金額總計為922824070（元）。

???（4）平臺用戶合作養(yǎng)殖總金額為406314860（元）。

???（5）平臺用戶充值總金額為1480526151.17（元）。

???（6）平臺用戶賣雞總數(shù)量為4550896（只）,賣雞總金額為760533307.08（元）。

???（7）平臺用戶提現(xiàn)記錄共124016條，已提現(xiàn)總金額為947574146.?65（元）,實際到賬總金額為938098410.9（元）;提現(xiàn)失敗記錄為357條，對應總金額為3221943.47,提現(xiàn)失敗記錄對應的創(chuàng)建時間均為2019-11-07。

???（8）“尋山優(yōu)品”用戶的收益分為兩大類：靜態(tài)獎、動態(tài)獎。其中動態(tài)獎包括：分享傭金、市級代理、省級代理。（內容同上，略）

???（9）平臺用戶的靜態(tài)收益(靜態(tài)獎)包括兩個部分，通過平臺售出雞的賣雞金額中包含已實現(xiàn)的靜態(tài)獎，還在喂養(yǎng)中的雞的增值金額則是未實現(xiàn)的靜態(tài)獎。平臺用戶還在喂養(yǎng)中的雞的增值金額總計為566893970.05（元）,平臺用戶售出雞所獲得的靜態(tài)收益等于賣雞總金額減去買雞總成本，數(shù)目為441970587.08（元）。

???（10）平臺用戶歷史推薦獎總額為124502627.26（元），其中養(yǎng)殖場66464832.7（元），市級代理商45386904.62（元），普通用戶23457（元），省級代理商12627432.94（元）。

平臺用戶所獲團隊補貼總額為1869250.96（元）,所獲運營補貼總額為213233.04（元）。

平臺用戶的支出包括買雞金額、合作養(yǎng)殖金額，平臺用戶買雞總金額為922824070（元），合作養(yǎng)殖總金額為406314860（元），支出總計為1329138930（元）；收入為用戶已提現(xiàn)并實際到賬的金額，平臺用戶已提現(xiàn)并實際到賬總金額為938098410.9（元），平臺用戶總盈利為總收入減去總支出，金額為-391040519.1（元）。

公安機關調取了深圳擁**股集團有限公司及其關聯(lián)公司的財務數(shù)據(jù)，并進行了司法會計鑒定：

經(jīng)鑒定，提交鑒定的財務賬套電子數(shù)據(jù)顯示，9個會計主體（深圳**控股集團有限公司、深圳市**信息技術有限公司、貴州**網(wǎng)絡科技有限公司、貴州**餐飲管理有限公司、貴州省**生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司、貴州省**生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司<貴陽分公司>、貴州省**農(nóng)業(yè)科技有限公司、貴州省**管理有限公司、貴州省**貿(mào)易有限公司）實現(xiàn)營業(yè)總收入合計64695382.12元（其中：土雞營業(yè)收入63199745.78元，包括從預收的雞苗款中按比例轉收入金額45357927.96元<注：提現(xiàn)手續(xù)費>，雞蛋營業(yè)收入825248.89元，雞雜營業(yè)收入181398.00元，蛋黃酥營業(yè)收入168229.00元，自熱米飯營業(yè)收入207204.00元，雞湯營業(yè)收入113556.45元）；

發(fā)生營業(yè)總成本合計981525284.27元（其中：營業(yè)成本合計22554939.90元，銷售費用合計930288273.57元<其中傭金支出898597308.35元，提成22997206.32元>，管理費用合計27503692.99元<其中職工薪酬16088092.63元>，財物費用合計1178377.81元）；

實現(xiàn)營業(yè)利潤-916829902.15元。此外，取得營業(yè)外收入合計254745.69元，發(fā)生營業(yè)外支出319203.90元。累計實現(xiàn)利潤總額合計-920835923.76元。

鑒定機構對涉案的公司和股東關聯(lián)個人賬戶進行統(tǒng)計，銀行賬戶間資金往來頻繁且數(shù)額巨大，從交易金額方面來看，關聯(lián)方資金往來占全部資金往來的60%以上，各賬戶間具有關聯(lián)性。

另查明，在“尋山農(nóng)場”（尋山優(yōu)品）APP上線之初，曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚金、廖某某、黃某某等人為方便個人獲利，安排技術人員在APP頂端開設了7個分支，以他人的名義注冊并直接獲取下線團隊收益。

2019年11月，洪雅縣公安局依法對**公司多家關聯(lián)公司、曾某某、屈某某、廖某某、李某甲、徐揚金、劉某某等共計16個涉案資金賬戶進行凍結，截止2020年2月25日，凍結涉案資金共計133566211.1元，扣押涉扣押涉案小型普通客車兩輛，車牌為：貴C7****、貴?CO****。

案發(fā)后，被告人曾某某、屈某某于2019年11月15日被公安機關抓獲歸案，被告人李某甲于2019年12月4日被抓獲歸案，被告人黃某某在被告人曾某某的規(guī)勸下于2020年3月15日到洪雅縣公安局投案自首，被告人徐揚金、劉某某、廖某某于2020年4月25日被抓獲歸案。七被告人到案后，如實供述了其組織、領導傳銷活動的犯罪事實。2020年7月8日，被告人曾某某家屬代曾某某向檢察機關退繳違法所得款777464.78元。

認定上述事實的證據(jù)有：1.受案登記表、立案決定書、等相關書證；2.被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚金、廖某某、黃某某的供述與辯解；3.證人李某乙、李某丙等人的證言；4.現(xiàn)勘筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；5.鑒定意見；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為：被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚金、黃某某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利的根據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。在組織領導、傳銷活動的共同犯罪中，被告人曾某某起組織領導的主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人李某甲、屈某某、劉某某、廖某某、徐揚金、黃某某起從屬的幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人黃某某在案發(fā)后主動投案，并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚金、廖某某雖不具有自首情節(jié)，但在到案后如實供述了其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人曾某某在到案后主動規(guī)勸同案人員投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕或減輕處罰。被告人徐揚金曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人曾某某、李某甲、屈某某、劉某某、徐揚金、廖某某、黃某某在審查起訴期間，自愿認罪，愿意接受處罰，并簽署了認罪認罰具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此??致

洪雅縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　????檢察官：瞿磊

檢察官：朱敏

??2020年7月10日

附：1、被告人曾某某、李某甲、劉某某、廖某某、徐揚金現(xiàn)羈押于洪雅縣看守所，被告人屈某某現(xiàn)羈押于眉山市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保受審于湖南省永興縣**鄉(xiāng)**村，聯(lián)系電話：1304588****。

????2、本案卷宗23冊，光盤21張，U盤2個。