衡陽市華新地區(qū)人民檢察院

起?訴?書

華新檢刑訴刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人曾某某，男性，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304811989********，漢族，初中文化，湖南省衡陽市耒陽市人，家住**鎮(zhèn)**村**組。2011年11月30日，因犯搶奪、盜竊罪被耒陽市人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣15000元，刑期自2011年3月18日起至2023年3月17日止。2017年11月9日經(jīng)衡陽市中級(jí)人民法院裁定減刑五個(gè)月，減刑后，刑期執(zhí)行至2022年10月17日止。2014年5月7日投入湘南監(jiān)獄八監(jiān)區(qū)服刑，現(xiàn)隔離審查于湘南監(jiān)獄高度戒備監(jiān)區(qū)。

本案由湖南省湘南監(jiān)獄偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，2019年9月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。并于2019年10月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某自2017年4月至2018年7月期間，利用管事犯身份便利，以幫助他犯調(diào)換輕松工種或在考核中多拿減刑分予以照顧為名，騙取多名罪犯財(cái)物。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年4月份，被告人曾某某在與罪犯龍某甲聊天時(shí)，得知龍某甲有想換輕松工種的想法，便提示龍某甲想做輕松事就要花點(diǎn)錢，并承諾幫助龍某甲找關(guān)系。龍某甲深信不疑，答應(yīng)聯(lián)系家人給曾某某匯款6000元幫忙找關(guān)系。曾某某要龍某甲事先通過親情電話與其哥哥龍某乙談好匯款事宜，曾某某再利用私藏的手機(jī)與龍某乙聯(lián)系，將戶名為劉某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)提供給龍某乙匯款。4月26日，龍某乙安排其妻滕某某匯款6000元至曾某某提供的賬戶。2018年4月份，被告人曾某某又找到龍某甲，稱即將過節(jié)需要買煙給干部抽，要求龍某甲聯(lián)系家人匯款2000元，龍某甲答應(yīng)后，聯(lián)系其哥哥龍某乙匯款，曾某某利用私藏的手機(jī)將戶名劉某某的工商銀行賬號(hào)提供給龍某乙匯款，2018年4月28日，龍某乙安排其妻滕某某匯款2000元至曾某某提供的賬戶。2018年7月份，曾某某再次找龍某甲，稱買手機(jī)還差2000元，要龍某甲想辦法，龍通過親情電話聯(lián)系其哥哥龍某乙，只要求匯款1000元。龍某乙答應(yīng)后，曾某某用手機(jī)將戶名為劉某某的建設(shè)銀行賬號(hào)提供給龍某乙匯款。2018年7月6日，龍某乙安排其妻滕某某匯款1000元至該賬戶。

2、2017年10月份，罪犯楊某甲（已刑滿釋放）在與罪犯張某某（已刑滿釋放）聊天時(shí)，向張某某透露想多拿考核分，早點(diǎn)減刑。張某某提示楊某甲出錢找曾某某就可以多拿考核分，并且可以得到曾某某的照顧，楊某甲予以默認(rèn)。之后，楊某甲通過親情電話與其弟弟楊某乙聯(lián)系好匯款一事，并將其弟弟楊某乙、姐姐吳某某、母親樊某某的電話號(hào)碼一并告訴曾某某，曾某某利用私藏的手機(jī)與楊某乙聯(lián)系，將戶名為劉某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)提供給楊某乙匯款。楊某乙將曾某某提供的賬號(hào)告知其母親樊某某，11月7日，樊某某將1000元匯入該賬戶。2018年5月初，被告人曾某某因打架被撤銷組長，便找到楊某甲，稱找關(guān)系需要向楊某甲借3000元，楊某甲表示同意。當(dāng)日晚上，楊某甲用曾某某提供的手機(jī)打電話聯(lián)系其姐姐吳某某，稱減刑需要2000元交罰金，吳某某同意后，曾某某用手機(jī)與吳某某聯(lián)系，并將戶名劉某某工商銀行賬號(hào)提供給吳某某匯款。吳某某將楊某甲要錢的情況告知其母親樊某某，2018年5月9日，樊某某將1800元匯入該賬戶。

3、2017年11月份，被告人曾某某得知罪犯羅某甲（已刑滿釋放）有減刑的想法后找到羅某甲，提示羅某甲要減刑就得找關(guān)系，羅某甲出于想減刑的迫切心理，便向曾某某咨詢?nèi)绾握谊P(guān)系,曾某某表示幫忙找關(guān)系要5000元。羅某甲信以為真同意出5000元，曾某某將一張寫有自己手機(jī)號(hào)碼和注意事項(xiàng)（讓家人知道錢是用來減刑的）的紙條交給羅某甲，給來接見的父親看。12月初，羅某甲父親羅某乙來獄會(huì)見時(shí)，羅某甲將紙條上的內(nèi)容給父親看了。會(huì)見后，曾某某通過私藏的手機(jī)與羅某乙聯(lián)系，并將戶名為胡某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)提供給羅某乙匯款。12月4日，羅某乙在獅古鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄銀行向該賬戶匯款5000元。

4、2017年12月份，罪犯袁某甲投入八監(jiān)區(qū)一分監(jiān)區(qū)服刑后，被告人曾某某就接近袁某甲，說可以花錢換輕松工種和考核時(shí)拿高分。2018年1月底，曾某某又勸說袁某甲聯(lián)系家人匯款4000元“給干部買煙抽”。袁某甲答應(yīng)后，曾某某當(dāng)場在監(jiān)舍提供私藏的手機(jī)讓其與母親袁某乙聯(lián)系匯款之事。當(dāng)天晚上，曾某某將戶名為劉某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)通過手機(jī)微信發(fā)送至袁某乙手機(jī)微信。2018年1月28日，袁某乙在香港通過人民幣找換行將4000元匯入該賬戶。

5、2017年11月份至2018年1月份，罪犯鄧某某因身體狀況不好，多次住院，被告人曾某某先后兩次以關(guān)心的名義接近他，在與鄧某某聊天過程中，提示他刑期長身體又不好，長此以往身體會(huì)垮，勸說他出錢由曾出面幫忙找關(guān)系，謊稱錢是給干部，并向鄧某某承諾，出6000元就可以換輕松工種。在曾某某的勸說和承諾下，鄧某某深信不疑，表示愿出7000元，多出1000元給曾買煙抽。之后，鄧某某按曾某某的要求與其母親曾某甲聯(lián)系，要其母親匯款7000元到曾某某提供的賬號(hào)上。曾某甲同意后，曾某某用手機(jī)通過短信將戶名為劉某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)提供給曾某甲匯款。2018年2月2日，曾某甲安排其侄子曾某乙通過手機(jī)銀行將7000元匯入該賬戶。

6、2017年2月份，曾某某先后數(shù)次找到罪犯趙某甲（已刑滿釋放），向趙某甲承諾出10000元給干部找關(guān)系就可以調(diào)到相對(duì)輕松的運(yùn)輸組。在曾某某勸說和承諾下，趙某甲同意出5000元。數(shù)天后，曾某某在四監(jiān)區(qū)車間一樓倉庫提供私藏的手機(jī)給趙某甲打電話與其父親趙某乙聯(lián)系匯款一事，通話后，曾某某用手機(jī)短信將戶名為胡某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)發(fā)送至趙某乙手機(jī)。2018年3月3日，趙某乙通過郵政銀行現(xiàn)金匯款將5000元匯入該賬戶。2018年4月份，曾某某再次找到趙某甲，稱上次匯的5000元不夠，還需要再匯款三、四千元，曾某某提供手機(jī)給趙某甲聯(lián)系其父親，趙某乙稱沒有那么多錢。曾某某得知趙某甲的通話情況后談好只匯款2000元。趙某甲再次用曾某某提供的手機(jī)聯(lián)系其父親要求匯款2000元，趙某乙答應(yīng)了。曾某某通過手機(jī)短信將戶名為劉某某的工商銀行賬號(hào)發(fā)送至趙某乙手機(jī)。2018年4月23日，趙某乙在工商銀行將2000元匯入曾某某提供的賬戶。

綜上所述，2017年4月至2018年7月，被告人曾某某經(jīng)查證屬實(shí)共實(shí)施詐騙6起6人，詐騙金額合計(jì)人民幣34800元。其中龍某甲9000元、楊某甲2800元、羅某甲5000元、袁某甲4000元、鄧某某7000元、趙某甲7000元。案發(fā)前曾某某已將羅某甲5000元、袁某甲4000元、鄧某某5000元、趙某甲7000元合計(jì)21000元退還。詐騙所得款項(xiàng)均由被告人曾某某控制并已揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人曾某某的供述；2、被害罪犯龍某甲、楊某甲（已刑滿釋放）、羅某甲（已刑滿釋放）、袁某甲、鄧某某、趙某甲（已刑滿釋放）的陳述；3、被害人家屬龍某乙、滕某某、楊某乙、樊某某、羅某乙、袁某乙、曾某甲、曾某乙、趙某乙詢問筆錄、提取筆錄及相關(guān)書證；4、涉案銀行賬號(hào)戶主劉某某、胡某某詢問筆錄、提取筆錄及相關(guān)書證；5、證人張某某、龍某乙、譚某某、黃某某詢問筆錄；6、涉案銀行賬號(hào)交易明細(xì)記錄。

本院認(rèn)為，被告人曾某某服刑期間以非法占用為目的，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，獲取他犯信任，騙取他犯錢物，數(shù)額較大，其行為已涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某服刑期間故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

耒陽市人民法院

檢察員：楊建中?徐麗梅

2019年11月14日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)押湘南監(jiān)獄高度戒備監(jiān)區(qū)。

2.案卷材料6冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

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