上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1704號(hào)

被告人曾某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623021986********,漢族，大學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營戶，戶籍在江西省上饒市信州區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**室。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月14日延長刑事拘留期限至三十日，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人樊某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091971********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2011年7月20日因賭博被處行政拘留10日，并處罰款500元。2019年7月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人顏福平，男，1960年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071960********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室。2019年7月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月5日延長刑事拘留期限至三十日，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曾某、樊某某、顏福平涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2019年11月20日、2020年2月4日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年12月20日、2020年3月2日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被害人周某丙被騙的事實(shí)

2013年8月，被告人樊某某、顏福平以向被害人周某丙借款為名，通過虛高借款金額、制造虛假流水的方式，將被害人周某丙的借款金額從人民幣（以下幣種均為“人民幣”）8萬元虛高至15萬元，后被告人樊某某介紹被害人周某丙向被告人曾某借款，通過轉(zhuǎn)單平賬、以貸還貸的方式收回25萬元。

2013年11月，被告人曾某同周某甲（另案處理）經(jīng)被告人樊某某介紹，向被害人周某丙借款50萬元，后被告人曾某帶被害人周某丙至河南省西華縣公證處，安排他人冒充被害人周某丙父母，對(duì)被害人周某丙與父母共有的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室、**室兩套房屋做了虛假的房產(chǎn)委托公證，后分別以該兩套房屋為抵押，介紹被害人周某甲向他人借款，通過轉(zhuǎn)單平賬、以貸還貸的方式收回119.8萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2013年8月，其經(jīng)他人介紹向被告人樊某某借款平賬，約定借款5萬元，到期歸還8萬元，逾期歸還15萬元，被告人樊某某向其虛假轉(zhuǎn)賬15萬元，當(dāng)日全部取現(xiàn)，其中5萬元用于上家平賬，10萬元交給樊某某。后因其到期無力歸還，雙方將借款金額重新約定為借款15萬元，到期歸還25萬元，逾期歸還50萬元。后樊某某介紹其向被告人曾某借款50萬元平賬，曾某向其轉(zhuǎn)賬50萬元，當(dāng)日25萬元轉(zhuǎn)至被告人顏福平賬戶，25萬元取現(xiàn)交給曾某，后曾某找他人冒充其父母，將其與父母共有的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室、**室兩套房屋進(jìn)行了虛假的房產(chǎn)委托公證，后作為抵押分別向季某某借款110萬元、向蔣某某借款100萬元，其收到上述錢款后，在被告人曾某的要求下，將53.8萬元轉(zhuǎn)至曾某賬戶，66萬元轉(zhuǎn)至周某甲賬戶。

2.證人陳某甲的證言和辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人樊某某從事小額貸款生意，被告人顏福平曾幫樊某某出資及樊某某和被告人曾某有合作的事實(shí)。

3.證人張某某的證言證實(shí)，被告人樊某某從事小額貸款生意，陳某甲是其生意伙伴的事實(shí)。

4.證人周某甲的供述證實(shí)，被害人周某丙經(jīng)被告人樊某某介紹向被告人曾某借款50萬元，后曾某借用其銀行卡收回還款66萬元，并證實(shí)被告人樊某某曾幫其和曾某介紹過貸款客戶的事實(shí)。

5.證人蔣某某、季某某、陸某甲的證言、證人孫某某的證言及辨認(rèn)筆錄、房產(chǎn)抵押借款協(xié)議、借款合同、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債券文書公證書、委托書、撤銷委托書證明證實(shí)，被害人周某丙以**路**弄**號(hào)**室進(jìn)行抵押向蔣某某借款100萬元，以**路**弄**號(hào)**室進(jìn)行抵押向季某某借款110萬元，均進(jìn)行了公證的事實(shí)。

6.證人童某某的證言及辨認(rèn)筆錄、上海市公安局浦東分局物證鑒定所指紋鑒定書、相關(guān)委托書、公證書、撤銷公證書的決定證實(shí)，被告人曾某指使童某某冒充被害人周某丙母親，至河南省西華縣做房產(chǎn)委托公證的事實(shí)。

7.證人周某乙、陸某乙的證言、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿證實(shí)，上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室、**室系周某乙、陸某乙與被害人周某丙共有，周某乙、陸某乙從未辦理過兩套房屋的房產(chǎn)公證。

8.證人姜某某的證言證實(shí)，2013至2014年期間，被告人曾某和周某甲從事貸款生意。

9.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)回單證實(shí)，2013年9月23日，被告人樊某某向被害人周某丙轉(zhuǎn)賬15萬元，當(dāng)日取現(xiàn)15萬元；2013年11月26日，被告人曾某向被害人周某丙轉(zhuǎn)賬50萬元，當(dāng)日25萬元轉(zhuǎn)至被告人顏福平賬戶，剩余25萬元取現(xiàn)。

10.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)回單、借條、收條證實(shí)，2014年1月10日，被害人周某丙收到蔣某某100萬元轉(zhuǎn)賬，當(dāng)日將66萬元轉(zhuǎn)至周某甲賬戶；2014年1月22日，被害人周某丙收到季某某110萬轉(zhuǎn)賬，當(dāng)日將53.8萬元轉(zhuǎn)至被告人曾某賬戶。

11.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、銀行卡取款憑條證實(shí)，被告人周某甲賬戶收到66萬元轉(zhuǎn)賬后，次日轉(zhuǎn)出30萬至徐某乙賬戶、1萬至徐某甲賬戶、20萬至被告人曾某賬戶的事實(shí)。

12.證人徐某甲、徐某乙的證言證實(shí)，徐某甲與曾某、周某甲是同學(xué)關(guān)系，曾一起做貸款生意。

13.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明證實(shí)，被告人樊某某、曾某、顏福平的到案經(jīng)過。

14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料、行政處罰決定書證實(shí)，三名被告人的身份信息及被告人樊某某的劣跡情況。

15.被告人曾某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人樊某某通過周某甲介紹被害人周某丙向其借款的事實(shí)。

16.被告人顏福平的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，在明知被告人樊某某虛假走賬的情況下為其提供資金8萬元，后在被害人還款時(shí)提供銀行卡用于收款，共計(jì)收款25萬元的事實(shí)。

17.被告人樊某某的供述證實(shí)，其拒不供述相關(guān)犯罪事實(shí)。

二、被害人陳某丙被騙的事實(shí)

2013年12月至2014年1月期間，被告人樊某某、顏福平伙同陳某甲（另案處理）以借款為名，在被害人陳某丙實(shí)際借款35萬元的情況下，與其簽訂了80萬元借款協(xié)議，并通過銀行流水制造了80萬元的虛假給付事實(shí)，當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)45.5萬元由被告人樊某某、顏福平收回，嗣后陳某甲以威脅等手段向被害人陳某丙追討得錢款59.5萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其與陳某乙向被告人樊某某、顏福平及陳某甲等人實(shí)際借款35萬元，虛高80萬元流水，后對(duì)方采用暴力方式向其催討錢款，共計(jì)還款59.5萬元。

2.證人陳某乙的證言證實(shí)，其與被害人陳某丙向陳某甲等人借款35萬，后對(duì)方討要70萬元的事實(shí)。

3.證人陳某甲的證言證實(shí)，被告人樊某某介紹被害人陳某丙向被告人顏福平借款，后其提供卡號(hào)供被告人樊某某走賬，并在收取陳某丙還款后向?qū)Ψ匠鼍吡巳龔埵諚l。

4.證人戎某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，陳某甲至其母親陳某丙處討債，后其歸還錢款共計(jì)59.5萬元。

5.調(diào)取證據(jù)清單、借款協(xié)議書、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書證實(shí)，被告人顏福平與被害人陳某丙簽訂了80萬元借款協(xié)議并進(jìn)行了借款公證。

6.接受證據(jù)清單、相關(guān)銀行交易明細(xì)證實(shí)，2013年12月10日，被告人顏福平向被害人陳某丙轉(zhuǎn)賬80萬元，當(dāng)日取現(xiàn)45.5萬元，次日被告人顏福平賬戶現(xiàn)金存入37萬元。

7.相關(guān)銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、收條證實(shí)，2014年1月13日、1月24日、1月28日，被告人陳某丙分別向陳某甲轉(zhuǎn)賬10萬元、30萬元、19.5萬元，陳某甲出具收條三張，并分別轉(zhuǎn)賬5萬元、25萬元、18.5萬元至被告人顏福平賬戶。

8.被告人樊某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

9.被告人顏福平供述證實(shí)，其經(jīng)被告人樊某某和陳某甲介紹借款給被害人陳某丙，實(shí)際借款40萬元，走了80萬元銀行流水的事實(shí)。

三、被害人吳某乙被騙的事實(shí)

2014年3月，被告人樊某某、顏福平同陳某甲等人以借款為名，在被害人吳某乙實(shí)際借款8萬元的情況下，簽訂了50萬元借款協(xié)議，虛高50萬元的銀行流水。后被告人樊某某伙同陳某甲、被告人顏福平分別通過暴力、訴訟方法向被害人吳某乙催討50萬元,導(dǎo)致被害人吳某乙位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室被司法查封但執(zhí)行未果。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其向被告人樊某某借款8萬元，后與被告人顏福平簽訂了50萬元借款協(xié)議并進(jìn)行了公證，被告人顏福平向其轉(zhuǎn)賬50萬元，當(dāng)日其根據(jù)被告人樊某某要求向戴某某賬戶轉(zhuǎn)賬42萬元，后被告人樊某某、陳某甲等人以暴力方法討債，被告人顏福平向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的事實(shí)。

2.證人陳某甲、戴某某的證言證實(shí)，被害人吳某乙向被告人樊某某、顏福平借款，并做了借款公證，轉(zhuǎn)款當(dāng)日被告人樊某某通過戴某某賬戶收回42萬元的事實(shí)。

3.證人吳某甲（被害人吳某乙女兒）的證言及辨認(rèn)筆錄、相關(guān)報(bào)警記錄證實(shí)，被告人樊某某、陳某甲以暴力方法向被害人吳某乙討債50萬元的事實(shí)。

4.接受證據(jù)清單、借款協(xié)議書、借條、收條、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書證實(shí)，被告人顏福平與被害人吳某乙簽訂了50萬元借款協(xié)議并進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行公證的事實(shí)。

5.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行開戶信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，2014年3月4日，被害人吳某乙賬戶收到被告人顏福平轉(zhuǎn)賬50萬元，當(dāng)日將42萬元轉(zhuǎn)至戴某某賬戶，當(dāng)日戴某某賬戶轉(zhuǎn)賬一筆6萬元至被告人樊某某賬戶，并取現(xiàn)31萬的事實(shí)。

6.申請(qǐng)執(zhí)行表、執(zhí)行證書、上海市黃浦區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、執(zhí)行決定書證實(shí)，被告人顏福平以50萬元債務(wù)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后因被害人吳某乙無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行程序終止，吳某乙被納入失信被執(zhí)行人名單。

7.上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿證實(shí)，被害人吳某乙位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋因被告人顏福平申請(qǐng)執(zhí)行，被上海市黃浦區(qū)人民法院查封的事實(shí)。

8.公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、批準(zhǔn)逮捕決定書證實(shí)，陳某甲因本案被逮捕的事實(shí)。

9.被告人樊某某的供述證實(shí)，其對(duì)犯罪事實(shí)交代不誠。

10.被告人顏福平的供述證實(shí)，其明知被告人樊某某、陳某甲所做的貸款都是借條虛高的情況下，為牟利，仍然通過被告人樊某某的介紹出借50萬給被害人吳某乙的事實(shí)。

被告人顏福平經(jīng)電話通知到案后，如實(shí)供述了上述三節(jié)犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某、樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)交代不誠，被告人顏福平對(duì)指控犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人曾某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某、顏福平以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某、顏福平部分犯罪事實(shí)系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人顏福平經(jīng)電話通知到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：胡錦萍

2020年3月30日

附：

1.被告人曾某、樊某某、顏福平現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗11冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料5份。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

_?