中華人民共和國江蘇省徐州市人民檢察院　

起?訴?書

徐檢二部刑訴〔2020〕40號　

被告人曾某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4502041970********，漢族，大學文化，**科技金融集團（國內未注冊）負責人，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**小區(qū)**室（戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號**棟**單元**室）。

被告人COLIN?HOO?KHAI?CHOON（中文名許開春），男，1971年**月**日出生，護照號碼A3364****，馬來西亞國籍，大學文化，**科技金融集團**，住馬來西亞吉隆坡市。

被告人CHAI?CHZE?HIAN（中文名蔡子賢），男，1982年**月**日出生，護照號碼K5194****，馬來西亞國籍，高中文化，**科技金融集團**，住馬來西亞砂拉越州古晉省。

被告人TAN?WAI?SENG（中文名陳威勝），男，1992年**月**日出生，護照號碼A3764****，馬來西亞國籍，初中文化，**科技金融集團**，住馬來西亞吉隆坡市。

被告人賈某甲（別名賈某乙），女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5125281971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省成都市金牛區(qū)**廣場**室（戶籍地四川省宜賓市南溪區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號）。

被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲均因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被沛縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月31日經沛縣人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪批準逮捕。同日，被告人曾某、賈某甲由該局執(zhí)行逮捕；次日，被告人許開春、蔡子賢、陳威勝由該局執(zhí)行逮捕。被告人賈某甲于2020年2月10日被該局變更為取保候審。

本案由沛縣公安局偵查終結，以被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月29日向沛縣人民檢察院移送審查起訴。該院已于法定期限內告知各被告人有權委托辯護人，并于同年6月29日將本案報送至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人并告知各被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院于2020年7月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年8月29日補查重報。

經依法審查查明：

2018年7月，馬來西亞國籍羅某某（身份不明）、A某某(綽號某某，另案處理）等人以**科技金融集團（以下簡稱**）名義，利用互聯(lián)網搭建**交易平臺，在中國境內以投資**幣項目獲取高額收益為誘餌，要求參加者繳納1000美元、3000美元、10000美元不等的費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，形成以直接及間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據的返利模式，騙取財物。

2018年10月，被告人曾某因**公司經營人羅某某攜款潛逃，為挽回投資損失與A某某商定，繼續(xù)在中國境內推廣**幣項目，后將全國市場分為廣西壯族自治區(qū)片區(qū)、成都市片區(qū)、北京市片區(qū)。被告人蔡子賢作為**公司中國境內經理，負責**項目的宣講、市場推廣、日常開支并負責廣西壯族自治區(qū)片區(qū)會員發(fā)展和業(yè)務提成。被告人陳威勝負責中國境內**項目宣講、網絡會員注冊審核、制作業(yè)績報表并負責成都市片區(qū)會員發(fā)展和業(yè)務提成。2019年3月，被告人曾某向A某某推薦被告人許開春擔任**公司的講師并負責對被告人蔡子賢、陳威勝的業(yè)績考評和監(jiān)管。期間，被告人曾某負責**項目在中國境內推廣并負責資金監(jiān)管。

截至案發(fā)，**公司在廣西壯族自治區(qū)、四川省、廣東省、江蘇省、北京市等地大規(guī)模發(fā)展會員，激活已申購用戶賬號1萬余個，傳銷網絡層級達到7級，收取會員繳納費用共計人民幣2000余萬元。

被告人賈某甲在北京市、天津市、南京市等地組織、發(fā)展會員30余人,?形成會員層級達6級，會員繳納費用共計人民幣300余萬元。

2019年10月21日，被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲在沛縣漢源賓館被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.?網站登錄截圖、宣傳資料、出入境記錄、銀行交易記錄、微信轉賬記錄等書證；

2.證人李某某、賴某某、王某某、牛某某等人的證言；

3.被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲的供述與辯解；

4.沛縣公安局制作的搜查筆錄、電子證據檢查筆錄等。

本院認為，被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲組織、領導以投資虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人曾某、蔡子賢、許開春、陳威勝、賈某甲系共同犯罪。被告人賈某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中華人民共和國江蘇省徐州市中級人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：張德鋒

檢察官助理：裴歡

2020年9月29日

附：

1.?被告人曾某現(xiàn)羈押于徐州市看守所，被告人許開春、蔡子賢、陳威勝現(xiàn)羈押于沛縣看守所，被告人賈某甲現(xiàn)取保候審在家；

????2.案卷材料和證據12冊；

????3.《認罪認罰具結書》5份；

????4.《量刑建議書》1份。