中華人民共和國(guó)江蘇省徐州市人民檢察院　

起?訴?書

徐檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)　

被告人曾某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502041970********，漢族，大學(xué)文化，**科技金融集團(tuán)（國(guó)內(nèi)未注冊(cè)）負(fù)責(zé)人，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**小區(qū)**室（戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室）。

被告人COLIN?HOO?KHAI?CHOON（中文名許開春），男，1971年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼A3364****，馬來西亞國(guó)籍，大學(xué)文化，**科技金融集團(tuán)**，住馬來西亞吉隆坡市。

被告人CHAI?CHZE?HIAN（中文名蔡子賢），男，1982年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼K5194****，馬來西亞國(guó)籍，高中文化，**科技金融集團(tuán)**，住馬來西亞砂拉越州古晉省。

被告人TAN?WAI?SENG（中文名陳威勝），男，1992年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼A3764****，馬來西亞國(guó)籍，初中文化，**科技金融集團(tuán)**，住馬來西亞吉隆坡市。

被告人賈某甲（別名賈某乙），女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125281971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省成都市金牛區(qū)**廣場(chǎng)**室（戶籍地四川省宜賓市南溪區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)）。

被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲均因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被沛縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月31日經(jīng)沛縣人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕。同日，被告人曾某、賈某甲由該局執(zhí)行逮捕；次日，被告人許開春、蔡子賢、陳威勝由該局執(zhí)行逮捕。被告人賈某甲于2020年2月10日被該局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由沛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月29日向沛縣人民檢察院移送審查起訴。該院已于法定期限內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年6月29日將本案報(bào)送至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人并告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，馬來西亞國(guó)籍羅某某（身份不明）、A某某(綽號(hào)某某，另案處理）等人以**科技金融集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱**）名義，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建**交易平臺(tái)，在中國(guó)境內(nèi)以投資**幣項(xiàng)目獲取高額收益為誘餌，要求參加者繳納1000美元、3000美元、10000美元不等的費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，形成以直接及間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的返利模式，騙取財(cái)物。

2018年10月，被告人曾某因**公司經(jīng)營(yíng)人羅某某攜款潛逃，為挽回投資損失與A某某商定，繼續(xù)在中國(guó)境內(nèi)推廣**幣項(xiàng)目，后將全國(guó)市場(chǎng)分為廣西壯族自治區(qū)片區(qū)、成都市片區(qū)、北京市片區(qū)。被告人蔡子賢作為**公司中國(guó)境內(nèi)經(jīng)理，負(fù)責(zé)**項(xiàng)目的宣講、市場(chǎng)推廣、日常開支并負(fù)責(zé)廣西壯族自治區(qū)片區(qū)會(huì)員發(fā)展和業(yè)務(wù)提成。被告人陳威勝負(fù)責(zé)中國(guó)境內(nèi)**項(xiàng)目宣講、網(wǎng)絡(luò)會(huì)員注冊(cè)審核、制作業(yè)績(jī)報(bào)表并負(fù)責(zé)成都市片區(qū)會(huì)員發(fā)展和業(yè)務(wù)提成。2019年3月，被告人曾某向A某某推薦被告人許開春擔(dān)任**公司的講師并負(fù)責(zé)對(duì)被告人蔡子賢、陳威勝的業(yè)績(jī)考評(píng)和監(jiān)管。期間，被告人曾某負(fù)責(zé)**項(xiàng)目在中國(guó)境內(nèi)推廣并負(fù)責(zé)資金監(jiān)管。

截至案發(fā)，**公司在廣西壯族自治區(qū)、四川省、廣東省、江蘇省、北京市等地大規(guī)模發(fā)展會(huì)員，激活已申購(gòu)用戶賬號(hào)1萬(wàn)余個(gè)，傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)達(dá)到7級(jí)，收取會(huì)員繳納費(fèi)用共計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元。

被告人賈某甲在北京市、天津市、南京市等地組織、發(fā)展會(huì)員30余人,?形成會(huì)員層級(jí)達(dá)6級(jí)，會(huì)員繳納費(fèi)用共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元。

2019年10月21日，被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲在沛縣漢源賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?網(wǎng)站登錄截圖、宣傳資料、出入境記錄、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人李某某、賴某某、王某某、牛某某等人的證言；

3.被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲的供述與辯解；

4.沛縣公安局制作的搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人曾某、蔡子賢、許開春、陳威勝、賈某甲系共同犯罪。被告人賈某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曾某、許開春、蔡子賢、陳威勝、賈某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中華人民共和國(guó)江蘇省徐州市中級(jí)人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：張德鋒

檢察官助理：裴歡

2020年9月29日

附：

1.?被告人曾某現(xiàn)羈押于徐州市看守所，被告人許開春、蔡子賢、陳威勝現(xiàn)羈押于沛縣看守所，被告人賈某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份；

????4.《量刑建議書》1份。