上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3503號(hào)

被????告????人????曾????麗??，男???，??1?9?8?7??年???*?*??月???*?*?日???生???，公????民????身?????份????號(hào)????碼????:????????????????4309221987********，漢族，中專(zhuān)文化，**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍在湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年12月27日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)拘留期限至三十天，2020年1月16日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年2月21日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2020年3月31日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曾某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月30日?qǐng)?bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2020年7月9日交送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，雷某某(?另案處理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）、**控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）等公司，經(jīng)營(yíng)名為“IDAX”的數(shù)字幣交易所（以下簡(jiǎn)稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過(guò)以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺(tái)幣，由曹某某自行注冊(cè)所謂的“**基金會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱**基金），虛構(gòu)**基金的海外背景，并以與該基金會(huì)合作的名義自行開(kāi)發(fā)**基金會(huì)網(wǎng)(?****)和IT分銷(xiāo)系統(tǒng)，謊稱**基金投資數(shù)億美元認(rèn)購(gòu)IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無(wú)任何實(shí)際運(yùn)用場(chǎng)景等真相，吸引不特定公眾入場(chǎng)交易。

2019年6月，IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)上線運(yùn)營(yíng)并推出IT幣鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)，通過(guò)上述方式并承諾高額固定收益回報(bào)，誘使社會(huì)不特定公眾通過(guò)IDAX平臺(tái)購(gòu)入IT幣后轉(zhuǎn)入**基金IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)參與鎖倉(cāng)活動(dòng)，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計(jì)，2019年11月21日**交易所關(guān)閉當(dāng)日，**基金IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)中尚有IT幣211萬(wàn)余枚，折合人民幣1318萬(wàn)元；未到期IT幣鎖倉(cāng)計(jì)劃3437萬(wàn)余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計(jì)3648萬(wàn)余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無(wú)法提現(xiàn)。

2018年9月，被告人曾某入職*乙公司，在擔(dān)任**公司*部**期間，明知公司未經(jīng)依法批準(zhǔn)而以IT幣鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)的名義非法吸收公眾存款，仍主導(dǎo)**部相關(guān)人員從事IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等工作。經(jīng)審計(jì)，被告人曾某任職期間，**基金IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)中用戶余額和未到期投資IT幣折合人民幣2.4億余元。

2019年12月25日，被告人曾某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人雷某某、張某某、白某某等人的供述以及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商資料等，證實(shí)**交易所運(yùn)營(yíng)的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式和被告人曾某的任職情況。

2.集資參與人方某某、王某某等人的證言以及轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，證實(shí)**交易所通過(guò)發(fā)布白皮書(shū)等方式公開(kāi)對(duì)外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷(xiāo)系統(tǒng)啟動(dòng)鎖倉(cāng)返傭活動(dòng)，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報(bào)，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實(shí)。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于IDAX數(shù)字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)與被告人曾某有關(guān)的吸收公眾資金金額。

4.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)等，證實(shí)被告人曾某系被抓獲到案。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國(guó)常住人口信息，證實(shí)被告人曾某的基本身份情況。

6.被告人曾某的供述，其對(duì)上述涉案事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某對(duì)主要犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人曾某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人曾某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2019年7月27日

附：

1．被告人曾某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告二冊(cè)，案件材料一套。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。