重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z598號

被告人曹某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3425011992********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住安徽省宣城市宣州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因聚眾斗毆罪，于2012年2月28日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2015年10月10日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月4日被重慶市公安局南岸區(qū)公安分局刑事拘留,2019年12月31日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局逮捕。

被告人陶某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3425011990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住安徽省宣城市宣州區(qū)**路**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月4日被重慶市公安局南岸區(qū)公安分局刑事拘留,2019年12月31日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某、陶某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月24日將本案退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補充偵查，2020年5月22日該局補充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2020年6月19日決定延長審查起訴期限半個月。

????經(jīng)依法審查查明：2018年10月，被告人曹某邀約被告人陶某某假借民間借貸之名進行網(wǎng)絡放貸，誘使被害人簽定虛假借款合同，以發(fā)合成裸照或裸照給他人等手段威脅被害人還款，從事“套路貸”違法犯罪活動。2019年3月何某某（另案處理）加入。三人約定共同出資，利潤平分。曹某提供客戶電話號碼，陶某某、何某某主要負責聯(lián)系客戶，并將有借款意向的客戶微信推送給曹某，曹某負責同客戶談具體貸款事宜、審核客戶資料、放款和催收。借款客戶須提供個人基本資料、本人及家人生活照、本人自愿借款視頻等，大額借款客戶須提供本人裸照或裸體視頻。借款以7天為一個周期。若雙方約定借款1000元，則通過“今借到”平臺簽定2000元借款合同，先扣除手續(xù)費、利息300元，實際給付700元。7天屆滿，未還款的，則按每7天300元續(xù)期費計算。多于1000元的借款金額計算方法以此加倍類推?？蛻羧粲馄诓贿€款，曹某先通過微信、電話等語言辱罵、威脅進行催收，未果后以發(fā)送客戶本人或其女性親友的裸照或合成裸照給他人的方式威脅客戶還款。陶某某、何某某未參與合成裸照和發(fā)送裸照，但對曹某的惡意催收方式明知。因利益分配原因，2019年6月陶某某、何某某離開，曹某繼續(xù)放貸至案發(fā)時。

現(xiàn)查明，曹某將裸照或合成裸照發(fā)給被害人代某某、杜某某、黃某某本人或其親友威脅還款。被害人杜某某從2019年3月至2019年5月實際借款1400元，還款6100元，多還4700元；被害人黃某某從2019年3月至2019年4月實際借款2800元，還款4800元，多還2000元。二名被害人共計借款4200元，共計還款10900萬元，共計多還6700元。

被害人代某某從2018年11月至2019年3月實際借款10850元，還款41960元，多還31110元；被害人孫某某從2018年11月至2019年9月實際借款56340元，還款155490元，多還99150元；被害人張某某從2019年4月至2019年7月實際借款8300元，還款25560元，多還17260元；被害人王某某從2018年12月至2019年1月實際借款4150元，還款12210.02元，多還8060.02元。四名被害人共計借款7.964萬元，共計還款23.522002萬元，共計多還15.558002萬元。

以上六名被害人共計借款8.384萬元，共計還款24.612002萬元，共計多還16.228002萬元。被告人將所獲贓款予以揮霍。

2019年12月2日，被告人曹某在安徽省宣城市火車站被民警抓獲歸案。2020年12月4日，被告人陶某某在安徽省宣城市宣州區(qū)凱旋門網(wǎng)吧被民警抓獲歸案。二被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；

2.《戶籍信息》、《刑事判決書》等書證；

3.證人何某某、田某某等的證言；

4.被害人代某某、黃某某等的陳述；

5.被告人曹某、陶某某的供述與辯解；

6.提取、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某、陶某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任；被告人曹某、陶某某以非法占有為目的，多次用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人曹某、陶某某共同故意犯罪，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人曹某、陶某某犯數(shù)罪，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人曹某因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人曹某、陶某某到案后，如實供述自己罪行，系坦白，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陶某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，處罰時還適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人曹某犯敲詐勒索罪建議判處有期徒刑八個月至十個月，并處罰金，犯詐騙罪建議判處有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金，并數(shù)罪并罰；被告人陶某某犯敲詐勒索罪建議判處拘役四個月至五個月，并處罰金，犯詐騙罪建議判處有期徒刑一年至二年，并處罰金，并數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：胡??艷

檢察官助理：陳怡莎

2020年7月7日

附：

1.被告人曹某、陶某某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.?《偵查卷宗》2冊、光盤20張、《刑事案件換押提訊提解證》2份;

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰制度告知書》、《律師履職情況說明書》各1份；

4.《量刑建議書》3份。