重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2019〕1200號(hào)

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5001071989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市江北區(qū)**國(guó)際**棟**（戶(hù)籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師及辯護(hù)人的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月31日至2019年9月30日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月17日至2019年8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月，被告人曹某某虛構(gòu)其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)等地有工地可以?xún)A倒廢料、渣滓的事實(shí)，以獲得被害人信任，收取倒渣費(fèi)。然后以各種理由推脫或失聯(lián)，掩蓋無(wú)法倒渣的事實(shí)，詐騙被害人錢(qián)財(cái)共計(jì)209501元（人民幣，以下幣種同），將詐騙所得用于揮霍、償還借款等?，F(xiàn)將查明事實(shí)分述如下:

1、2018年12月初的一天，被告人曹某某對(duì)被害人賴(lài)某某謊稱(chēng)在本區(qū)含谷鎮(zhèn)華新村仙女山公墓要修一條公路，可以倒渣，以取得其的信任并要求收取倒渣費(fèi)用。2018年12月23日，賴(lài)某某在貴州省遵義市桐梓縣附近通過(guò)手機(jī)微信向曹某某的表哥吳某某轉(zhuǎn)賬20000元，次日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10000元，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬50000元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬80000元。吳某某收到錢(qián)后，先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金等方式將收到的30000元多次轉(zhuǎn)給曹某某，將銀行卡收到50000元轉(zhuǎn)給曹某某指定的植某某的銀行卡上。植某某收到錢(qián)后將錢(qián)轉(zhuǎn)給沈某某，沈某某又多次將錢(qián)轉(zhuǎn)給曹某某。后賴(lài)某某發(fā)現(xiàn)該處根本不能倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

2、2019年1月1日左右的一天，被告人曹某某對(duì)被害人馬某某謊稱(chēng)其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)附近一工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費(fèi)用。2019年1月3日，馬某某在本區(qū)含谷鎮(zhèn)公墓附近一工地通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行向曹某某提供的朱某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬42000元倒渣費(fèi)用。朱某某收到錢(qián)后，取款15000元現(xiàn)金給曹某某，其余錢(qián)款通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給曹某某。后馬某某發(fā)現(xiàn)該地根本無(wú)法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

3、2019年1月的一天，被告人曹某某對(duì)被害人李某某謊稱(chēng)其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)黃金堡附近工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費(fèi)用。2019年1月11日，李某某在本區(qū)含谷一工地外面通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給曹某某20000元倒渣費(fèi)用。后李某某發(fā)現(xiàn)該地根本無(wú)法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

4、2019年1月的一天，被告人曹某某對(duì)被害人蔡某某謊稱(chēng)其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)一工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費(fèi)用。2019年1月11日，蔡某某在貴州省銅仁縣一工地附近通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行向曹某某提供的朱某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬22500元倒渣費(fèi)用，朱某某將上述款項(xiàng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了曹某某。后蔡某某發(fā)現(xiàn)該地根本無(wú)法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

5、2019年1月的一天，被告人曹某某對(duì)被害人張某某謊稱(chēng)在本區(qū)含谷東有一處可以倒渣的工地，以取得其信任并要求收取倒渣費(fèi)用。2019年1月13日，張某某在本區(qū)二郎千業(yè)廣場(chǎng)附近通過(guò)手機(jī)銀行將45001元倒渣費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給了曹某某提供的朱某某銀行卡上，朱某某又將上述款項(xiàng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式給了曹某某30000元，轉(zhuǎn)給沈某某14500元，沈某某再微信轉(zhuǎn)賬約4000元給曹某某，剩余10000萬(wàn)系曹某某償還沈某某的借款。后張某某發(fā)現(xiàn)該處根本不能倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

2019年4月8日2時(shí)許，民警在被告人曹某某位于重慶市江北區(qū)**國(guó)際**棟**的家中將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水、聊天記錄截圖等書(shū)證；

2.被害人張某某等人的陳述；

3.證人朱某某等人的證言；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、電子證據(jù)檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣209501元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議以詐騙罪對(duì)被告人曹某某判處有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：賈??偉

檢察官助理：溫小天

??????2019年10月30日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.案卷三冊(cè)、補(bǔ)充材料散頁(yè)?！　?/span>