安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2019〕397號

被告人曹某某，曾用名王某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3412021976********，漢族，碩士文化程度，戶籍所在地安徽省阜陽市潁州區(qū)，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**小區(qū)**樓**室，被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被阜陽市公安局潁州分局刑事拘留，經(jīng)阜陽市潁州區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月7日被阜陽市公安局潁州分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪于2019年4月29日向阜陽市潁州區(qū)人民檢察院移送審查起訴。按照阜陽市中級人民法院指定管轄，阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2019年12月13日向我院移送。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人，2019年12月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

阜陽市潁州區(qū)人民檢察院分別于2019年6月13日、8月27日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年7月12日、9月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款犯罪事實

2013年9月至2016年5月，被告人曹某某向吳某某宣稱杭州等地建筑公司招投標團隊用錢量大，回報高，陸續(xù)通過吳某某從徐某某處借款，并向徐某某承諾最低3分的利息，如果收益高于3分，高出的利息，徐某某一半，剩余的一半曹某某和吳某某平分。被告人曹某某明知徐某某通過他人向不特定對象吸收資金，仍向其借款共計854765000元，已歸還766581270元，尚有88183730元未歸還。

（二）詐騙犯罪事實

2016年4月至2018年11月，曹某某在明知自己無償還能力的情況下，以購買承兌匯票、幫忙買房、買車位、購置物品、購買拍賣車輛等名義虛構事實騙取被害人徐某某、張某甲、杜某某、張某乙、武某甲、武某乙、陳某某財物共計287.7萬元。具體犯罪事實如下：

1.2016年4月28日，被告人曹某某通過吳某某向被害人徐某某謊稱其可以通過開具承兌匯票的方式，從銀行套取高額資金，徐某某遂轉賬80萬元至曹某某指定銀行賬戶，曹某某收到該錢款后用于償還個人欠款。

2.2017年6月，被告人曹某某得知被害人張某甲有購房意向，謊稱可以幫助張某甲從阜陽市祥源文旅城買到低價房，騙取張某甲購房款共計17萬元。后經(jīng)張某甲多次催要，曹某某退還張某甲現(xiàn)金5千元。

3.2016年至2017年，被告人曹某某向被害人杜某某謊稱可以幫其低價購買到阜陽市浙商大廈附近“天馬”小區(qū)房子，陸續(xù)騙取杜某某購房款共計23萬元。

4.2018年5月至9月，被告人曹某某向被害人張某乙謊稱可以幫忙買到上海市房子，陸續(xù)收取張某乙購房款57.5萬，并謊稱可以幫忙辦理上海戶口，陸續(xù)收取張某乙錢款12萬元。2018年9月，曹某某以家里有急事需借錢，一周即返還為由騙取張某乙錢款19萬元。2018年11月，曹某某以其女兒曹某某上學交住宿費需借款為由騙取張某乙錢款9千元，以上共計騙取張某乙錢款89.4萬元。

5.2016年10月至2018年10月，被告人曹某某向被害人武某甲謊稱可以幫武某甲及其朋友陸某某低價買到阜陽市潁河水岸房子及車位，陸續(xù)騙取武某甲購房款及買車位款26.4萬元，并以投資碧桂園房子及車位為由騙取武某甲錢款22萬元。2018年10月，曹某某以其女兒曹某某上學交學費需借款為由騙取武某甲錢款6.7萬元，以上共計騙取武某甲錢款55.1萬元。

6.2018年11月至12月，被告人曹某某向被害人武某乙提出合開午后書吧，以書吧給天筑豪生大酒店做圣誕節(jié)的場地布置需采購物品為由騙取武某乙錢款8萬元，并以幫忙低價購買法院的拍賣車輛為由騙取武某乙錢款5.5萬元，以上共計騙取武某乙錢款13.5萬元。

7.2018年2月，被告人曹某某向被害人陳某某謊稱可以介紹太和的卷閘門工程，需陳某某先行墊資，陸續(xù)騙取陳某某5萬元。2018年4月至8月，曹某某向陳某某建議將太和項目轉包出去，陸續(xù)騙取陳某某轉包費用及其他錢款共計2.8萬元。2018年10月，曹某某以借錢購買法院拍賣車輛為由騙取陳某某錢款1萬元。2018年10月，曹某某以其女兒曹某某上學需要費用需借款為由騙取陳某某錢款1.4萬元，以上共計騙取陳某某錢款10.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、到案經(jīng)過、借條等書證；

2.證人吳某某、王某乙、王某丙等人的證言；

3.被害人徐某某、張某甲、杜某某等人的陳述；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.阜陽清泰會計師事務所鑒定意見；

6.辨認筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人曹某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第六十九條、第一百七十六條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院

檢察員：張靜

2020年1月19日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊、光盤七十五張、U盤一個、筆記本六本及復印件。