上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕752號

被告人曹江山，男，1982年**月**日生,公民身份號碼:3102261982********，漢族,大專文化,上海**投資有限公司股東,戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住上海市青浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男,1983年**月**日生,公民身份號碼:3101021983********,漢族,大專文化,上海**投資有限公司法定代表人,戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室,住上海市寶山區(qū)**路**弄**村**號**室。2020年5月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3604281980********，漢族，大專文化，上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人曹江山、顧某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人顧某某、石某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被害人賈某某、王某某經(jīng)他人介紹，至被告人曹江山、顧某某處，通過抵押被害人王某某名下位于本市楊浦區(qū)**村房產(chǎn)的方式，借款人民幣（以下幣種均為“人民幣”）30萬元，被告人曹江山、顧某某與被害人王某某簽訂虛高借款合同，制造60萬虛假走賬流水和具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證。后被告人曹江山、顧某某多次找被害人賈某某、王某某進(jìn)行催債。

2014年12月，被害人賈某某、王某某因無力歸還欠款，按被告人曹江山的要求，至被告人石某某處借款80萬元用于平賬。被害人賈某某在被告人曹江山、顧某某的陪同下，與被告人石某某簽訂借款合同，并辦理具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證。2014年12月12日，被告人石某某通過銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬的方式，將80萬元轉(zhuǎn)入被害人賈某某賬戶，被害人賈某某獲得錢款后，即在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)并按要求全部存入被告人顧某某賬戶。被告人顧某某獲得錢款后，取現(xiàn)2萬元、轉(zhuǎn)入被告人石某某賬戶16.63萬、轉(zhuǎn)入被告人曹江山妻子劉某某賬戶33.24萬、轉(zhuǎn)入被告人曹江山賬戶14.065萬。

2015年5月，被告人石某某將被害人賈某某起訴至上海市虹口區(qū)人民法院，此次訴訟中，由被告人曹江山出資、被告人顧某某配合至法院作證，后法院判決被害人賈某某返還被告人石某某借款本金80萬元及利息。2017年7月，被告人賈某某被強(qiáng)制執(zhí)行15萬元。

2015年7月，在被告人石某某起訴被害人賈某某期間，被告人曹江山依據(jù)其與被害人王某某之間的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證，向上海市楊浦區(qū)人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，后于2016年4月，被害人王某某轉(zhuǎn)賬給被告人曹江山66萬元。

2020年5月12日，被告人曹江山、顧某某、石某某分別在其住處被公安人員抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人賈某某、王某某的陳述和辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其向被告人曹江山、顧某某、石某某借款被騙的事實(shí)經(jīng)過。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及涉案人員銀行賬戶明細(xì)等，證實(shí)被告人曹江山、顧某某、石某某為被害人賈某某、王某某進(jìn)行虛假流水走賬、平賬的情況。

3.證人陳某甲的證言和提供的照片，以及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《民事判決書》《具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書》《執(zhí)行證書》《執(zhí)行裁定書》等，證實(shí)被告人曹江山、石某某分別就被害人王某某、賈某某所欠債務(wù)向法院提起民事訴訟的情況。

4.證人趙某某、陳某乙、鄭某某的證言和公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實(shí)本案的案發(fā)和各名被告人到案的經(jīng)過。

5.被告人顧某某、石某某的供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顧某某、石某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹江山、顧某某、石某某分別結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中，被告人曹江山數(shù)額特別巨大，被告人顧某某、石某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。本案部分犯罪事實(shí)系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人顧某某、石某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顧某某、石某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：沈憶佳

檢察官助理：王琦麗

2020年8月31日

附：

1．被告人曹江山、顧某某、石某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

3．偵查卷宗五冊。

4．《量刑建議書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?