佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

佳向檢訴刑訴〔2019〕203號(hào)

被告人曹欣欣，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308111984********，漢族，高中文化，系個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地黑龍江省佳木斯市向陽(yáng)區(qū)，住廣東省廣州市天河區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯向陽(yáng)公安分局決定，于2019年3月17日被佳木斯向陽(yáng)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月21日被佳木斯向陽(yáng)公安分局逮捕。

本案由佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局偵查終結(jié)，以被告人曹欣欣涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年間，被告人曹欣欣在經(jīng)營(yíng)佳木斯市**有限公司期間，為謀取個(gè)人利益以高額返利為誘餌以借款為名向不特定群眾變相非法吸收公眾存款，共計(jì)向36名投資群眾非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣8，054，000元，已返利息人民幣1，930，540元，未償還金額為人民幣6，123，460元。

經(jīng)偵查，被告人曹欣欣于2019年2月28日在廣東省中山市西區(qū)遠(yuǎn)大醫(yī)院樓下被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年3月17日被押解回佳木斯市。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證有戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、合同等；

2.證人牛某某、馬某某、楊某某、柏某某等人的證言；

3.被告人曹欣欣的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曹欣欣違反法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹欣欣到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：姜茗川

2019年11月29日

附：

1.被告人曹欣欣現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?！?/span>