汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汕龍檢二部刑訴〔2019〕163號　

被告單位：梅州市**再生塑料有限公司，地址：梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)金城工業(yè)區(qū)。

訴訟代表人：溫某某，男，1964年**月**日出生，廣東省蕉嶺縣人，公民身份號碼：4414271964********，漢族，戶籍所在地：廣東省蕉嶺縣**鎮(zhèn)**村**，系梅州市梅州市**再生塑料有限公司經(jīng)理。

被告單位：梅州市**塑料有限公司，地址：梅州市蕉嶺縣**鎮(zhèn)**路**號**樓。

訴訟代表人：周某某，男，1984年**月**日出生，廣東省五華縣人，公民身份號碼：4414241984********，漢族，戶籍所在地：廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村**樓，系梅州市**塑料有限公司經(jīng)理。

被告人曹某甲，男，1969年**月**日出生，廣東省平遠(yuǎn)縣人，漢族，高中文化程度，公民身份號碼：4414021969********，戶籍所在地：廣東省梅州市梅江區(qū)**路**號**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年3月21日被汕頭市公安局取保候?qū)彛?019年3月20日被汕頭市公安局監(jiān)視居住，2019年9月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省汕頭市公安局偵查終結(jié)，以被告單位梅州市**再生塑料有限公司、梅州市**塑料有限公司、被告人曹某甲涉嫌非法經(jīng)營罪移送汕頭市人民檢察院審查起訴，汕頭市人民檢察院于2019年9月18日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見；已告知被告單位依法享有的訴訟權(quán)利，聽取了被告單位的意見，審查了全部案件材料。本院將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人曹某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

梅州市**再生塑料有限公司因發(fā)展業(yè)務(wù)需要，公司的實(shí)際經(jīng)營者即被告人曹某甲以上述公司的名義與同案人謝某某（已判決）經(jīng)營的廣東百**商貿(mào)有限公司合作，向國家環(huán)保部門申請廢塑料進(jìn)口許可證（《中華人民共和國限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》），取得許可證后，被告人曹某甲按每取得一噸廢塑料許可證收取同案人謝某某“補(bǔ)貼”人民幣50元的方式將許可證出賣給同案人謝某某。

另外，被告人曹某甲以梅州市**塑料有限公司、蕉嶺**塑化有限公司的名義，以上述同樣的方式與同案人謝某某合作，并將取得的許可證出賣給同案人謝某某。其中，被告人曹某甲在梅州市**塑料有限公司與同案人謝某某合作買賣許可證中占股30%。被告人曹某甲在與蕉嶺**塑化有限公司的實(shí)際經(jīng)營者即同案人馬某某（另案處理）通謀后，約定被告人曹某甲在蕉嶺**塑化有限公司與同案人謝某某合作買賣許可證中占股30%。

2014年至2016年期間，上述三公司申請取得廢塑料進(jìn)口許可證共11560噸，被告人曹某甲收取同案人謝某某支付的?“補(bǔ)貼”款共約人民幣60萬元。其中，被告人曹某甲將蕉嶺**塑化有限公司部分獲利支付給同案人馬某某，被告人曹某甲獲利人民幣40萬元。

2017年12月19日，被告人曹某甲被汕頭海關(guān)抓獲，后汕頭海關(guān)于2018年3月20日將被告人曹某甲移送汕頭市公安局處理。

2018年5月20日，被告人曹某甲向汕頭市公安局上繳非法所得人民幣40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人曹某甲上繳非法所得人民幣40萬元；

2.書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、汕頭海關(guān)緝私局關(guān)于移交案件的函、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記表及明細(xì)、廣東省暫時扣留財(cái)物收據(jù)、戶籍證明及前科查詢證明、調(diào)取證據(jù)通知書、稅務(wù)登記信息、增值稅繳納、抵扣情況、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、訴訟代表人委托書、同案人刑事判決書；

3.證人溫某某、鐘某某的證言；

4.同案人馬某某、謝某某的供述與辯解；

5.被告人曹某甲的供述與辯解；

6.相關(guān)材料的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人曹某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位梅州市**再生塑料有限公司、梅州市**塑料有限公司及被告人曹某甲違反國家規(guī)定，買賣進(jìn)出口許可證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲上繳的非法所得請依法判處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察員：張曉溢

2019年12月30日　

附：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊、散頁33頁；

3.量刑建議書；

4.《認(rèn)某某具結(jié)書》1份。