廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢二部刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人曹某甲，曾用名曹某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402021974********，漢族，初中，群眾，戶(hù)籍所在地廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)村**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局決定，于2019年10月30日被廣州市公安局刑事拘留；經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月30日被廣州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向廣州市人民檢察院移送審查起訴，廣州市人民檢察院于2020年1月15日移交本院審查辦理。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月16日、2020年4月24日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，李某某（已判刑）等人為經(jīng)營(yíng)影視業(yè)務(wù)，先后在本區(qū)大龍街泰興路129號(hào)（2棟）成立“廣東**影業(yè)集團(tuán)有限公司”以及下屬公司“廣東**投資有限公司”，并擔(dān)任上述兩公司的法定代表人。2015年3月，“廣東**影業(yè)集團(tuán)有限公司”和“廣東**投資有限公司”出現(xiàn)資金困難，李某某、趙某某（已判刑）等人明知上述兩公司為非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、無(wú)吸收公眾存款資格，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，糾合張某甲、王某某、張某乙（均已判刑）等人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、微信公眾號(hào)、微博等渠道在社會(huì)上宣傳該公司電影眾籌項(xiàng)目及轉(zhuǎn)讓該公司股權(quán)，并承諾投資電影眾籌可每七天獲得投資本金的3%作為本息收益，介紹新投資者投資電影眾籌可每七天獲得新投資者投資本金的0.9%作為收益，購(gòu)買(mǎi)**影業(yè)集團(tuán)股權(quán)可獲得投資本金的18%的年利息，以此非法吸收社會(huì)不特定人員的存款。2015年3月10日至2016年5月20日，在李某某、趙某某、張某甲、王某某和張某乙等人的組織下，“廣東**投資有限公司”與10414名投資者簽訂《**影業(yè)集團(tuán)委托投資協(xié)議書(shū)》非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1,232,420,000.00元（約合12.32億元）[其中，2015年3月10日至2016年4月21日，與投資者簽訂合同非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1,199,870,000.00元（約合l1.99億元）；2016年4月22日至2016年5月20日，與投資者簽訂合同非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣32,550,000.00元（約合3,255萬(wàn)元）]。“廣東**影業(yè)集團(tuán)有限公司”與被害人胡某根等579名投資者簽訂《**影業(yè)集團(tuán)股權(quán)協(xié)議書(shū)》非法吸收存款共計(jì)人民幣25,914,000.00元（約合2,591萬(wàn)元）。期間，被告人曹某甲向**投資公司申請(qǐng)成立服務(wù)中心，負(fù)責(zé)宣傳該公司電影眾籌項(xiàng)目、接待投資者、吸收和協(xié)助投資者投資電影眾籌項(xiàng)目，非法吸收客戶(hù)投資款共人民幣2,767,000.00元?！皬V東**影業(yè)集團(tuán)有限公司”和“廣東**投資有限公司”使用李某某以及陳某某、周某某和“廣東**影業(yè)集團(tuán)有限公司”等銀行賬戶(hù)收取上述款項(xiàng)，并由李某某等人操縱將相關(guān)款項(xiàng)用于支付投資者本息、拍攝電影和公司的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等方面。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲無(wú)視國(guó)家法律，參與非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曹某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人曹某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人曹某甲在有期徒刑六個(gè)月以上至一年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察官：陳可可

2020年5月8日

附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料5冊(cè)。

3.被告人曹某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)31500899801********金額9361.9元、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284814341********金額49214.32元被廣州市公安局依法凍結(jié)，請(qǐng)依法判處。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》1份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。