廣東省湛江市人民檢察院

起?訴?書

湛檢一部刑訴〔2020〕Z34號

被告人曹某甲,男，1982年**月**日出生，身份證號碼:?4408811982********，漢族，廣東省廉江市人，小學(xué)文化程度，戶籍地址為廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房，?因本案于2019年10月31日自動投案，同日被刑事拘留及被取保候?qū)彙??

本案由徐聞海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌走私國家禁止進出口的貨物、物品罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院現(xiàn)已審查畢。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人曹某甲與曹某乙（另案處理）、曹某丙、曹某丁、曹某戊、譚某某（已判決）等人合伙從事走私進口高檔二手汽車生意,對外以公司名義開展運作。該團伙主要以兩種方式開展經(jīng)營,一是從香港訂購進口二手汽車（或由客戶自訂）,并負責(zé)聯(lián)系將進口二手汽車自香港發(fā)運至越南,經(jīng)廣西中越邊境偷運入境后運至廣州、東莞等地交貨;另一種方式為團伙成員出資在境內(nèi)直接非法收購走私二手汽車,再進行銷售。團伙成員分工雖不是很明確，但有所側(cè)重:?曹某甲主要負責(zé)在國內(nèi)尋找客戶；曹某乙主要負責(zé)向境外聯(lián)系訂貨、組織偷運車輛入境;曹某丙、曹某丁、曹某戊等人負責(zé)在境內(nèi)接車、維修、銷售及送車給客戶;曹某丙、曹某丁還負責(zé)團伙賬目開支管理;譚某某負責(zé)團伙銷售汽車的款項收支。該團伙在境內(nèi)直接收購走私二手汽車方面，曹某乙、曹某甲、曹某丙、曹某丁、譚某某等人各自出資入伙，向境內(nèi)走私分子直接訂貨付款。該團伙在銀行以陳某某（另案處理）名義開設(shè)賬戶,同時使用曹某丙、曹某丁、譚某某等人賬戶，用于支付訂金、貨款，支付香港至越南清關(guān)及偷運入境運輸費用，并收取銷售貨款、利潤。該團伙具體走私二手汽車的事實如下:

一、2016年11月，武某某通過穆某某（兩人另案處理）聯(lián)系曹某甲,并由曹某乙代其在香港訂購路虎、阿斯頓馬丁品牌進口汽車2臺，并負責(zé)偷運入境。事成后，武某某將貨款及偷運運費轉(zhuǎn)至陳某某賬戶，共計支付貨款278萬元。

二、2016年12月至2017年1月間，曹某乙團伙陸續(xù)偷運了26臺賓利、奔馳、寶馬等品牌豪華進口二手汽車入境。由曹某乙向香港車行訂貨（部分客戶自訂），再聯(lián)系香港車行將汽車裝柜發(fā)運至越南。到越南后，曹某乙聯(lián)系廣西具體實施偷運的走私人員安排人從越南偷運入境并送至東莞交貨。曹某甲、曹某丙、曹某丁、曹某戊等人在東莞負責(zé)接車、維護、銷售,并送貨給客戶。該26臺走私汽車中,包括武某某通過穆某某訂購的1臺賓利添越汽車、1臺奔馳S600汽車,穆某某另自行委托曹某甲偷運入境1臺他人在境外已經(jīng)購買的野馬汽車，為此穆某某向曹某乙團伙共支付貨款及運費3295580元（其中賓利添越貨款230萬元，奔馳S600貨款925580元，野馬運費7萬元）。其他23臺車輛則全部由曹某乙團伙銷售至國內(nèi)各客戶，其中有12輛汽車根據(jù)在曹某丙作案手機中提取的賬單所記載的成交價統(tǒng)計共4041575元（有4輛信息不齊），另11輛無成交價記錄。上述汽車中有證據(jù)證明曹某甲參與的有：穆某某訂購的2臺車及別人訂購委托該團伙運輸入境的野馬車1臺，貨款及運費共3295580元

三、2016年至案發(fā),?曹某甲與曹某乙、曹某丙、曹某丁、曹某戊等人合伙出資，或從香港訂購或在境內(nèi)直接非法收購24臺走私二手汽車銷售牟利。其中曹某丙、曹某丁、曹某甲、曹某戊、譚某某等人籌集資金由曹某戊負責(zé)通過其姐曹某己向曹某庚走私團伙（另案處理）訂購走私汽車6臺。同時，該團伙還通過其他渠道訂購18臺寶馬、奔馳等走私二手汽車，曹某甲、曹某丙、曹某丁、曹某戊負責(zé)在東莞接車，并運至該團伙倉庫囤積。該團伙將上述車輛維修包裝后再通過各種渠道銷售，根據(jù)曹某丙作案手機中提取的其團伙對賬單中的16輛汽車成交價計算（另2輛無成交價記錄）,合計6215600元。經(jīng)核對曹某丙與曹某丁、曹某甲的對賬單，足以認定曹某甲涉嫌參與走私了其中的12輛，銷售價格5047600元。

綜上，該團伙在2016年至案發(fā)期間走私入境二手汽車共計52臺，根據(jù)所提取到的38臺走私車輛對帳記錄成交價格（訂貨價格）合計18221455元，其中有證據(jù)證明被告人曹某甲參與的有17輛，涉案金額11123180元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、扣押的被告人手機等物證；

二、銀行流水等書證：

三、證人穆某某等人的證言；

四、被告人曹某甲及其他涉案人員的供述和辯解；

五、鑒定意見書等鑒定意見；

六、辨認筆錄等；

七、有關(guān)微信聊天記錄及視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人曹某甲為牟取非法利益，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人從非設(shè)關(guān)地走私進口舊機動車進境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進出口的貨物、物品罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省湛江市中級人民法院

????檢察官：葉晉怡

檢察官助理：林其江

2020年11月6日

附：1.被告人曹某甲被取保候?qū)彛?lián)系電話：15119585840。

2.偵查案卷4冊；檢察卷宗1冊。