浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢刑訴〔2020〕2801號　

被告人曹某甲，曾用名曹某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3307271972********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地浙江省磐安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人：張光陽，浙江震東律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月3日開始，被告人曹某甲到黑龍江省哈爾濱市、遼寧省盤錦市等地參加詐騙團(tuán)伙組織的“培訓(xùn)”活動，而后通過口頭述說、微信轉(zhuǎn)發(fā)等方式，宣傳“只要每人繳納3260元以及100元的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，就能成為**工業(yè)基地國家項(xiàng)目的會員，等開網(wǎng)后能拿到50萬元的注冊費(fèi)，發(fā)展下線13人獎勵432萬元，成為原始股東，每年分紅”等謊言誘騙不特定多數(shù)人，并以發(fā)展下線可以獲得“工資”、“獎勵”等方式引誘他人參與詐騙活動。

2019年4月份開始，被告人曹某甲對浙江省磐安縣的人進(jìn)行上述虛假宣傳并進(jìn)行詐騙，騙取其下線陳某乙、周某甲、羊某乙、陳某甲、胡某某、羊某甲以及騙取暫住在溫州市甌海區(qū)**街道的龔某某等人或其下線人員的錢款。騙得財(cái)物后，被告人曹某甲按照要求將詐騙所得通過谷某某等人轉(zhuǎn)交給詐騙團(tuán)伙幕后操縱者，并獲取該詐騙團(tuán)伙組織規(guī)定數(shù)額的“獎勵”。

2019年4月8日開始至案發(fā)，被告人曹某甲通過上述詐騙方式共騙取被害人錢款147萬多元人民幣（以下幣種均為人民幣），其中通過被告人曹某甲的微信收款339274元，通過被告人曹某甲的磐安縣農(nóng)商銀行卡收款554400元，通過被告人曹某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收款589900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、微信交易記錄、收款明細(xì)、銀行交易記錄及統(tǒng)計(jì)表、被告人曹某甲的行程軌跡查詢記錄等；

2.證人證言：證人呂某某、曹某丙、龔某某、羊某乙、陳某乙、周某乙、谷某某、曹某丁等人的證言；

3.被害人陳述：被害人周某甲、胡某某、陳某甲、羊某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人曹某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)照片、截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲參與詐騙團(tuán)伙，以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)等手段發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人曹某甲在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人曹某甲如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察官：陳冶寵

2020年11月16日

附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所；

2.辯護(hù)人張光陽聯(lián)系電話1358695****。