浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2322號

被告人曹某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3203051988********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因故意毀壞財物于2016年2月25日被行政拘留十三日；因犯尋釁滋事罪被蒼南縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月。因涉嫌詐騙罪敲詐勒索罪，于2020年5月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人曹某甲伙同李某甲、李某乙（均已起訴）等人假借“放貸”名義，先后與被害人戴某某等人簽訂虛高“借款”協(xié)議，制造相應虛高資金給付憑證，并要求借款人返還“押金”、“保證金”、“中介費”、“服務費”等各種名目費用，后使被害人“認賬”而自行“償還”虛高借款本息，從而達到非法獲取被害人財物的目的。其中，李某乙伙同李某甲、曹某甲于2015年4月22日在本區(qū)**大道**大廈成立“**投資咨詢有限公司”專門從事上述“放貸”業(yè)務，逐步形成以李某乙、李某甲、曹某甲、曹某乙等人的套路貸惡勢力團伙，實施上述以“放貸”名義非法獲取被害人財物的行為。

2016年1月7日，被害人戴某某以其所有的浙C9****別克新君威車輛作抵押向被告人曹某甲、李某乙、李某甲等人借款30000元，制造虛假銀行流水后返還“GPS安裝費”、“配鑰匙費”、“押金”、“頭息”等各種名費用共計8000元。2016年2月6日被害人戴某某支付28500元還清該筆借款。

2016年3月3日，被害人戴某某又以其所有的浙C9****別克新君威車輛作抵押向被告人曹某甲、李某乙、李某甲等人借款30000元，返還“押金”、“頭息”等各種費用后實際到手23100元。2016年4月1日戴某某支付28500元還清該筆借款。

2020年5月18日被告人曹某甲到公安機關投案自首。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：接受證據清單、交易記錄、調取證據清單、凍結財產決定書、前科材料、身份信息；

2.證人證言：證人李某甲、李某乙的證言及抓獲經過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人戴某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人曹某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.電子數據：光盤。

本院認為，被告人曹某甲以非法占有為目的，結伙以隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人曹某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官??溫宇翔

2020年8月28日

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附：

1.被告人曹某甲現羈押于鹿城區(qū)看守所；?

2.案卷材料肆冊。