安徽省明某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

明檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人曹某甲，男，1953年**月**日出生，安徽省明某某人，身份證號(hào)碼3423271953********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住安徽省明某某**菜場(chǎng)**室。被告人曹某甲曾因受賄罪于2008年7月22日被明某某人民法院判處有期徒刑十一年，?2013年10月31日被暫予監(jiān)外執(zhí)行，2017年9月1日刑罰執(zhí)行完畢。此次因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月24日被明某某公安局監(jiān)視居住。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某甲在暫予監(jiān)外執(zhí)行期間經(jīng)聶某甲介紹于2016年11月份參與傳銷(xiāo)組織“金塊鏈智能合約證券”（簡(jiǎn)稱(chēng)GPL）平臺(tái)投資。該GPL傳銷(xiāo)組織謊稱(chēng)以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦做資產(chǎn)托底，原始發(fā)行2000萬(wàn)股，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目及盈利前景，平臺(tái)無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)，以推銷(xiāo)券股裂變?cè)鲋档募冑Y本運(yùn)作為名，要求會(huì)員以繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，吸引人員加入平臺(tái)。投資3500元即可成為會(huì)員，投資每份3500元，可以按3500元、7000元、35000元進(jìn)行投資，每份3500元的投資，須進(jìn)行五次拆分，第一次拆分要經(jīng)過(guò)45天左右，可得七百多元返利，以后每次拆分要經(jīng)過(guò)20多天，每次拆分可得一千到二千元不等，總共經(jīng)五次拆分可得五、六千元，以后再?gòu)?fù)投每份3500元，一年下來(lái)可得二至三萬(wàn)元。該投資可發(fā)展下線，如果發(fā)展他人成為該項(xiàng)目的會(huì)員，可按發(fā)展人員投資額的10%得返利。如果業(yè)績(jī)（發(fā)展人員的投資總額）達(dá)3萬(wàn)美金，就可成為該項(xiàng)目的一星董事，進(jìn)入躺賺模式，可按所有會(huì)員投資數(shù)額的5%除以所有一星會(huì)員數(shù)的數(shù)額，每天得返利；業(yè)績(jī)達(dá)15萬(wàn)美金、45萬(wàn)美金、140萬(wàn)美金，分別可成為該項(xiàng)目的二星、三星、四星董事，星級(jí)越高，得到的返利越多。

2017年2月份開(kāi)始，被告人曹某甲在明光區(qū)域通過(guò)授課和發(fā)展會(huì)員的方式積極宣傳GPL智能證券投資項(xiàng)目，截至案發(fā)共發(fā)展會(huì)員層級(jí)37層，會(huì)員人數(shù)30人以上（涉及會(huì)員姓名447個(gè)），會(huì)員投資總額5202400元，非法獲利10萬(wàn)余元。該投資網(wǎng)站于2017年8月開(kāi)始登錄異常，不久即關(guān)閉運(yùn)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、監(jiān)視居住決定書(shū)、明某某人民法院刑事判決書(shū)、山東省棗莊市市中區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)圖、情況說(shuō)明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、顧麗、王國(guó)正農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單等書(shū)證；

2.證人聶某乙、顧某某、曹某乙、唐某某、楊某某、陳某某、閆某某、楊某某、馮某某等人的證言；

3.被告人曹某甲的供述和辯解；

4.棗莊市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)二張。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)“金塊鏈智能合約證券”為名，要求參加者以繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量和業(yè)績(jī)作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

明某某人民法院

檢察官：林琳

2020年5月25日

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附件：1.被告人曹某甲現(xiàn)住明某某花園菜場(chǎng)后樓104室。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤(pán)二張。