杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1668號

被告人曹某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3203051985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月30日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候審。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人曹文件涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年間，被告人曹某甲伙同曹某乙、馬某甲（均另案處理）等人為牟取不法利益，從事非法車輛抵押放貸等業(yè)務，以抵押但不扣車的形式誘騙被害人簽訂虛高的借款合同，給被害人車輛加裝GPS，肆意認定被害人違約，采用拖車、以虛假借條向法院起訴等方式實施犯罪5次。其中，敲詐勒索3次，涉及金額37.96萬元；詐騙2次，涉及金額17.16萬元。具體事實如下：

一、敲詐勒索罪

1、2015?年11?月4?日，被害人周某某以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲、曹某乙等人借款17萬元，借條金額為20萬元，實際到手12.6萬元，后被害人周某某支付利息1.7?萬元。同年12?月，曹某乙肆意認定被害人周某某違約，將其車輛拖走。被告人曹某甲、曹某乙收到被害人周某某支付的20?萬元后拒不歸還車輛，迫使被害人周某某簽下8?萬元借條作為違約金并支付好處費1?萬元，之后被害人周某某支付該8?萬元四期利息合計5.76萬元。2016?年5?月，被害人周某某支付違約金8萬元、好處費0.5?萬元給被告人曹某甲后贖回車輛。

2、2016?年1?月19?日，被害人鮑某甲以其父親鮑某乙名下車輛作抵押向被告人曹某甲等人借款5?萬元，借條金額為5?萬元，實際到手3?萬元。被告人曹某甲、馬某甲給被害人鮑某甲車輛加裝GPS?后去被害人住處家訪。后曹某乙等人肆意認定被害人鮑某甲違約，將車輛拖走，被害人鮑某甲支付5?萬元后贖回車輛。

3、2016年2?月2?日，被害人陳某某以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲、曹某乙等人借款12?萬元，借條金額為12?萬元，實際到手8萬元，車輛被被告人曹某甲等人以安裝GPS?為由扣留。同年4?月14?日，被告人曹某甲與曹某乙、馬某甲趕至被害人陳某某家中，以不還錢就將借款之事告知其家人為由威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某簽下6?萬元借條作為利息。后曹某乙繼續(xù)威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某重新簽訂25?萬元借條（本金12?萬元加利息13?萬元）并提供房產(chǎn)證、結婚證等相關證件。同年5?月31?日，曹某乙以3?張借條合計43?萬元向法院起訴。雙方經(jīng)法院民事調解，約定被害人陳某某支付20?萬元后曹某乙等人歸還車輛。此后被害人陳某某未履行調解協(xié)議，曹某乙未歸還車輛。截止案發(fā)，曹某乙未返還涉案車輛。經(jīng)鑒定，涉案車輛價值19.6?035?萬元。

二、詐騙罪

1、2016?年3?月28?日，被害人姚某某向被告人曹某甲、曹某乙等人借款4?萬元，借條金額為4?萬元，實際到手3.2?萬元，后被害人姚某某支付利息2.44?萬元。被告人曹某甲等人上門討債未果，之后曹某乙肆意認定被害人姚某某違約，要求被害人姚某某重新簽訂10?萬元借條。2017?年1?月，曹某乙以2?張借條14?萬元向法院起訴。該案因事實不清，被法院駁回訴訟請求。

2、2016年4月，被害人沈某某以自己名下的別克君威轎車作抵押向被告人曹某甲等人借款6萬元，借條金額為10萬元，實際到手4.6萬元，后被害人沈某某支付利息2.52萬元，之后曹某乙肆意認定被害人沈某某違約，要求被害人沈某某支付10萬元，后被害人沈某某支付6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，汽車抵押借款合同、車輛轉讓合同、個人抵押借款協(xié)議,民事起訴狀、抵押借款合同、借條、收條、民事調解書，房屋登記信息查詢記錄、機動車行駛證,支付寶、微信及銀行交易記錄，戶籍證明、歸案經(jīng)過，刑事判決書等；

2.證人證言：證人徐某某、盛某某、史某某、馬某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、鮑某甲、陳某某、姚某某、沈某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人曹某甲及同案犯曹某乙、馬某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄：辨認筆錄及照片；

6.鑒定意見：價格認定結論書；

7.電子數(shù)據(jù)：手機數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人曹某甲以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅等方式，敲詐他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人曹某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人曹某甲具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。被告人曹某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條，應數(shù)罪并罰。被告人曹某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：朱青

2020年8月7日

附件：1.被告人曹某甲現(xiàn)住原處（152********）；

2.《認罪認罰具結書》一份；

3.《量刑建議書》一份。