杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕719號(hào)

被告人曹某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年5月27日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間，被告人曹某甲伙同曹某乙、馬某甲（均另案處理）等人為牟取不法利益，從事非法車輛抵押放貸等業(yè)務(wù)，以抵押但不扣車的形式誘騙被害人簽訂虛高的借款合同，給被害人車輛加裝GPS，肆意認(rèn)定被害人違約，采用拖車、以虛假借條向法院起訴等方式實(shí)施犯罪8次。其中，敲詐勒索5次，涉及金額64.655萬(wàn)元（人民幣，下同）；詐騙3次，涉及金額22.16萬(wàn)元。具體如下：

一、敲詐勒索罪

1．2015年11月4日，被害人周某某以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲借款17萬(wàn)元，借條金額為20萬(wàn)元，實(shí)際到手12.6萬(wàn)元，后被害人周某某支付利息1.7萬(wàn)元。同年12月，被告人曹某甲肆意認(rèn)定被害人周某某違約，將其車輛拖走。被告人曹某甲收到被害人周某某支付的20萬(wàn)元后拒不歸還車輛，迫使被害人周某某簽下8萬(wàn)元借條作為違約金并支付好處費(fèi)1萬(wàn)元，之后被害人周某某支付該8萬(wàn)元四期利息合計(jì)5.76萬(wàn)元。2016年5月，被害人周某某支付違約金8萬(wàn)元、好處費(fèi)0.5萬(wàn)元后贖回車輛，被告人曹某甲等人非法獲利24.36萬(wàn)元。

2．2016年1月18日，被害人鄭某某以其妻子被害人謝某某名下車輛作抵押向被告人曹某甲借款4萬(wàn)元，借條金額為4萬(wàn)元，實(shí)際到手2.44萬(wàn)元，后被害人鄭某某支付利息0.72萬(wàn)元。同年5月5日，被告人曹某甲等人以更換GPS為由將車輛扣留，迫使被害人鄭某某簽下2萬(wàn)元借條作為利息后歸還車輛。同年6月4日，被告人曹某甲肆意認(rèn)定被害人鄭某某違約，指使馬某甲等人將車輛拖走，后以6萬(wàn)元借條起訴至法院。經(jīng)鑒定，涉案車輛價(jià)值6.5?549萬(wàn)元。

3．2016年2月2日，被害人陳某某以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲等人借款12萬(wàn)元，借條金額為12萬(wàn)元，實(shí)際到手8萬(wàn)元，車輛被被告人曹某甲等人以安裝GPS為由扣留。同年4月14日，被告人曹某甲伙同曹某乙、馬某甲趕至被害人陳某某家中，以不還錢就將借款之事告知其家人為由威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某簽下6萬(wàn)元借條作為利息。后被告人曹某甲繼續(xù)威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某重新簽訂25萬(wàn)元借條（本金12萬(wàn)元加利息13萬(wàn)元）并提供房產(chǎn)證、結(jié)婚證等相關(guān)證件。同年5月31日，被告人曹某甲以3張借條合計(jì)43萬(wàn)元向法院起訴。雙方經(jīng)法院民事調(diào)解，約定被害人陳某某支付20萬(wàn)元后被告人曹某甲歸還車輛。因被告人曹某甲要求被害人陳某某先將車輛過(guò)戶給其，被害人陳某某未履行調(diào)解協(xié)議。經(jīng)鑒定，涉案車輛價(jià)值19.6?035萬(wàn)元。

4．2016年4月7日，被害人袁某某以其丈夫被害人王某某名下車輛作抵押向被告人曹某甲借款人民幣6.5萬(wàn)元，借條金額為6.5萬(wàn)元，實(shí)際到手4萬(wàn)元。后因被害人袁某某未支付利息，被告人曹某甲先后二次迫使被害人袁某某簽下2萬(wàn)元借條作為利息，實(shí)際支付1.5萬(wàn)元。同年6、7月，被害人王某某將車輛賣給他人并辦理過(guò)戶手續(xù)，被告人曹某甲得知后將車輛拖走，并迫使被害人袁某某簽下10萬(wàn)元借條作為違約金及利息。后被告人曹某甲以4張借條合計(jì)20.5萬(wàn)元向法院起訴，雙方經(jīng)調(diào)解，被害人袁某某、王某某支付20萬(wàn)元后贖回車輛。被告人曹某甲非法獲利14.5萬(wàn)元。

5．2016年10月，被害人徐某甲以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲借款10萬(wàn)元，實(shí)際到手7萬(wàn)元，后被害人徐某甲支付利息3.515萬(wàn)元。2017年上半年，被告人曹某甲肆意認(rèn)定被害人徐某甲違約，將車輛拖走，被害人徐某甲支付13萬(wàn)元后贖回車輛。被告人曹某甲非法獲利9.515萬(wàn)元。

二、詐騙罪

1．2016年3月28日，被害人姚某某向被告人曹某甲、曹某乙等人借款4萬(wàn)元，借條金額為4萬(wàn)元，實(shí)際到手3.2萬(wàn)元，后被害人姚某某支付利息2.44萬(wàn)元。之后被告人曹某甲肆意認(rèn)定被害人姚某某違約，要求被害人姚某某重新簽訂10萬(wàn)元借條（4萬(wàn)元本金加6萬(wàn)元利息）。2017年1月，被告人曹某甲以2張借條14萬(wàn)元向法院起訴。

2．2016年4月，被害人沈某某以自己名下車輛作抵押向被告人曹某甲、曹某乙等人借款6萬(wàn)元，借條金額為10萬(wàn)元，實(shí)際到手4.6萬(wàn)元，后被害人沈某某支付利息2.52萬(wàn)元。之后被告人曹某甲肆意認(rèn)定被害人沈某某違約，要求被害人沈某某支付10萬(wàn)元，后被害人沈某某支付6萬(wàn)元。被告人曹某甲非法獲利3.92萬(wàn)元。

3．2017年3月22日，被害人徐某乙以自己名下房產(chǎn)作抵押向被告人曹某甲借款5萬(wàn)元，借條金額為10萬(wàn)元，實(shí)際到手5萬(wàn)元。同年5月，被告人曹某甲以10萬(wàn)元借條向法院起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，民事起訴狀、抵押借款合同、借條、收條、民事判決書、民事調(diào)解書、民事裁定書、執(zhí)行裁定書，支付寶、微信及銀行交易記錄，報(bào)警材料，戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明等；

2．證人證言：證人徐某丙、盛某某、史某某、馬某乙、余某某、胡某某、孟某某等人的證言；

3．被害人陳述：被害人周某某、謝某某、陳某某、袁某某、王某某、徐某甲、姚某某、沈某某、徐某乙的陳述；

4．被告人的供述和辯解：被告人曹某甲及同案犯曹某乙、馬某甲的供述和辯解；

5．檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄及照片，辨認(rèn)筆錄及照片；

6．鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻，手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲以非法占有為目的，采用暴力、威脅等方式，敲詐他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????檢察員：朱青

2020年4月9日

附：?

1．被告人曹某甲羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。